لقد انتهى عصر "تحصيل الأموال" وسيصبح من الصعب بشكل متزايد على مستثمري التجزئة كسب المال من خلال أصول العملة المشفرة

المصدر: تقنية Blockchain العامية

هل واجهت أي مشاريع Rug Pull في العام الماضي؟ هل سبق لك أن واجهت عبارة "الشراء هو الأفضل" بسبب تأييد KOLs الذين يطلبون الطلبات؟ أو تعاني من الخسائر الناجمة عن هجمات التصيد المتفشية بشكل متزايد؟ أم أنها ستستمر في الانخفاض بعد شراء الرمز المميز الذي تم إطلاقه حديثًا على المنصة الرائدة؟

من المقدر أن العديد من المستخدمين يشعرون بنفس الشيء، وقد وقعوا في نوع واحد على الأقل من السيناريوهات، ويمكن القول أن هذا يجب أن يكون انعكاسًا لتجربة الاستثمار والحالة الذهنية الحقيقية لمعظم الأشخاص العاديين المستثمرين في الفترة الماضية:

سواء كان الأمر يتعلق بقضايا الأمان على السلسلة أو مشكلات تقلص الأصول، فمن الصعب على المستخدمين منعها، وقد بدأت العديد من المخاطر التي كانت شائعة في الماضي في التصنيع. عند الحديث عن القبيح، فقد تم اقتلاع حتى "جذور الكراث".

ستقوم هذه المقالة بتقييم المزيد والمزيد من المخاطر في عالم التشفير مؤخرًا، وبالنسبة للمستخدمين العاديين، هل لا تزال هناك فرص لكسب المال والأرباح في صناعة التشفير؟

01 "الطرق الرائعة لخسارة المال" للمستخدمين العاديين

1) البساط الاتجاه الصناعي للسحب

أولاً وقبل كل شيء، أصبح تصميم Rug Pull متطورًا أكثر فأكثر، والشيء الأكثر فظاعة هو ZKasino الحادثة:

في 20 أبريل، اكتشف أحد مستخدمي المجتمع من خلال مقارنة صفحة سجل Wayback Machine أن ZKasino غيرت "سيتم إرجاع Ethereum ويمكن إرجاعه عبر السلسلة" في أموال Bridge على واجهة Bridge من موقعها الرسمي على الإنترنت تم ربطه عند هذه النقطة.) احذف جملة واحدة.

وفي الوقت نفسه، يتعذر على مستخدمي المجتمع أيضًا سحب الأموال من Telegram الرسمي لـ ZKasino من قبل المسؤول، وتوقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن التحديث. ويبلغ إجمالي المبلغ المسحوب أكثر من 20 مليونًا دولار أمريكي.

ولكن الأمر المثير للاهتمام هو أنه قبل شهر واحد فقط في شهر مارس، أعلنت ZKasino رسميًا أنها أكملت تمويل السلسلة A بتقييم قدره 350 مليون دولار أمريكي، ولم يتم الكشف عن المبلغ المحدد، ولكن تم الكشف عن عدد من منصات التداول وشاركت شركات رأس المال الاستثماري في الاستثمار... ..

بالإضافة إلى ذلك، فإن zkSync، الملقبة بـ "سلسلة السجاد"، لا تواجه حوادث أمنية خاصة بالمشروع البيئي بشكل متكرر فحسب، بل لديها أيضًا اتجاه تصنيعي واضح بشكل متزايد يتمثل في التركيز على النقاط الساخنة واستكمال الحصاد سريعًا، على سبيل المثال، تم مؤخرًا إجراء عملية سحب Rug Pull لـ zkSync البيئي DEX Merlin الذي يحمل نفس اسم Merlin، مما أثر على أموال بملايين الدولارات.

لا يمكنني إلا أن أؤكد مرة أخرى أن العديد من المشاريع في النظام البيئي zkSync الحالي غير متساوية بالفعل. يجب على الجميع أن يظلوا يقظين ويحترسوا من المخاطر على جميع المستويات أثناء المشاركة في النظام البيئي zkSync.

2) تزايد هجمات القرصنة/التصيد الاحتيالي

إن الحالة الأخيرة الأكثر لفتًا للانتباه في مجال أمان السلسلة هي بلا شك "هجوم التصيد باستخدام نفس الرقمين الأول والأخير" الذي يبدو أن الجميع قد اعتادوا عليه:

تم الهجوم على عنوان حوت معين بواسطة عنوان يحمل نفس الرقمين الأول والأخير، مما أدى إلى فقدان 1,155 WBTC بقيمة تزيد عن 400 مليون يوان! على الرغم من أن المتسلل اختار لاحقًا إعادة الأموال بسبب عوامل مختلفة،فإنه لا يزال يكشف عن نسبة المخاطرة إلى الفائدة العالية للغاية لهذا النوع من سلوك التصيد الاحتيالي: "إذا لم تفتح لمدة ثلاث سنوات، فسوف تعاني لمدة طويلة العمر إذا فتحت."

ولقد أصبحت هجمات التصيد الاحتيالي المماثلة شائعة في الأشهر الستة الماضية - غالبًا ما يقوم المتسللون بإنشاء عدد كبير من العناوين الموجودة على السلسلة بأرقام أولية وأخيرة مختلفة كمكتبة أولية، بمجرد حدوث تحويل أموال بين العنوان والعالم الخارجي، سيتم العثور على العنوان الذي يحمل نفس الأرقام الأولى والأخيرة على الفور في المكتبة الأولية، وبعد ذلك سيتم استدعاء العقد لإجراء التحويل ذي الصلة، وإلقاء شبكة في السماء وانتظار الحصاد.

لأن بعض المستخدمين في بعض الأحيان يقومون بنسخ العنوان المستهدف في سجل المعاملات بشكل مباشر ويتحققون فقط من الرقمين الأول والأخير، وبالتالي يقعون في الفخ، وفقًا لمؤسس SlowMist يو شيان، التصيد الاحتيالي لـ الرقم الأول والأخير للهجوم، "ما يلعبه المتسللون هو إلقاء شبكة للهجوم، وأولئك الذين هم على استعداد لأخذ الطُعم هم لعبة الاحتمالات."

هذا مجرد نموذج مصغر لهجمات القراصنة المتفشية بشكل متزايد بالنسبة للمستخدمين العاديين، في عالم السلسلة الملون، زادت المخاطر الملموسة وغير الملموسة بشكل كبير تقريبًا، ومن الصعب الحفاظ على الوعي الشخصي بالوقاية من المخاطر. مع.

بشكل عام، هناك حاليًا أشكال لا حصر لها من الهجمات على السلسلة والمحافظ وDeFi، وحتى هجمات الهندسة الاجتماعية شائعة، مما يجعل مخاطر أمان DeFi مثل مطاردة غير متماثلة في اتجاه واحد: بالنسبة للعباقرة التقنيين، إنها بلا شك آلة نقدية مجانية لا تنضب، ولكن بالنسبة لمعظم المستخدمين العاديين، فهي أشبه بسيف ديموقليس الذي سيسقط في مرحلة ما. كن يقظًا ولا تشارك في التفويض بشكل عرضي. بالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بالحظ.

وحتى الآن، تعد مخاطر الجانب C مثل هجمات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية هي الطرق الأكثر شيوعًا للمستخدمين العاديين لخسارة الأموال في Web3، ونظرًا لنقاط الخطر الإضافية للعقود الذكية، مشاكل خطيرة على نحو متزايد.

وراء كل عملية احتيال ناجحة، سيكون هناك مستخدم يتوقف عن استخدام Web3، ولن يكون هناك مكان يذهب إليه نظام Web3 البيئي بدون أي مستخدمين جدد، وهو ما يضر أيضًا بصناعة التشفير من أكبر النقاط.

3) أوامر KOL الفاخرة

بالنسبة لمعظم المستخدمين العاديين، يعد الاهتمام بأوامر الوسائط الاجتماعية لمختلف KOLs المشفرة مصدرًا مهمًا للحصول على كلمات مرور ألفا.

أدى هذا أيضًا إلى ظهور ما يسمى "جولة KOL" -باعتبارها دورًا يتمتع بتأثير أكبر على المستثمرين في السوق الثانوية، يمكن لـ KOL الحصول على تمويل أكبر من صناديق رأس المال الاستثماري المؤسسية فترة فتح، خصم أقل في التقييم:

على سبيل المثال، أكملت Monad Labs مؤخرًا جولة جديدة من التمويل بتقييم كبير قدره 3 مليار دولار أمريكي، وقد تم السماح لبعض KOLs في الصناعة قال الناس لاستثمار ما يصل إلى خمس تقييم Paradigm.

هل يمكن أن يضمن اتباع نداء KOL للأوامر ربحًا مضمونًا دون خسارة؟ وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد وباحثون آخرون حول أداء عائد أصول العملات المشفرة المذكورة في حوالي 36000 تغريدة نشرها 180 من أشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي (KOL)، والتي تغطي أكثر من 1600 رمز مميز، فإن النتائج ليست شاملة الاستنتاج:

يبلغ متوسط ​​معدل عائد KOL ليوم واحد (يومين) 1.83% (1.57%) عندما تنشر KOL طلبات لرمز معين بالنسبة لمشاريع العملات المشفرة خارج أعلى 100 شركة من حيث القيمة السوقية، في يوم واحد بعد تقديم الأوامر لديه عائد قدره 3.86%، وأقرب انخفاض كبير في العوائد يحدث بعد خمسة أيام من التغريدة، بمتوسط ​​عائد -1.02% من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس،مما يشير إلى أن أكثر من نصف يتم التخلص من المكاسب الأولية التي تحدث خلال خمسة أيام خلال يوم التداول.

4) انخفض رمز VC بشكل مستمر منذ إطلاقه

رمز VC ذو FDV مرتفع (تقييم مخفف بالكامل) وتداول منخفض Memecoin هو "كلب محلي" تمامًا وهو مسؤول عن أرباحه وخسائره. أيهما ستختار؟

في الآونة الأخيرة، بدأ اتجاه السوق يتغير، وظهر اتجاه Meme فجأة، مما عزز الازدهار الشديد لمعاملات Solana والسلسلة الأساسية، تمامًا كما حدث في عصر جديد وصلت PEPE، الشركة الرائدة في Memecoin، إلى مستوى قياسي. في الواقع، في بيئة السوق اليوم، بالإضافة إلى المضاربة قصيرة المدى، أصبح صوت الجمهور العام المؤيد للعدالة يمثل اتجاهًا تدريجيًا، وأصبحت الأموال متاحة. التصويت بأقدامهم

في المقابل، بعد سلسلة من عمليات الإدراج الأخيرة على المنصات الرائدة، فإن صناديق رأس المال الاستثماري التي كانت FDV مرتفعة للغاية والتي انخفضت اتجاهاتها باستمرار، والممثلون النموذجيون لها هم AEVO وREZ وحتى رمز BounceBit، أول مشروع لشركة BN Megadrop BB وما إلى ذلك، كل يوم تقريبًا منذ انتهاء إدراجها بخط سلبي، وكان جميع المستخدمين الذين دخلوا السوق محاصرين بشدة.

في المقابل، ستصبح المناقشات والشكوك حول Memecoin وVC حتماً هي الاتجاه السائد في المجتمع مرة أخرى. لا يزال لدى Meme على الأقل تدفقات من المستخدمين تجلب أموالًا واهتمامًا متزايدًا مستمرًا في الآونة الأخيرة غالبًا ما تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهي كلها منتجات مفاهيمية قديمة تخفي روايات كبيرة أو طريقة لعب قديمة، ولا بد أن لا يعجبها المجتمع. وهذا أيضًا بمثابة إنذار لمستثمري رأس المال الاستثماري ومطوري المشاريع الذين اعتادوا على الاعتماد على المسار.

02 أين يذهب اللاعبون العاديون؟

"ما نحبه ليس "الزهور"، بل عصر الفرص."

أعتقد أن العديد من الأصدقاء في صناعة التشفير حاولوا، إذا أتيحت لنا الفرصة للعودة قبل 10 سنوات، فكيف ينبغي لنا أن نشارك في هذه الموجة من الزمن؟

سهم BTC؟ كن عامل منجم؟ إنشاء Bitmain آخر؟ أو أن تصبح موظفًا مبكرًا في BN؟ يبدو أن هناك عددًا لا يحصى من الخيارات الأفضل، وليس أكثر من السنوات العشر الماضية في عالم العملات المشفرة، لقد كان عصرًا ذهبيًا حقًا دفع حدود الخيال، كما أدى إلى ظهور موجات من أساطير الصناعة والأساطير حول الأسماء الكبيرة.

على أية حال، فإن مسألة كسب المال أم لا هي موضوع أبدي في عالم Web3 وشريان الحياة لتطوير Web3.

عندما تبدأ منصات التداول، وصناع السوق، وشركات رأس المال المغامر، وأطراف المشاريع، وKOLs في جني الأموال، ولكن معظم المستخدمين العاديين فقط هم الذين يستمرون في خسارة الأموال، فإن ذلك يوضح أن المشاكل الهيكلية العميقة الجذور السوق بأكمله عندما يصل التشوه إلى مستوى معين، فمن المقدر ألا يستمر طويلا.

كما قلت من قبل، وراء كل "خدعة خيالية لخسارة الأموال"، قد يكون هناك مجموعة من المستخدمين الذين يتوقفون عن استخدام منتجات Web3 ويبتعدون عن VC Token، ويختارون تبني نهج أكثر عدلاً مع الخصائص الشعبية لـ Memecoins، يعد هذا في حد ذاته نوعًا من التمرد حيث تصوت الصناديق بأقدامها.

قبل أن تتمكن بعض تطبيقات Web3 البيئية من العمل حقًا عبر حلقة القيمة المغلقة، لن يكون لدى المستخدمين العاديين "مكان يذهبون إليه". بالطبع، قد يكون هذا هو "الالتواء" الذي يجب أن يمر به تطوير Web3 ولا تزال صناعة التشفير تمضي قدمًا أثناء الاستكشاف.