ينتقد وانغ هونغوي منصة Binance باعتبارها "نقابة احتيال دولية"، ويحث وزارة العدل على وقف التعاون؛ توضح Binance: "لم يتم معاقبة الاحتيال مطلقًا"

حضر نائب وزير العدل، هسو هسي هسيانغ، جلسة اللجنة المالية التشريعية اليوم، حيث قدم تقريرًا خاصًا حول "مسودة تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال" و"قانون منع جرائم الاحتيال"؛ المتعلقة بمنع الأصول والمعاملات الافتراضية من أن تصبح أدوات للاحتيال. كما غطى التقرير التقدم المحرز في القوانين الخاصة بالأصول الافتراضية.

ينتقد وانغ هونغوي وزارة العدل لمساعدة Binance في "تبييض الأموال"

حزب الكومينتانغ المشرع وانغ هونغ وى أعربت ارتباكها خلال الجلسة، متسائلة عن سبب قيام وزارة العدل وهيئات التحقيق بعقد ندوات متعددة حول أنواع جديدة من الجرائم، وخاصة التركيز على العملات الافتراضية، بالتعاون مع Binance منذ العام الماضي.

وأوضح نائب الوزير هسو أن هذه الندوات بدأتها وكالات التحقيق، وليس وزارة العدل. ومع ذلك، كان وانغ غير راضٍ، وانتقد منصة Binance لكونها سيئة السمعة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مؤسسها Changpeng Zhao قد حُكم عليه في الولايات المتحدة وأن Binance واجهت عقوبات في الولايات المتحدة وكندا والهند بتهمة غسيل الأموال. وتساءلت عما إذا كانت وزارة العدل تساعد بينانس في تبييض صورتها من خلال التعاون معها.

رد جيان ميهوي، نائب مدير إدارة شؤون الادعاء، بأن وزارة العدل ليست السلطة التنظيمية لـ Binance. ومع ذلك، أوضحت أنه عند التعامل مع قضايا الأصول الافتراضية، يحتاج المدعون العامون ومكتب التحقيقات الجنائية إلى الحصول على بيانات التدفق المالي والمعاملات، الأمر الذي يتطلب التعاون مع بورصات الأصول الافتراضية المحلية والدولية، بما في ذلك Binance. في بعض الحالات، ساعدت Binance بالفعل وكالات الادعاء في استرداد البيانات ذات الصلة.

ظل Wang Hongwei غير راضٍ عن هذا الرد، متهمًا Binance بأنها "عصابة لجرائم غسيل الأموال". المعروفة دوليا. وتساءلت عن سبب ضرورة أن تتم عملية استرجاع البيانات عبر منصة Binance، مما يعني ضمنيًا أن عمليات التعاون السابقة مع كيانات أجنبية كانت عديمة الجدوى:

"لقد أخطأت ومازلت عنيدًا. توقف عن التعاون مع Binance! أوقفوا هذا السلوك المحرج دولياً!"

"تايوان هي حقًا جزيرة الاحتيال! هؤلاء المحتالون الخارجيون يأتون إلى تايوان لتبرئة أنفسهم؟ إنها جزيرة احتيال كاملة، وهل يجب علينا الترويج لهذا للعالم؟

"لذلك، منذ أن أثرت هذه القضية اليوم، آمل أن تتفهم وزارة العدل سلوك Binance السيئ السمعة في جميع أنحاء العالم وتتوقف عن التعاون معهم. ألا يمكنك العثور على مشغلين شرعيين؟ هذا ببساطة أمر شائن».

ردود الفعل من صناعة التشفير

أثارت جلسة استجواب المجلس التشريعي لليوان ردود فعل متباينة من بعض أعضاء مجتمع العملات المشفرة في تايوان، حيث وجد البعض أنها "سخيفة". وبينما أعربوا عن تقديرهم لتركيز المشرع على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، فقد شعروا أن منصة Binance مستهدفة بشكل غير عادل. قال خبير مجهول في صناعة العملات المشفرة لـ Block Tempo:

"في الأساس، تعتبر Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم وقد ساعدت العديد من البلدان في التحقيقات الجنائية من خلال التعاون القضائي. تمت تسوية الدعوى القضائية الأمريكية ضد Binance بالفعل، وتتعاون Binance بنشاط مع الحكومات لتوفير بيانات KYC. إذا كانوا منظمة إجرامية، فلماذا يقدمون البيانات إلى الشرطة؟ ومن الخطأ وصفهم بأنهم منظمة احتيال وغسيل أموال.

"إذا أدت هذه التصريحات إلى توقف وزارة العدل عن التعاون مع منصة التبادل مع المستخدمين الأكثر تسجيلاً على مستوى العالم، فمن الذي يجب عليهم العمل معه؟ كيف ستحقق جهات إنفاذ القانون في القضايا في المستقبل؟

وأضاف الخبير أنه مع وجود مشغلي VASP وتشريعات الصناعة في الأفق، من المهم للمشاركين في الصناعة والمشرعين التمييز بوضوح بين الحلفاء والخصوم. وقال إن تصريحات المشرع تعقد عملية إنفاذ القانون ويمكن أن تثير انتقادات من المطلعين على الصناعة وموظفي إنفاذ القانون.

استجابة Binance

ردًا على ذلك، أصدر متحدث باسم Binance بيانًا يوضح أن Binance لم يتم معاقبتها مطلقًا بتهمة الاحتيال أو الخداع. على العكس من ذلك، تتعاون Binance بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون العالمية وتعمل باستمرار على تعزيز برامج الامتثال الخاصة بها لضمان سلامة المستخدمين. الأصول وتعزيز التنمية الصحية لصناعة الأصول الافتراضية.

على سبيل المثال، برنامج Binance للتدريب على إنفاذ القانون العالمي تهدف إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على فهم blockchain والأصول الافتراضية، وتعزيز مهاراتهم في التحقيق. في عام 2023، أجرى فريق Binance أكثر من 120 جلسة تدريبية شخصية وعبر الإنترنت على مستوى العالم، بما في ذلك تايوان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند وهونج كونج ومختلف دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، وتلقى ردود فعل إيجابية من مجتمع إنفاذ القانون.

علاوة على ذلك، في التحقيقات المتعلقة بالأصول الافتراضية، تحتفظ البورصات المركزية بهوية العميل ومعلومات الحساب، مما يجعل التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرًا بالغ الأهمية للتحقيقات في القضايا. وهذه هي الممارسة المعتادة في التعاون الدولي.

"في Binance، نتعاون بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون العالمية، ونوفر معلومات حول المعاملات المشبوهة، ونستعيد المستندات، ونجمد التحويلات ومصادرتها، ونلعب دورًا رئيسيًا في العديد من القضايا الجنائية الدولية الكبرى. على سبيل المثال، ساعدت Binance جهات إنفاذ القانون في تايوان في حل قضية غسيل أموال تتعلق بما يقرب من 200 مليون دولار تايواني جديد وساعدت سابقًا سلطات إنفاذ القانون الهولندية على استرداد ملايين اليورو المتورطة في عمليات احتيال.

كما كررت Binance أيضًا التزامها بالاستجابة بشكل إيجابي ومساعدة طلبات إنفاذ القانون. وأكدت الشركة أن لديها أقوى برنامج امتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الصناعة، وهو برنامج معترف به من قبل العديد من الولايات القضائية الدولية. حاليًا، حصلت Binance على تراخيص تنظيمية في 18 ولاية قضائية مختلفة حول العالم، مما يجعلها البورصة التي تتمتع بأكبر عدد من التراخيص في الصناعة.