أجرت السلطات التركية، بقيادة وزير الداخلية علي يرليكايا، عملية كبيرة ضد منصة احتيال العملات المشفرة في أنقرة. "العملية التي أطلق عليها اسم "CYBERGÖZ-42"" استهدفت الحملة الأنشطة الاحتيالية لشركة Smart Trade Coin STC، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 مشتبه به.
عملة التجارة الذكية المكشوفة: من الأرباح الموعودة إلى مخطط بونزي
يُزعم أن Smart Trade Coin قدمت للمستثمرين أرباحًا عالية مع الحد الأدنى من المخاطر من خلال منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها. ادعت الشركة أنها تستخدم روبوتات التداول المتقدمة وميزة "إيقاف الخسارة". وظيفة لضمان سلامة الاستثمارات. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أنها كانت تعمل كمخطط بونزي كلاسيكي، حيث خدعت المستخدمين بأكثر من مليار دولار.
وتضمن المخطط إغراء المستثمرين الحاليين لتجنيد مشاركين جدد، حيث تم استخدام أموالهم بعد ذلك لدعم العملية الاحتيالية. حددت السلطات التركية هوية 127 مشتبهًا بهم متورطين في "الاحتيال الدولي من خلال إنشاء مخطط بونزي" وغسل الأموال.
خلال العملية، صادرت السلطات أصولًا كبيرة، بما في ذلك 177 عقارًا غير منقول، و61 أصلًا منقولًا، وأصولًا مشفرة مختلفة، يبلغ مجموعها مليار ليرة تركية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أسلحة نارية غير مرخصة.
عملة التجارة الذكية: تأكيد الشكوك الطويلة في الحملة التركية
يشتبه منذ فترة طويلة في قيام Smart Trade Coin بأنشطة احتيالية، حيث تم تقديم العديد من الشكاوى ضدها منذ عام 2021. وعلى الرغم من الاحتجاجات والإجراءات القانونية، واصلت الشركة عملياتها، ويُزعم أنها خدعت أكثر من 50000 مستثمر تركي.
قامت AI Multiple Research بوضع علامة على Smart Trade Coin باعتبارها عملية احتيال محتملة في عام 2023، مشيرة إلى مطالبات الربح غير الواقعية والممارسات التجارية الغامضة. وأكد كبير المحللين جيم ديلمجاني على عدم معقولية مطالبات الشركة بالمراجحة وسلط الضوء على افتقارها إلى الشفافية.
تؤكد الحملة على Smart Trade Coin التزام الحكومة التركية بمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وعلى الرغم من التحذيرات والاحتجاجات من المستثمرين، واصلت الشركة العمل دون رادع حتى الآن.
تُظهر الجهود المنسقة التي بذلتها السلطات التركية لتفكيك مخطط Smart Trade Coin Ponzi موقفًا استباقيًا ضد الاحتيال في العملات المشفرة. ومع ذلك، تسلط القضية الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهها تنظيم صناعة العملات المشفرة وحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية. تعد اليقظة المستمرة والتدابير التنظيمية ضرورية لحماية المستهلكين في مشهد العملات المشفرة المتطور.