من هو العقل المدبر وراء عملية JPEX، أكبر عملية احتيال مزعومة في هونغ كونغ؟ فقدان أكثر من 200 مليون دولار، واعتقال 72 شخصًا، من بينهم اليوتيوبر تشان يي

منصة غير مرخصة وخسائر فادحة

تتخذ سلطات هونغ كونغ إجراءات صارمة ضد فضيحة تبادل العملات المشفرة الضخمة، حيث تم اعتقال أكثر من 70 شخصًا حتى الآن. تقف بورصة JPEX، المتهمة بكونها منصة غير مرخصة تشارك في أنشطة مشبوهة، في قلب قضية الاحتيال التي تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار هونج كونج (200 مليون دولار أمريكي) - وهي الأكبر من نوعها في المدينة.

يتم الإعلان عن بورصة JPEX باعتبارها بورصة اليابان في هونغ كونغ.

الأعلام الحمراء و Rugpull

بدأت المشكلة بمزاعم عن "سحب البساط". مخطط حيث يتخلى المطورون عن المشروع بعد تضخيم سعره بشكل مصطنع، مما يترك المستثمرين مع رموز لا قيمة لها. وقد تفاقمت هذه الشكوك بسبب تورط JPEX في عملية غسيل أموال مشتبه بها.

عملية غير مرخصة والحملة التنظيمية

تم الكشف عن عملية احتيال JPEX المزعومة في 13 سبتمبر عندما أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تحذيرًا للمستثمرين، ووصفت JPEX على وجه التحديد بأنها بورصة عملات مشفرة غير مرخصة ذات ميزات مشبوهة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها SFC باختيار JPEX، بعد أن أصدرت سابقًا تسعة تنبيهات حول تورط منصات تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة في ممارسات غير لائقة.

وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن المؤثرين عبر الإنترنت ومتاجر OTC كانوا ينشرون معلومات كاذبة أو مضللة، زاعمين أن JPEX تقدمت بطلب للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) في هونغ كونغ، وهو ما لم يحدث. كان هذا التحذير بمثابة بداية ظهور الفضيحة إلى النور، وكشف الأنشطة الاحتيالية المزعومة لشركة JPEX.

لكن JPEX دحضت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. كشفت هذه الحادثة عن ثغرات في لوائح العملات المشفرة في هونغ كونغ، مما دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تشديد قبضتها على سوق الأصول الرقمية.

كشك مهجور في Token2049 في سنغافورة

كان حدث Token2049 في سنغافورة، الذي عقد في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر، بمثابة بداية النهاية لـ JPEX حيث شهد الحاضرون التخلي المفاجئ والغامض عن جناحهم في اليوم الثاني، وهو تناقض صارخ مع تفاخر البورصة السابقة بـ المشاركة النشطة، تنذر بحدوث دوامة هبوطية من شأنها أن ترسل موجات صادمة قريبًا عبر مجتمع العملات المشفرة.

اجتاحت موجة من الذعر مجتمع العملات المشفرة مع انتشار الأخبار، حيث سارع المستخدمون إلى سحب استثماراتهم وتدهورت سمعة البورصة.

لقد حدث خطأ في التصديق مع تقديم 2600 تقرير

كشفت التحقيقات عن شبكة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين روجوا لـ JPEX، بما في ذلك تشان وينج يي، وجوزيف لام تشوك، وشينا ليونغ، الذين تم القبض عليهم لاحقًا إلى جانب موظفي الدعم الفني في JPEX وشخصيات بارزة على الإنترنت. ويُزعم أن هؤلاء المؤثرين ظهروا في الإعلانات وقاموا حتى بتشغيل المتاجر المرتبطة بالبورصة، مما أدى إلى تعميق الفضيحة.

تلقت السلطات عددًا مذهلاً يبلغ 2636 تقريرًا يتعلق بالقضية، مما يسلط الضوء على التأثير الواسع النطاق لهذا الاحتيال المزعوم والدور الهام الذي لعبه المؤثرون في الترويج لـ JPEX.

المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي في مركز عاصفة JPEX

من هو تشان وينج يي؟

المصدر: am730

تشان وينج يي، المعروف أيضًا باسم "تشان يي"، هو أحد مستخدمي YouTube البارزين وله عدد كبير من المتابعين يزيد عن 215000 مشترك ومؤسس بورصة العملات المشفرة CYOTC. شوهدت وهي تروج بنشاط لـ JPEX قبل السقوط.

تشتهر Chan Yee بكونها KOL للعملات المشفرة ولديها أكبر قاعدة جماهيرية في هونغ كونغ.

باعتبارها صوتًا مؤثرًا في مجتمع الاستثمار والأعمال، كان لتأييد تشان يي لشركة JPEX وزنًا كبيرًا، مما جعلها شخصية رئيسية في الملحمة المستمرة.

كانت قناتها على YouTube، التي تركز على أخبار الاستثمار والأعمال، بمثابة منصة لها لتشكيل السرد حول JPEX. في اليوم السابق لاعتقالها في 19 سبتمبر، أصدرت مقطعي فيديو انتقدت فيهما لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، وشككت في تصرفاتها فيما يتعلق بـ JPEX. ووصفت SFC بأنها "正貪會"، وهو ما يعني SFC الفاسد، واقترحت أنها كانت تستهدف JPEX لحماية "المصالح الأساسية".

من هو جوزيف لام شوك؟

المصدر: المعيار

تم تحديد جوزيف لام تشوك، وهو محام سابق تحول إلى مدير التأمين ومؤثر نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، كشخصية رئيسية أخرى في جدل JPEX. أعلن لام، الذي كان يدير متجرًا لتبادل العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) في هونغ كونغ، علنًا عن نيته الانضمام إلى JPEX كشريك في يوليو من العام الماضي وأكد لاحقًا شراكته لوسائل الإعلام المحلية. بصفته شخصًا مؤثرًا، استخدم وجوده عبر الإنترنت للترويج لـ JPEX وتشجيع الاستثمارات، مما أثار تساؤلات جدية حول دوره في التعاملات المضطربة للمنصة.

وزعمت لام في بيان أنها قطعت العلاقات مع JPEX، قائلة:

"العمل الذي أشارك فيه ليس له علاقة بالتبادلات. لا أستطيع تحديد مكان مالك تلك المنصة."

تم القبض عليه في 18 سبتمبر وتم إطلاق سراحه بكفالة في 22 سبتمبر، وسط تحقيق مستمر في أنشطة JPEX.

من هي شينا ليونج؟

شينا ليونغ، المعروفة أيضًا باسم "شيانغ شيانغ" (湘湘)، هي مشهورة على الإنترنت تبلغ من العمر 29 عامًا ومؤثرة في مجال العملات المشفرة، ومعروفة بمشاركة رؤى الاستثمار على قناتها على YouTube "Xiāng Xiāng Tóu Zī Rì Ji" (نيويورك لحماية البيئة).

المصدر: hk01.com

وباعتبارها موظفة في Unicoin، إحدى الشركات الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة خارج البورصة، فإن آرائها لها وزن كبير في المجتمع المالي. ولم تعد قناتها، التي اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين، غير متاحة.

قناة شينا ليونغ على اليوتيوب "شيانغ شيانغ تو زي ري جي" (مذكرات استثمار شيانغ شيانغ) التي لم تعد متوفرة. (المصدر: hk01.com)

المشاهير الذين وقعوا في جدل JPEX

ولم يقتصر الأمر على المؤثرين الاجتماعيين فقط، بل تم ربط العديد من المشاهير بمنصة العملات المشفرة JPEX المثيرة للجدل.

في يوليو 2020، ظهر الممثل والمغني من هونغ كونغ جوليان تشيونغ تشي لام في الإعلانات، مستفيدًا من شهرته للترويج للمنصة.

وفي وقت لاحق من شهر يوليو، قامت الممثلة الماليزية جاكلين تشونغ سي مين أيضًا بتصوير مقطع فيديو ترويجي للمنصة، على الرغم من إزالته منذ ذلك الحين. ادعت تشونغ لاحقًا أنها خسرت أكثر من 100000 دولار هونج كونج بعد الاستثمار في JPEX ونأت بنفسها عن الشركة.

في نوفمبر 2022، وقع المغني التايواني Nine Chen كمتحدث رسمي، ولكن وفقًا لتشن، أنهى ارتباطه بالمنصة في يوليو من العام التالي.

الأصول المجمدة والإجراءات التشريعية

وأسفرت جهود الشرطة عن تجميد ما يقرب من 228 مليون دولار هونج كونج (29.37 مليون دولار أمريكي) من الأصول التي يعتقد أنها مرتبطة بعملية الاحتيال. ويهدف هذا الإجراء الحاسم إلى استعادة بعض الأموال المفقودة للضحايا. أثارت فضيحة JPEX أيضًا دعوة لفرض لوائح أكثر صرامة. واستجابة لهذه القضية والحريق المميت الأخير، تعمل الحكومة على تسريع التعديلات لزيادة العقوبات على عدم الامتثال للوائح السلامة من الحرائق.

المضبوطات والاعتقالات وشهادة الشهود

وتكثفت التحقيقات بمصادرة أصول بقيمة 11 مليون دولار واعتقال شخصيات رئيسية. وشمل ذلك موظفي JPEX، وشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى معلمًا بارزًا مرتبطًا بالبورصة. وكان آخر اعتقال هو تشانغ تونغ ينغ، الشريك الرئيسي المزعوم لشركة JPEX، إلى جانب شي يو.

شكا من أعلى لا يزال لغزا

وفي حين أن 72 مشتبهًا بهم محتجزون الآن، فإن هويات مؤسسي JPEX والإدارة العليا تظل محاطة بالسرية. ويثير هذا الافتقار إلى الشفافية المزيد من الأسئلة حول المساءلة داخل البورصة. ومع استمرار التحقيقات، ينتظر الجمهور الكشف المحتمل عن العقول المدبرة وراء هذا الاحتيال الكبير في مجال العملات المشفرة.

ومما يزيد من الغموض، تشير التقارير إلى أن JPEX يقع مقرها في دبي. وهذا يثير احتمال أن المؤسسين والإدارة العليا يقيمون حاليًا هناك، وربما بعيدًا عن متناول سلطات هونج كونج. إذا كان هذا صحيحا، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد الجهود المبذولة لمحاسبتهم على جرائمهم المزعومة بشكل كبير. وقد يلزم التعاون الدولي بين وكالات إنفاذ القانون لتقديمهم إلى العدالة.

البورصة المتحدية تضرب المستخدمين برسوم سحب عالية

على الرغم من مواجهة الاتهامات والاعتقالات، ظلت JPEX عاملة ولجأت إلى تكتيك غالبًا ما يُرى في عمليات السحب - فرض رسوم باهظة على المستخدمين الذين يحاولون سحب أصولهم الافتراضية. وقد أدى هذا إلى زيادة الشكوك وعزز الاعتقاد بأن البورصة كانت احتيالية.

ضحايا فضيحة JPEX

تركت فضيحة تبادل العملات المشفرة JPEX سلسلة من الخسائر المالية للمستثمرين. وبينما يتقدم التحقيق ويتم تجميد الأصول، ليس من الواضح مقدار الأموال التي سيتم استردادها من قبل الضحايا، إن وجدت.

العدالة للمحاكمة

تسلط فضيحة تبادل العملات المشفرة الضخمة الضوء على نقاط الضعف في سوق الأصول الرقمية والحاجة إلى لوائح أكثر صرامة. ومع إلقاء القبض على أكثر من 70 مشتبهًا بهم وخسارة الملايين، تعد هذه القضية بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المحتملة الكامنة في عالم العملات المشفرة. مع تقدم التحقيق، يراقب العالم بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان سيتم تحقيق العدالة للضحايا وما إذا كان سيتم تسليط الضوء على العقول المدبرة المفقودة وراء JPEX.