وزارة العدل الأمريكية تطالب بالسجن لمدة 20 عامًا للرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 7 مليارات دولار: هل سيتم تحقيق العدالة؟

وزارة العدل الأمريكية تسعى لإصدار حكم بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius بسبب احتيال بقيمة 7 مليارات دولار في مجال العملات المشفرة

يواجه أليكس ماشينسكي البالغ من العمر 59 عامًا، والذي كان يُحتفى به باعتباره رائدًا في مجال العملات المشفرة، الآن ما يصل إلى 20 عامًا في السجن حيث تسعى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى الحصول على عقوبة تتناسب مع حجم الاحتيال المزعوم الذي دمر آلاف المستثمرين.

انهارت منصة Celsius، التي كانت في السابق منصة بارزة لإقراض العملات المشفرة، في عام 2022، مما جعل المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المشفرة.

وفي مذكرة الحكم التي قدمتها وزارة العدل في 28 أبريل/نيسان، تدين الوزارة تصرفات ماشينسكي باعتبارها مخططا متعمدا ومحسوبا تسبب في أضرار مالية هائلة.

كيف تمكن ماشينسكي من خداع العملاء والاستفادة شخصيًا؟

في ذروتها في عام 2021، كانت شبكة Celsius Network تتمتع بأكثر من 20 مليار دولار من الأصول المشفرة.

قام ماشينسكي بتسويق المنصة باعتبارها بديلاً جديرًا بالثقة للبنوك التقليدية، ووعد بعوائد مرتفعة مع الحد الأدنى من المخاطر.

ومع ذلك، يزعم المدعون العامون أن هذه الوعود كانت مجرد واجهة تخفي ممارسات تجارية متهورة وخطيرة.

لقد حصل بنك سيلسيوس على قروض غير مضمونة وقام بعمليات تداول مضاربة، كل ذلك في حين قدم للعملاء ضمانات كاذبة بأن ودائعهم آمنة.

وتكشف المذكرة أن ماشينسكي استفاد شخصيا من دوره في الأنشطة الاحتيالية.

وفقًا لوزارة العدل، باع أكثر من 48 مليون دولار من رموز CEL المملوكة لشركة Celsius بأسعار مبالغ فيها بشكل مصطنع، بينما ادعى علنًا أنه "يحتفظ بها" إلى جانب عملائه.

خسائر بمليارات الدولارات لعملاء سيلسيوس

أدى سقوط Celsius في يوليو 2022 إلى موجة من الخسائر المالية، حيث تم احتجاز ما يقرب من 4.7 مليار دولار من أموال العملاء بعد أن قامت المنصة بتجميد عمليات السحب.

وتفاقم الوضع في السنوات التالية، مع تعافي سوق العملات المشفرة.

بحلول عام 2024، يقدر المدعون العامون أن الخسارة الإجمالية قد تضخمت إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار، وتفاقمت بسبب ما يسمى بارتفاع "تجارة ترامب" الذي أدى إلى تضخم قيم الأصول المشفرة.

وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة، فقد رفض ماشينسكي باستمرار تحمل المسؤولية.

في إقراره بالذنب في ديسمبر 2024، اعترف بتضليل العملاء بشأن سلامة ودائعهم والتلاعب بقيمة رمز CEL.

ومع ذلك، فإنه يواصل تجنب اللوم، مشيراً إلى تقلبات السوق، والقضايا التنظيمية، وحتى الضحايا أنفسهم، باعتبارها الأسباب الرئيسية للانهيار.

لماذا تسعى وزارة العدل إلى فرض عقوبة قاسية؟

وفي مذكرة قدمها الادعاء العام، زعم أن تصرفات ماشينسكي لم تكن نتيجة سوء تقدير أو سوء حظ.

ويؤكدون أن قراراته المتعمدة بالخداع والتلاعب لتحقيق مكاسب شخصية كانت مدروسة، وكانت لها عواقب وخيمة على أولئك الذين وثقوا به.

إن الحكم المتساهل لن يعكس حجم تصرفات ماشينسكي، مما يرسل رسالة خاطئة إلى المسؤولين التنفيذيين الآخرين في صناعة العملات المشفرة.

وفقا لوزارة العدل،

"يجب على المحكمة أن تحكم على ألكسندر ماشينسكي بالسجن لمدة عشرين عامًا كعقاب عادل لحملته الطويلة من الأكاذيب والصفقات الشخصية التي خلفت وراءها خسائر بمليارات الدولارات وآلاف الضحايا من العملاء."

ومن المقرر أن يصدر القاضي جون جي. كولتل حكمه النهائي في 8 مايو/أيار 2025، حيث يواجه ماشينسكي احتمال قضاء العقدين المقبلين في السجن إذا تمت الموافقة على طلب وزارة العدل.

وفي حالة فرض العقوبة، فإن ماشينسكي سيكون قد بلغ الثمانين من العمر تقريبا عند إطلاق سراحه.