تم إيقاف العمل ببورصة Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، لمدة ثلاثة أشهر بعد تحقيق أجرته وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) والذي كشف عن إخفاقات واسعة النطاق في مكافحة غسيل الأموال (AML).
يمنع التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ من 7 مارس إلى 6 يوليو 2025، العملاء الجدد من تحويل الأصول المشفرة، بينما يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في التداول دون قيود.
أجرت وحدة الاستخبارات المالية، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية (FSC)، عمليتي تفتيش في الموقع في الشركة الأم لـ Upbit، Dunamu، بين أغسطس وأكتوبر 2024.
كشف التحقيق عن 44,948 معاملة عملة مشفرة تم تسهيلها لـ 19 من مقدمي خدمات العملات المشفرة غير المسجلين في الخارج، في انتهاك للامتثال التنظيمي.
وأظهر التدقيق الإضافي وجود ثغرات كبيرة في إجراءات التحقق من العملاء.
وأفادت وحدة الاستخبارات المالية عن 34777 حالة قبلت فيها شركة Upbit صور هوية ضبابية أو غير واضحة، ووصفتها بأنها تم التحقق منها.
وشملت 5785 حالة أخرى مستخدمين قدموا عناوين غير كاملة أو غير صحيحة، وترك بعضها فارغًا أو يحتوي على تفاصيل غير ذات صلة.
وعلى الرغم من هذه التناقضات، وافقت Upbit على تسجيلاتهم، منتهكة بذلك سياسات التعرف على العملاء (KYC) الصارمة في كوريا الجنوبية.
وفي إطار الحملة التنظيمية، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة دونامو، لي سيرجو، توبيخًا رسميًا.
يشغل لي سيرجو حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة دونامو لفترة ولايته الثالثة، والتي ستستمر حتى عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تم فصل اثنين من الموظفين - بما في ذلك مسؤول الامتثال.
وتم إصدار تحذيرات رسمية لخمسة من قادة الفرق، في حين تلقى اثنان آخران إشعارات تحذيرية.
وتستعد وحدة الاستخبارات المالية أيضًا لفرض عقوبات مالية، ومن المتوقع صدور القرار النهائي بعد مزيد من المداولات من قبل لجنة العقوبات التابعة لوحدة الاستخبارات المالية.
وبعد إعلان وحدة الاستخبارات المالية في 25 فبراير/شباط، أقرت شركة Upbit بالعقوبات، مؤكدة للعملاء أنها "راجعت التحسينات اللازمة" لمعالجة المخاوف التي أثارتها السلطات المالية.
وأشارت البورصة أيضًا إلى أنه قد يتم مراجعة بعض جوانب العقوبات.
وفي البيان الرسمي، كتب Upbit،
"قد تخضع العقوبات المفروضة هذه المرة للتغيير من خلال إجراءات تتماشى مع اللوائح ذات الصلة. وفي حالة تعليق أو إنهاء تأثير التدابير ذات الصلة، سيتمكن الأعضاء الجدد أيضًا من استخدام خدمات Upbit دون قيود."
لقد أثر التدقيق التنظيمي بالفعل على أعمال Upbit.
منذ يناير، انخفض حجم التداول اليومي للبورصة بنحو 70%، ليبلغ الآن 4.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.
تأسست Upbit في عام 2017، وتطورت لتصبح منصة تداول العملات المشفرة المهيمنة في كوريا الجنوبية وتحتل حاليًا المرتبة 23 من حيث أكبر بورصة في العالم من حيث درجة الثقة.
ومع ذلك، مع تزايد الضغوط التنظيمية وعدم اليقين المحيط بمدى العقوبات النهائية التي تفرضها وحدة الاستخبارات المالية، تواجه المنصة فترة حرجة في الأشهر المقبلة.
ارتفع سعر توكن GOAT الذي طورته شركة Solana للذكاء الاصطناعي إلى 0.88 دولار بعد إدراج العقود الآجلة على منصة Binance، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى ما يزيد قليلاً عن 0.70 دولار. وقد يقترب من 1 دولار إذا استمر حجم التداول واهتمام المستثمرين في الارتفاع. فهل سيبقى ثابتًا، أم أن الانخفاض وشيك؟
Catherineاستأنفت بورصة BingX للعملات المشفرة ومقرها سنغافورة خدماتها بالكامل بعد حادثة المحفظة الساخنة في 20 سبتمبر والتي عطلت عمليات الإيداع والسحب. ولتعزيز الأمان ضد التهديدات الخارجية، قدمت البورصة ShieldX، وهو جدار حماية جديد لمحافظها.
Kikyo美国加密货币交易所Kraken昨日宣布，计划于2025年第一季度推出自家的Layer 2网络「Ink」，并计划在年底前启动测试网。虽然Kraken明确表示暂时没有发行代币的计划，但市场仍然好奇其未来发展潜力。
Alex区块链分析平台 Arkham 今日凌晨发文指出，一个由美国政府控制的钱包疑似遭到黑客攻击，价值 2,000 万美元的 USDC、USDT、aUSDC 和 ETH 被转移至一个可疑地址，引发外界对美国政府持有的 20 万枚比特币安全性的担忧。
Weiliangهل تدخل تايلاند المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية؟ يشير الرئيس التنفيذي لشركة Binance Thailand إلى التحول من الاستثمار في التجزئة إلى الاستثمار المؤسسي، مما يضع البلاد كلاعب رئيسي ومركز طموح للتكنولوجيا المالية في جنوب شرق آسيا.
Catherineتتيح أداة "Based Agent" الجديدة من Coinbase للمستخدمين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين على شبكة Ethereum Layer-2 Base في أقل من ثلاث دقائق. كما تهدف الأداة، التي تدعم سلاسل كتل متعددة، إلى تعزيز أمان المحفظة. فهل يمكن أن يضع هذا معيارًا جديدًا لأمان سلسلة الكتل؟
Catherine研究公司 TechInsights 近期揭露华为最新的 AI 加速器中含有台积电制造的芯片，这可能违反了美国对华为的出口管制，引发美国国会强烈反应。台积电对此回应称，该芯片原为特定客户生产，但意外出现在华为产品中，公司已停止供应并将此事通报美国政府。
Alex比特币今晨（28日）一度涨至68,344美元，接近前高点。Kraken分析师指出，只要比特币稳于66,500美元之上，牛市趋势可望延续，进一步挑战3月的73,679美元历史高位。
Miyukiتقرب تسوية FTX مع Bybit بقيمة 228 مليون دولار من سداد العملاء السابقين، مع خطط لتوزيع 12.6 مليار دولار في غضون 60 يومًا من تاريخ سريان المفعول.
Kikyo还记得那个用胶带贴住香蕉的讽刺性艺术作品《Comedian》吗？这件作品即将由苏富比拍卖，而苏富比副总裁Michael Bouhanna借机推出迷因币$BAN，通过内部钱包交易，在短时间内获利超百万美元。
Weiliang