المدعون الأمريكيون يسقطون اتهامات إضافية ضد رئيس FTX السابق

تحولات في استراتيجية الادعاء في قضية رفيعة المستوى

وفي تطور ملحوظ يوم ٢٩ ديسمبر، أعلن المدعون العامون الأمريكيون قرارهم بعدم متابعة محاكمة ثانية بتهم إضافية ضد سام بانكمان فرايد، المؤسس السابق لبورصة العملات المشفرة FTX. جاءت هذه الخطوة في أعقاب إدانة بانكمان فرايد في 3 نوفمبر بسبع تهم احتيال.

وشملت التهم الإضافية، التي كان من المقرر في البداية تقديمها لمحاكمة منفصلة، ​​المساهمات غير القانونية في الحملات السياسية واتهامات خطيرة أخرى. وزادت لائحة الاتهام البديلة في مارس/آذار 2023 من تعقيد هذه الاتهامات، مضيفة مزاعم بالتآمر لرشوة مسؤولين أجانب، والاحتيال المصرفي، وتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال، والاحتيال في الأوراق المالية والسلع.

وكانت مساهمات بانكمان فرايد السياسية موضع اهتمام، حيث تشير التقارير إلى أن التبرعات بلغت إجماليها 119 مليون دولار، مما جعله رابع أكبر مانح في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022.

تأثر تحول الادعاء في الإستراتيجية بعدة عوامل. وكان أحد الجوانب الحاسمة هو القيود التي فرضتها جزر البهاما، حيث تم تسليم بانكمان فرايد منها. وحددت جزر البهاما أنه لا يمكن متابعة التهم غير المدرجة في معاهدة تسليم المجرمين، مما دفع المدعين العامين الأمريكيين إلى التركيز على التهم السبع المتفق عليها.

وقد تم تعزيز هذا القرار بشكل أكبر من خلال طبيعة الأدلة. وشدد ممثلو الادعاء على أن الأدلة المقدمة في المحاكمة الأولية، والتي غطت تبرعات بانكمان فرايد السياسية غير القانونية، سوف تتداخل إلى حد كبير مع ما سيتم تقديمه في المحاكمة الثانية.

علاوة على ذلك، أكد المدعون على أهمية التوصل إلى حل سريع للقضية. وقالوا إن الشروع مباشرة في إصدار الحكم، المقرر في مارس/آذار 2024، من شأنه أن يخدم المصلحة العامة بشكل أفضل. ومن شأن هذا النهج أن يتجنب التأخير غير الضروري وربما يساعد في تحقيق العدالة للضحايا من خلال أوامر المصادرة والرد.

ومع ذلك، فإن تأثير إسقاط رسوم التبرعات غير القانونية على جهود FTX لاسترداد المساهمات لا يزال غير واضح.