أسفرت عملية الاعتقال في الفلبين عن "مفاجأة" غير متوقعة: القبض على سون ليمينغ، المجرم الرئيسي في قضية احتيال الـ 7 مليارات دولار

قالت المتحدثة باسم دائرة الهجرة الفلبينية، دانا ساندوفال، يوم الأحد (28 يوليو)، إن دائرة الهجرة الفلبينية شنت مداهمة على مجتمع في مقاطعة بينجويت يوم السبت واعتقلت مواطنين أجنبيين يقيمان بشكل غير قانوني.

المواطنان الأجنبيان المعتقلان هما وانغ البالغ من العمر 35 عامًا وخون مورن البالغ من العمر 37 عامًا. تم القبض على الاثنين في عملية مشتركة نفذتها وحدة الاستخبارات التابعة لدائرة الهجرة في منطقة سييرا واللجنة الرئاسية لمكافحة الجريمة المنظمة.

القبض على مواطنين صينيين، وانغ البالغ من العمر 35 عامًا (يسار) وخون مورن البالغ من العمر 37 عامًا (يمين)

ولعملية الاعتقال هذه هدف آخر

في وقت سابق، أصدر مدير مكتب الهجرة الفلبيني نورمان تانسينجكو أمر مهمة لاعتقال امرأة صينية يشتبه في هروبها من متنزه بي سي في مدينة بامبان بمقاطعة تارلاك.

وعندما وصل عملاء الهجرة إلى مكان الحادث، لم يتمكنوا من العثور على الهدف، لكنهم عثروا على أجنبيين آخرين في مكان قريب.
وبعد التحقق، قيل إن خون، وهو مواطن كمبودي، كان أجنبيا غير مسجل وتجاوز مدة الإقامة لأنه لم يتمكن من تقديم الوثائق.

لم يتمكن خون من تقديم سوى صورة لما ادعى أنه جواز سفر كمبودي بتأشيرة صالحة حتى أغسطس 2020.
على الرغم من أن وانغ تحمل تأشيرة عمل، إلا أنها قد تُتهم بانتهاك قوانين الهجرة لإيواء أجنبي غير قانوني.

نشرة الإنتربول الحمراء، تم القبض على الجاني الرئيسي في قضية احتيال بقيمة 7 مليارات دولار في الصين عن طريق الخطأ

وفقًا للمدير التنفيذي لـ PAOCC ووكيل الوزارة، جيلبرت كروز، فإن الرجل المعتقل الذي ادعى أنه مواطن كمبودي، خون مورن، كان في الواقع مواطنًا صينيًا واسمه الحقيقي صن ليمينغ، والذي تم القبض عليه سابقًا لاستخدامه Arrested لإضافة جواز سفر كمبودي مزيف.

وقال بيرت كروز إن صن أنشأت في السابق منصة مالية تسمى Liming.com في الصين. كذب صن ورفاقه بشأن حصولهم على العديد من المشاريع الهندسية من الحكومة واستوعبوا الودائع العامة بشكل محموم حتى تم اكتشافها في يوليو 2023. ووقتها كانت صن قد حققت ثروة تزيد عن 7 مليارات عبر المنصة، وتجاوز عدد الضحايا 20 ألفا. .

تم حظر صفحة الويب Liming.com

ثم هرب صن إلى الفلبين بالمال. ومنذ ذلك الحين، سافر واختبأ في دول جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وكمبوديا، وافتتح شركات ألعاب خارجية. إنه مرتبط بعملية Lucky South 99، وهو POGO غير قانوني في بوراك. بسبب ارتباط المنظمة بالاتجار بالبشر والأنشطة غير القانونية الأخرى، وأجرت وكالات إنفاذ القانون بحثًا سريعًا.

"تم التعرف عليه باعتباره الممول والمشغل للعديد من مزارع الاحتيال في البلاد، أحدها كان مركز بوراك للاحتيال الذي تمت مداهمته". قال بيرت كروز.

الفلبين تحظر عمليات الألعاب الخارجية

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يوم 22 يوليو أنه سيتم حظر عمليات المقامرة الخارجية في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إن شركات الألعاب الخارجية هذه، التي يديرها الصينيون بشكل رئيسي، متورطة في أنشطة إجرامية مثل الاحتيال المالي وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب والاختطاف والقتل، لذلك قرر فرض حظر شامل وأمر المنظمين لإنهاء الصناعة بأكملها خلال هذا العام. .

وفي وقت لاحق، أمر مكتب الهجرة الفلبيني في 24 يوليو/تموز بضرورة مغادرة جميع الموظفين الأجانب لدى مشغلي الألعاب الخارجية البلاد في غضون شهرين. وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 20 ألف شخص سيتأثرون، غالبيتهم من الصينيين.

وتم تنفيذ عملية الاعتقال هذه أيضًا ردًا على حظر ماركوس. أعلنت السفارة الصينية في الفلبين، أمس (1 أغسطس)، أن وكالات إنفاذ القانون في الصين والفلبين أجرت أول عملية اعتقال منذ أن أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الحظر. ومن خلال إنفاذ القانون المشترك، أعادت هذه العملية ما يقرب من 30 مواطنًا صينيًا يعملون في صناعة القمار في الفلبين.

إن جميع قادة وضحايا الأنشطة غير القانونية والإجرامية في الفلبين تقريبًا هم من الصينيين

وقال خايمي فلوركروز، سفير الفلبين لدى الصين، إن معظم مرتكبي جريمة POGO هم من الصين، لكن العديد من الضحايا صينيون أيضًا.
وقال أيضًا إن POGO تستمر لأنها تنطوي على مبالغ كبيرة من المال، وتجلب إيرادات إلى الخزانة المحلية، وتخلق فرص عمل في مناطق معينة من الفلبين، لكن مراكز القمار تولد أنشطة إجرامية مختلفة وتشوه صورة الصين بين الجمهور الفلبيني. صورة.

"ومع أخذ كل الأمور في الاعتبار، فإن حظر POGO مفيد للعلاقات الفلبينية الصينية. إنه يمنحنا فرصة للتعاون في الأمور التي تعود بالنفع على الطرفين. إنها تتيح لنا أن نفعل شيئًا معًا من أجل المصلحة العامة. وقال فلوكروز: "لقد شارك كلانا في تبادل المعلومات الاستخبارية وكذلك تحديد الهوية والتعاون في إعادة المواطنين الصينيين المشتبه في ارتكابهم جرائم".

لا تزال الحادثة المتعلقة بالعمدة الصينية الفلبينية قوه هوابينغ مستمرة

في الشهر الماضي فقط، وقعت حادثة مثيرة في الفلبين. أليس قوه (غو هوابينغ)، العمدة الصينية لمدينة بامبان، مقاطعة تارلاك، اتُهمت بسرقة الهوية والتورط في قضية احتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال.

القراءة ذات الصلة: الفلبيني الصيني قوه هوابينغ: عمدة؟ جاسوس؟ كواليس حديقة الاحتيال السيبراني؟ هل أنت متواطئ في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار تايواني في سنغافورة؟

في الوقت الحاضر، لا تزال وكالات إنفاذ القانون مثل الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP) ومكتب التحقيقات الوطني (NBI) تحاول إيجاد طرق للقبض على Guo Huaping. قال رئيس مجلس الشيوخ فرانسيس إسكوديرو إن مكتب التحقيقات الدولي أكد أن Guo Huaping لا يزال في الفلبين. إنه "محرج" أن وكالات إنفاذ القانون فشلت في اعتقال Guo Huaping وفقًا لأمر مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة الانتخابات التي تحقق في وثائق انتخابات جو توصياتها هذا الأسبوع، وفقًا لرئيس اللجنة جورج جارسيا.

وقال جارسيا إن رئيس البلدية الموقوف عن العمل سيواجه مذكرة اعتقال أخرى إذا تبين أن قوه انتهك قوانين الانتخابات. وأشار إلى أنه يمكن إصدار مذكرة اعتقال بحق قوه بمجرد أن تقدم كوميليك شكوى جنائية ضدها أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية.