تشتبه منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX في الاحتيال التآمري مع اعتقال المزيد من الأفراد. وأعلنت شرطة هونغ كونغ أمس (26) أنه تم اعتقال 66 شخصًا في القضية حتى الآن.

ومن خلال التحقق من البيانات التي نشرتها الشرطة في نهاية الشهر الماضي، تم القبض على ما يقرب من 30 شخصًا آخر خلال ما يزيد قليلاً عن شهر. وفيما يتعلق بالضحايا، تلقت الشرطة بلاغات من 24 فردًا، بإجمالي 2623 حالة تم الإبلاغ عنها، تنطوي على مبلغ يقدر بنحو 1.6 مليار دولار هونج كونج.

وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين بكفالة على ذمة التحقيق. ويتعين عليهم تقديم تقرير في أواخر ديسمبر إلى أواخر يناير من العام المقبل. ولا تزال القضية قيد التحقيق، ولا يستبعد احتمال اعتقال المزيد.

يتابع موظفو التحقيق الجنائي وسيواصلون الاتصال بالأفراد المعنيين لتقديم المعلومات ذات الصلة بالتحقيق.

تنظيم غير كاف! استنساخ JPEX؟

وسط التحقيق المستمر في JPEX، ظهرت عملية احتيال أخرى لتبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ مؤخرًا. أدرجت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة منصة أصول افتراضية أخرى، Hounax، في قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة في الأول من هذا الشهر.

وحثت الشرطة المواطنين علنًا قبل يومين على توخي اليقظة، وذكرت أنها تلقت حتى ذلك اليوم 88 بلاغًا تشمل 131 ضحية، وبلغ إجمالي الخسائر حوالي 120 مليون دولار هونج كونج.

(المصدر: هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة)

ومن الجدير بالذكر أنالسيد تشان واي كي، ريك من SPمكتب الجرائم التجارية، أصدر تنبيهًا مؤخرًا. لا يزال الموقع الإلكتروني لشركة HOUNAX قيد التشغيل، ولا يزال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها متاحًا للتنزيل.

وذكر أنه لم يتم القبض على أي مشتبه بهم في هذه القضية حتى الآن، ولا يبدو أن هناك صلة فورية بين هذه القضية والاحتيال السابق على JPEX.

تدعي الشركة المتورطة أن مقرها في سنغافورة، ولم تستبعد الشرطة التعاون المستقبلي المحتمل مع الوكالات الخارجية للتحقيق.

لا يوجد تحسن!

بعد حادثة JPEX، من الواضح أنه لا يزال هناك العديد من الثغرات في لوائح هونغ كونغ. لقد كشفت حادثة هوناكس بوضوح عن هذه الثغرة الكبرى. حيث أشارت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة إلى أن اللوائح الحالية تشرف فقط على منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة ولا تملك حاليًا سلطة تنظيم المنصات غير المرخصة.