الاضطرابات في أبوجا: تأخرت جلسة الاستماع بكفالة المدير التنفيذي لـ Binance في نيجيريا

وبالتالي، سيظل تيغران غامباريان، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس، رهن الحبس المستمر في نيجيريا، منذ تأجيل جلسة الاستماع الخاصة به بكفالة إلى 17 مايو. ويقال إن محاكمته في قضية غسيل الأموال التي ستُعقد قريبًا هي سبب التأجيل بناءً على طلب من المحكمة. محكمة أبوجا، التي تريد النظر في مسألة طلب الكفالة بعد المحاكمة.

Binance والمشاكل في أبوجا يترأس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance جامباريان، وهو أمريكي ووكيل سابق في دائرة الإيرادات الداخلية. تم القبض على أنجاروالا، وهو المدير الإقليمي لأفريقيا في Binance ويحمل جنسيتي المملكة المتحدة وكينيا، في 26 فبراير. لقد جاء الاعتقال بعد وقت قصير جدًا من وصولهم إلى أبوجا، وفي واقع الأمر، وكان من المقرر أن يجتمعوا مع بعض هؤلاء المسؤولين الذين، وفقا للائحة الاتهام، تآمروا معهم لارتكاب جريمتهم.

وكانت الحكومة النيجيرية قد اتهمت في البداية منصة Binance بالسماح لها بالمضاربة على العملة على حساب النايرا النيجيرية.

على الرغم من أن غامباريان وأنجاروالا لم يتم اعتقالهما في البداية، إلا أن السرعة الهائلة للأحداث قد تغير وضعهما من عدم الاعتقال إلى الإقامة الجبرية، وفي غضون شهر واحد، وجهت إليهما السلطات رسميًا تهم غسل الأموال والتهرب الضريبي.

بعد ذلك، اختفى أنجاروالا في ظروف غامضة من نيجيريا. تم وضع غامباريان في سجن كوجي الشهير، والذي يقال إنه كان يضم أيضًا المشتبه بهم في جماعة بوكو حرام. فيرسالة فيديو ناشد حكومة الولايات المتحدة المساعدة، دون أن يعرف خطط أنجاروالا بعد رحيل زميله.

كان رد فعل الولايات المتحدة على اعتقال غامباريان صامتاً للغاية. منذ نقله إلى سجن كوجي، لم يتلق غامباريان سوى زيارة واحدة من قبل موظفي السفارة، وفي سجن كوجي، فرصته في التمثيل القانوني المناسب محدودة للغاية.

خرجت زوجته، يوكي جامباريان، بشكل إنساني وأدانت معاملة زوجها، ووصفتها بأنها غير عادلة وغير إنسانية للغاية. وأعربت عن معاناتها المستمرة وقلقها بشأن مستقبل زوجها الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين في المعتقل.

وفي التحرك المضاد، رفع كل من غامباريان وأنجاروالا دعاوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي النيجيري ولجنة الجرائم المالية الاقتصادية بسبب انتهاك حقوق الإنسان لهما. وفي مواجهة التهم الخطيرة، دفع غامباريان بأنه غير مذنب، وحافظ على براءته.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة بشأن مزاعم غسل الأموال في الثاني من مايو/أيار، على أن يتم التعامل مع تهم التهرب الضريبي بشكل منفصل عن 17 مايو/أيار. وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، عارضت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية طلب غامباريان بكفالة، مما يشير إلى محاولة الأخير للحصول على جواز سفر جديد بعد مصادرته والدليل على مخاطر الطيران بعد محاولة أنجاروالا مغادرة البلاد.

ومن ناحية أخرى، أكد الادعاء على الخطر المحتمل في إطلاق سراح غامباريان، مشيراً إلى عدم ارتباطه بمجتمع في نيجيريا والخطر المحتمل الذي قد يشكله. من ناحية أخرى، نفى الدفاع عن جمباريان وجود أي أدلة حقيقية تؤكد اعتقاله الفعلي. وأكد بدوره أنه لا توجد أدلة حقيقية على اضطرار غامباريان إلى القيام بشيء ما سواء بخطة الهروب أو بأي جريمة.