تم إيقاف العمل ببورصة Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، لمدة ثلاثة أشهر بعد تحقيق أجرته وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) والذي كشف عن إخفاقات واسعة النطاق في مكافحة غسيل الأموال (AML).
يمنع التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ من 7 مارس إلى 6 يوليو 2025، العملاء الجدد من تحويل الأصول المشفرة، بينما يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في التداول دون قيود.
أجرت وحدة الاستخبارات المالية، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية (FSC)، عمليتي تفتيش في الموقع في الشركة الأم لـ Upbit، Dunamu، بين أغسطس وأكتوبر 2024.
كشف التحقيق عن 44,948 معاملة عملة مشفرة تم تسهيلها لـ 19 من مقدمي خدمات العملات المشفرة غير المسجلين في الخارج، في انتهاك للامتثال التنظيمي.
وأظهر التدقيق الإضافي وجود ثغرات كبيرة في إجراءات التحقق من العملاء.
وأفادت وحدة الاستخبارات المالية عن 34777 حالة قبلت فيها شركة Upbit صور هوية ضبابية أو غير واضحة، ووصفتها بأنها تم التحقق منها.
وشملت 5785 حالة أخرى مستخدمين قدموا عناوين غير كاملة أو غير صحيحة، وترك بعضها فارغًا أو يحتوي على تفاصيل غير ذات صلة.
وعلى الرغم من هذه التناقضات، وافقت Upbit على تسجيلاتهم، منتهكة بذلك سياسات التعرف على العملاء (KYC) الصارمة في كوريا الجنوبية.
وفي إطار الحملة التنظيمية، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة دونامو، لي سيرجو، توبيخًا رسميًا.
يشغل لي سيرجو حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة دونامو لفترة ولايته الثالثة، والتي ستستمر حتى عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تم فصل اثنين من الموظفين - بما في ذلك مسؤول الامتثال.
وتم إصدار تحذيرات رسمية لخمسة من قادة الفرق، في حين تلقى اثنان آخران إشعارات تحذيرية.
وتستعد وحدة الاستخبارات المالية أيضًا لفرض عقوبات مالية، ومن المتوقع صدور القرار النهائي بعد مزيد من المداولات من قبل لجنة العقوبات التابعة لوحدة الاستخبارات المالية.
وبعد إعلان وحدة الاستخبارات المالية في 25 فبراير/شباط، أقرت شركة Upbit بالعقوبات، مؤكدة للعملاء أنها "راجعت التحسينات اللازمة" لمعالجة المخاوف التي أثارتها السلطات المالية.
وأشارت البورصة أيضًا إلى أنه قد يتم مراجعة بعض جوانب العقوبات.
وفي البيان الرسمي، كتب Upbit،
"قد تخضع العقوبات المفروضة هذه المرة للتغيير من خلال إجراءات تتماشى مع اللوائح ذات الصلة. وفي حالة تعليق أو إنهاء تأثير التدابير ذات الصلة، سيتمكن الأعضاء الجدد أيضًا من استخدام خدمات Upbit دون قيود."
لقد أثر التدقيق التنظيمي بالفعل على أعمال Upbit.
منذ يناير، انخفض حجم التداول اليومي للبورصة بنحو 70%، ليبلغ الآن 4.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.
تأسست Upbit في عام 2017، وتطورت لتصبح منصة تداول العملات المشفرة المهيمنة في كوريا الجنوبية وتحتل حاليًا المرتبة 23 من حيث أكبر بورصة في العالم من حيث درجة الثقة.
ومع ذلك، مع تزايد الضغوط التنظيمية وعدم اليقين المحيط بمدى العقوبات النهائية التي تفرضها وحدة الاستخبارات المالية، تواجه المنصة فترة حرجة في الأشهر المقبلة.
تقدم هذه المقالة 11 صندوقًا متداولًا في البورصة للعملة المشفرة تمت الموافقة عليها في عام 2024 لمساعدة المستثمرين في اختيار أدوات الاستثمار المناسبة والدخول بسهولة إلى سوق العملات المشفرة.
Alexستغلق Meta Spark أبوابها في 14 يناير 2025، مما يعني نهاية منصتها لإنشاء الواقع المعزز من قبل جهات خارجية وإزالة محتوى الواقع المعزز الذي ينشئه المستخدمون من Instagram وFacebook وMessenger. تحول Meta تركيزها إلى الذكاء الاصطناعي وعالم metaverse، مما يترك لمطوري الواقع المعزز البحث عن منصات جديدة مثل Lens Studio أو Unity من Snapchat.
Weatherlyيخضع الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف للتحقيق في سويسرا بتهمة إساءة معاملة الأطفال، بعد شكوى تقدمت بها شريكته السابقة إيرينا بولجار. ظهرت هذه الاتهامات، التي تتضمن عدم دفع نفقة الأطفال وقضايا الحضانة، بعد اعتقاله مؤخرًا في فرنسا. تم إطلاق سراح دوروف بكفالة قدرها 5.5 مليون دولار لكنه لا يزال تحت الإشراف القضائي.
Catherineأصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات إشعارًا لشركة OpenSea، مدعية أن بعض NFTs على منصتها قد تكون مؤهلة كأوراق مالية، مما يمثل تحولًا تنظيميًا كبيرًا نحو قطاع NFT. ورد الرئيس التنفيذي لشركة OpenSea، ديفين فينزر، بالدفاع عن الحرية الإبداعية للفنانين والإعلان عن صندوق قانوني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم منشئي NFT.
Weatherlyيشتبه في أن قراصنة صينيين استغلوا ثغرة أمنية جديدة في برنامج Versa Director، وهو برنامج يستخدمه مزودو خدمة الإنترنت لتأمين الشبكات، ما أدى إلى تعريض العديد من شركات الإنترنت في الولايات المتحدة والخارج للخطر.
Kikyoأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خطط لتولي اليابان زمام المبادرة في مجال ابتكارات الويب 3، مسلطًا الضوء على الإصلاحات الضريبية الداعمة والتدابير التنظيمية لتعزيز الشركات الناشئة في مجال تقنية البلوك تشين. كما اقترح إطارًا قانونيًا للمنظمات المستقلة المستقلة وأكد على استخدام تقنيات الويب 3 لمعالجة التحديات المجتمعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
Anaisستطلق لعبة Hamster Kombat، وهي اللعبة الأكثر شعبية على Telegram، رمز HMSTR الخاص بها على The Open Network (TON) في 26 سبتمبر، مع إطلاق عملية توزيع جوي للاعبين في نفس اليوم. ويتوقع الخبراء أن يتجاوز نجاح Notcoin.
Catherineتعرض هوجو هيونج سو لي، الرئيس التنفيذي لشركة هاروا إنفست، للطعن في المحكمة على يد رجل غاضب بسبب الاحتيال المزعوم للشركة، والذي أدى إلى تعليق 1.05 مليار دولار من ودائع العملاء. يسلط الهجوم الضوء على التداعيات الشخصية والمالية الشديدة لسوء السلوك المالي في قطاع العملات المشفرة.
Anaisوتشير التقارير إلى أن شركة Meta تعمل على تطوير نظارات أنيقة ومختلطة الواقع، تحمل الاسم الرمزي "Puffin"، ومن المقرر إطلاقها في عام 2027، مما يوفر بديلاً أكثر انسيابية لسماعات الرأس الثقيلة التي لم تكتسب شعبية واسعة النطاق بعد.
Kikyoتم اختراق حساب نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي على X (تويتر سابقًا) في 29 أغسطس 2024، للترويج لعملة مشفرة احتيالية، $MBAPPE، والتي ارتفعت قيمتها بشكل كبير قبل أن تنهار، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين غير المطمئنين.
Joy