لماذا تسبب دخول جاستن صن إلى WBTC في صدمة في الصناعة؟

كتبه: دينغ تونغ، Golden Finance

في 11 أغسطس، ذكرت Golden Finance أنه: وفقًا لمدونة BitGo الرسمية، تقوم BitGo وBit Global بإنشاء مشروع مشترك لتحقيق WBTC عبر ولايات قضائية متعددة قامت الولاية القضائية بتنويع أعمال الحفظ والتخزين البارد، وستصبح BitGo مساهمًا صغيرًا في المشروع المشترك الجديد.

لفترة من الوقت، كان موضوع WBTC يتصدر عناوين وسائل الإعلام الرئيسية في مجال التشفير. ما هو WBTC بالضبط؟ ما هي المحتويات المحددة لإعلان BitGo؟ ما هو نوع الشركة BiT Global؟ ما مدى أهمية ترخيص TCSP؟ ما الذي تشير إليه تصرفات MakerDAO؟ ماذا يعتقد الناس في هذه الصناعة؟ قامت شركة Golden Finance بكتابة مقالة خاصة لمناقشة القضايا المذكورة أعلاه لصالح القراء.

1. ما هو WBTC؟

WBTC، الاسم الكامل هو Wrapped BTC، والمعروف أيضًا باسم Bitcoin المغلف، وهو رمز ERC-20 على blockchain Ethereum الصادر عن BitGo، المرتبط بـ Bitcoin (BTC). لدى WBTC دعم فردي للبيتكوين. قبل ظهور WBTC، كانت الطريقة الوحيدة لإجراء المعاملات المالية باستخدام البيتكوين هي من خلال كيانات مركزية مثل البورصات المركزية (CEXs). تم إطلاق WBTC في يناير 2019 لمنح التطبيقات اللامركزية (DApps) على Ethereum إمكانية الوصول إلى Bitcoin. اليوم، يتم تبادل WBTC بشكل متكرر في البورصات اللامركزية (DEXs) ويستخدم كضمان على منصات الإقراض والمشتقات.

تم إطلاق WBTC لأن BTC ليس من الأصول ذات الفائدة. وليس لدى شركة Holding BTC أي فوائد أخرى باستثناء الاستمتاع بالمزايا التي يجلبها ارتفاع سعر BTC، وهذا هو نفس الذهب. مع تطور Defi، ظهرت العديد من مشاريع الإقراض وتداول المشتقات، حيث تتطلب العديد من هذه المشاريع ETH كأصل رهن عقاري. وتتمثل ميزة الرهن العقاري في أنه يمكن أن يدر دخلاً إضافيًا، مثل الفوائد على القروض. لقد جلب تعدين السيولة، الذي أصبح شائعًا في عام 2019، الكثير من الدخل الذي يحمل فوائد لعمليات الرهن العقاري، لذلك، هناك حاجة لدخول BTC إلى Ethereum للمشاركة في مشاريع Defi للحصول على دخل بفائدة.

منذ إطلاق WBTC، كان لدى السوق قلقان بشأن WBTC:

الأول هو خطر BitGo نفسه. تشعر بعض الأصوات في الصناعة بالقلق من أنه إذا قامت BitGo باختلاس احتياطيات BTC المقابلة لـ WBTC لأغراض أخرى أو فقدتها، فسوف تفلس BitGo في أحسن الأحوال، وسيعاني حاملو WBTC من خسائر فادحة.

والثاني هو التاجر. يتمتع بعض التجار بمصداقية عالية، لكن مصداقية بعض التجار أقل بكثير من مصداقية BitGo. إذا اشترى التاجر WBTC للعميل، فإنه يقوم أولاً بجمع BTC الخاص بالعميل، ثم يكون للتاجر إمكانية التشغيل. بعيد. (التاجر هو صانع سوق، مسؤول عن بيع وإعادة تدوير WBTC للمستخدمين العاديين.)

لذلك، يمكن تلخيص الأمر في جملة واحدة: WBTC هو الجسر من BTC إلى عالم Defi.

2. إعلان BitGo

يمكن إرجاع الأمر إلى 9 أغسطس، عندما نشرت BitGo تغريدة: يسر BitGo أن تعلن أنها أقامت شراكة فريدة مع علاقات BitGo و من خلال المشاريع المشتركة، ستنتقل أعمال WBTC الخاصة بها إلى أول حضانة في العالم عبر الولايات القضائية والوكالات. ستتم هذه الترقية خلال 60 يومًا دون أي انقطاع أو انقطاع في الخدمة. سيستمر عملاء WBTC في الاستفادة من نفس جودة الخدمة التي تقدمها WBTC للمجتمع منذ عام 2019.

Golden Finance سوف تقوم بـ BitGo تمت ترجمة النسخة الكاملة من الإعلان أدناه:

يسر شركة BitGo أن تعلن أنه من خلال شراكة فريدة ومشروع مشترك مع BiT Global، ستنتقل أعمالها في WBTC إلى أول مركز مشترك بين الولايات القضائية والمؤسسات في العالم. تبادل. ستصبح BitGo مساهم أقلية في المشروع المشترك الجديد.

ستعمل هذه الخطوة على تحسين أمان عمليات WBTC من خلال تنويع سلطات الحضانة ومواقع عملات البيتكوين الأساسية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الولايات المتحدة. WBTC هو المعيار الفعلي لدمج Bitcoin في عدد متزايد من تطبيقات DeFi المستندة إلى blockchain لتلبية احتياجات مستخدميها العالميين. بعد الترقية، ستكون عمليات WBTC متنوعة جغرافيًا وإقليميًا، بما في ذلك هونج كونج وسنغافورة.

BiT Global هي منصة حفظ عالمية مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وتعمل بموجب التنظيم ومسجلة كمقدم خدمة الثقة والشركات (TCSP). هذه شراكة استراتيجية بين BitGo وJustin Sun ونظام Tron البيئي، وهي شبكة blockchain رائدة تمتلك حاليًا أكبر عرض متداول في العالم من العملات المستقرة USDT، بإجمالي يزيد عن 60 مليار دولار.

سيستمر المشروع المشترك في استخدام نفس تقنية التوقيع المتعدد BitGo والتخزين البارد العميق، مع الاختلاف الوحيد وهو القدرة على توزيع المفاتيح عبر مواقع متعددة حول العالم. تظل BitGo وBiT Global ملتزمتين بأقصى قدر من الشفافية وستستمران في تقديم دليل على الاحتياطي في الوقت الفعلي عبر https://wbtc.network، وهو أحد أول أنظمة إثبات الاحتياطي التي تعمل بشكل مستمر منذ عام 2019.

يسر BitGo وBiT Global الإعلان عن هذه الترقية مسبقًا، والتي ستتم في غضون 60 يومًا، حيث يعمل الطرفان معًا لتسهيل الترحيل السلس لأصول الحفظ والتجار. سيستمر عملاء WBTC في الاستفادة من نفس الخدمات عالية الجودة التي قدمتها WBTC للمجتمع على مدار السنوات الخمس الماضية دون أي انقطاع في العمليات.

"لقد كان شرفًا لفريق BitGo العمل مع فريق BitGo، ونحن لسنا فخورين فقط بالثقة المتزايدة التي تجلبها هذه الخدمة متعددة الاختصاصات والأولى من نوعها، ولكن أيضًا بالفخر. وقال مايك بيلشي، الرئيس التنفيذي، إن "الغالبية العظمى من استخدام WBTC موجودة بالفعل في آسيا، وقد قامت BitGo بتوسيع عملياتها المنظمة بقوة في كوريا الجنوبية وسنغافورة... ومع هذه الشراكة، لم يكن مستقبل WBTC أكثر إشراقًا من أي وقت مضى". من بيتجو.

يمكن تلخيص إعلان BitGo بشكل تقريبي في النقاط التالية:

1. < p>نقل أعمال WBTC، ستصبح BitGo مساهمًا في المستقبل؛

2. سيتم تنويع مواقع تشغيل WBTC؛

3. BiT Global ذات صلة بجوستين صن؛

4. ستتم الترقية خلال 60 يومًا.
   

إذن، ما الذي تعنيه بالضبط عبارة "هذه شراكة استراتيجية بين BitGo وJustin Sun ونظام Tron البيئي" في الإعلان الأصلي؟ ما هو BiT Global وهل هو موثوق؟

3. BiT Global، ترخيص TCSP، جاستن صن

أولاً، دعونا نلقي نظرة على نوع شركة BiT Global. وجاء في الإعلان: "BiT Global هي منصة حفظ عالمية مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وتعمل تحت إشراف، ومسجلة كمقدم خدمات الثقة والشركات (TCSP)." بالإضافة إلى ذلك، لا توجد تفاصيل عن الموقع الرسمي لـ WBTC والإعلان الرسمي لـ BitGo بيت العالمية.

وفقًا لبيانات Tianyancha، تم تسجيل BiT Global في 9 أغسطس 2023 وتقع في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. المعلومات الأخرى أقل الكشف عنها.

أيضًا على الإنترنت تتوفر القليل من المعلومات الأخرى حول BiT Global.

أثار فنغ ليو، مؤلف كتاب @fishkiller على تويتر، السؤال التالي: "هل ترخيص TCSP ذو قيمة؟" وأشار لاحقاً إلى أنه "على أية حال، البيانات التي رأيتها هي: تم إطلاق هذه الرخصة في عام 2018، وحتى سبتمبر 2020، تم إصدار أكثر من 7300 ترخيص".

يبحث المؤلف على وجه التحديد عن معلومات حول تراخيص TCSP. هناك النقاط الرئيسية التالية التي يجب الانتباه إليها:

1. بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، يجب على أي شخص يعمل أو ينوي تشغيل أعمال خدمات ائتمانية في هونغ كونغ التقدم بطلب للحصول على ترخيص TCSP. يتم إصدار ترخيص TCSP من قبل سجل شركات هونج كونج وهو صالح بشكل عام لمدة 3 سنوات.

2. يمكن أن يكون المتقدمون للحصول على ترخيص TCSP أفرادًا أو شراكات أو شركات. شروط الترخيص الرئيسية لترخيص TCSP هي: مقدم الطلب، وكل شريك من شركائه (إذا كان مقدم الطلب عبارة عن شراكة) أو كل من مديريها (إذا كان مقدم الطلب شركة)، وكل مالك نهائي "أشخاص صالحون ومناسبون" ... عند تحديد ما إذا كان الشخص "شخصًا مناسبًا ومناسبًا"، سينظر سجل شركات هونغ كونغ في أي مسائل يراها ذات صلة، بما في ذلك السجل الجنائي، وما إذا كان هناك أمر إفلاس أو في طور التصفية.

كما يتبين مما سبق، طالما أنك تدير خدمات الثقة في هونغ كونغ، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على ترخيص TCSP، ومتطلبات الترخيص ليست عالية. قد يكون هناك بيان محدد بخصوص هذا المحتوى انقر هنا< /أ>عرض التفاصيل.

أما بالنسبة لعدد التراخيص الصادرة، فقد قدم فنغ ليو أيضًا معلومات تفصيلية: "على أي حال، البيانات التي رأيتها هي: تم إطلاق هذا الترخيص في عام 2018، واعتبارًا من سبتمبر 2020، تم إصدار أكثر من 7300 ترخيص صدر."

فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالإعلان عن أن "هذه شراكة استراتيجية بين BitGo وJustin Sun ونظام Tron البيئي"، حذرت شركة إدارة المخاطر Block Analitica Labs (BA Labs) من "المخاطر المرتفعة". المستويات." "، مدعيًا أن مشاريع العملات المشفرة التي يشارك فيها جاستن صن تواجه مشكلات تشغيلية وشفافية.

في منشور منتدى MakerDAO يوم 11 أغسطس، اقترحت BA Labs إغلاق جميع ديون WBTC الجديدة ومنع الاقتراض الجديد بضمانات WBTC في تصويت التنفيذ القادم.

ردًا على ذلك، نشر جاستن صن على X:

سمعت مؤخرًا أن المجتمع لديه بعض المخاوف بشأن مشاركتي في العديد من المشاريع (بما في ذلك WBTC). وأود توضيح النقاط التالية:

لم يتغير WBTC مقارنة بالسابق. يتم إجراء عمليات التدقيق في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر http://wbtc.network. تتم إدارة عملية سك العملات بالكامل من قبل أمناء الحفظ Bitglobal وBitgo، باتباع نفس الإجراءات كما كان من قبل. ببساطة، لن تقوم Bitglobal وBitgo بالتوقيع على أي معاملات غير مدققة. لا تزال المفاتيح محمية باستخدام نفس تقنية Bitgo Cold Wallet والمفاتيح غير المتصلة بالإنترنت، ويتم نسخها احتياطيًا في بلدان متعددة.

إن مشاركتي الشخصية في WBTC هي مشاركة استراتيجية تمامًا. لا أتحكم في المفاتيح الخاصة لاحتياطي WBTC، ولا يمكنني نقل أي احتياطيات من BTC.

أود مناقشة حقيقة مشاركتي في المشروع بالتفصيل حتى يتمكن الجميع من التعرف علي بشكل أفضل. مشاركتي في مشاريع مختلفة تختلف.

لكن هدفي من كل هذه العلاقات هو الترويج للمشاريع المخصصة لتحقيق اللامركزية والبروتوكولات الآمنة والأمن. تعد WBTC جزءًا مهمًا من نظام DeFi البيئي وأنا أتطلع إلى ضمان استمرار ذلك!

4

تُظهر منصة حوكمة MakerDAO أن MakerDAO أطلقت اقتراحًا جديدًا لإغلاق إقراض WBTC وتقليل نسبة إقراض WBTC الخاصة بـ Spark إلى 0، ويرجع ذلك أساسًا إلى مخاطر الأصول الأساسية بعد نقل سلطة الوصي على WBTC.

وفقًا للمحتوى الذي تم إصداره في منتدى MakerDAO، تتضمن الإجراءات المحددة للتعامل مع المخاطر المحتملة لتغييرات حقوق الحضانة ما يلي:

Core Vault:

استبدال WBTC -A DC-IAM تم تخفيض الحصة (الحد الأقصى لمبلغ الضمان) من 500 مليون إلى 0؛

تم تخفيض حصة WBTC-B DC-IAM (الحد الأقصى لمبلغ الضمان) من 250 مليون إلى 0؛

تم تخفيض حصة WBTC-C DC -IAM (الحد الأقصى لمبلغ الضمان) من 500 مليون إلى 0.

SparkLend:

تعطيل اقتراض WBTC؛

تقليل نسبة ضمانات قرض WBTC من 74% إلى 0%.

لماذا يمتلك MakerDAO ماذا عن رد الفعل الكبير هذا؟ نظرًا لأن أكبر متقبل لـ WBTC هو MakerDAO:

وفقًا لمراقبة ai_9684xtpa، تدعم WBTC حاليًا شبكة Ethereum / Base / Kave / Osmosis / Tron، والتي يمثل صب شبكة Ethereum الرئيسية 99.8٪ منها، كما اليوم، تم سك 154,726 WBTC (بقيمة 9.45 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 0.78٪ من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين. وفقًا لبيانات لوحة Dune، يتم استخدام أكثر من 41٪ من WBTC حاليًا في النظام البيئي للإقراض أكبر سيناريو استخدام (متقبل) هو MakerDAO، وما يقرب من 32% للمعاملات المباشرة.

توضح خطوة MakerDAO أيضًا شكوكها حول أمان WBTC: "إذا لم تتمكن Bitgo أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين من إثبات بشكل مقنع أنه من الآمن الحفاظ على تكامل الضمانات الحالي، فسننظر في مزيد من التوصية بتغيير المعلمات لحماية البروتوكول وتقليل مخاطر الطرف المقابل حتى الانفصال الكامل عن جميع ضمانات تكامل Maker وSpark WBTC"

5. مشاهدات

تمتد>< /h2>

الرئيس التنفيذي لشركة BitGo مايك بيلشي:

يحاول الرئيس التنفيذي لشركة BitGo مايك بيلشي التقليل من أهمية المخاوف، واصفًا الجدل بأنه "رد فعل على اسم جاستن صن، وليس رد فعل إلى الحقائق."

وقال بيلشي إنه لا يوجد خطر على بروتوكولات الأمان الأساسية لـ WBTC وستظل "كما هي اليوم". "لا تزال BitGo تستخدم تقنيتها المعتادة للتوقيع المشترك على جميع المعاملات؛ ولن تقوم BitGo ببساطة بالتوقيع على المعاملات التي لا تحتوي على إيداع BTC مطابق أو ملكية رمزية مدمرة." "لا يزال التجار موجودين أيضًا القبو نفسه، الآن يتم توزيع المفاتيح على جميع الأطراف بشكل لم يسبق له مثيل."

المؤسس المشارك لـ Jupiter meow:

نشر المؤسس المشارك لـ Jupiter "رسالة إلى الأوصياء القدامى والجدد على WBTC" على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المقال: "لقد اخترنا Bitgo كشريك عندما بدأنا مشروع WBTC قبل بضع سنوات لأننا اعتقدنا أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدينا شريك يركز بشكل كامل على الحفظ للاحتفاظ بـ Bitcoin". الشيء الأكثر أهمية هو أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام Bitcoin وراء WBTC لأي غرض من الأغراض، ولن أقوم بإصدار أي أحكام على Bitgo، لقد كانوا بالفعل وصيًا رائعًا حتى الآن وأعتقد أن لديهم أفضل النوايا. " يعتقد Meow أنه من المهم بالنسبة لـ WBTC ونظام DeFi بأكمله وbitgo/bitglobal توضيح بعض الأشياء على الفور: "1. من هو في الواقع جزء من شركة BTC المتعددة؟ هل سيتم استخدام BTC لأي غرض؟ ما هي فوائد هذا التعاون لكلا الطرفين، وهل من المفيد لـ TRON اعتماد WBTC؟ 4. كيف يساعد بالضبط عبر الولايات القضائية؟ 5. هل من الممكن أن ينضم حزب مستقل يحظى باحترام كبير إلى المجموعة متعددة التوقيع؟ ، بصفته جهة اتصال وموقعًا في نفس الوقت

تشن مو:

الشكوك الناجمة عن تغيير حقوق الحضانة $ تشير WBTC إلى أن السلسلة الحالية لا تزال تفتقر إلى حل تغليف الأصول عبر السلسلة الموثوق به للغاية واللامركزي.

الحل الأكثر موثوقية حاليًا هو CCTP الخاص بالنقل الأصلي لـ Circle $ USDC، والذي يعتمد على دعم التأييد المركزي. ولها أداء مشابه لـ cex، بغض النظر عن تجريد السلسلة الحالية وتكامل السيولة، في الواقع، لإنشاء ضمان أمني وثقة، هناك حاجة إلى شبكة توافقية لا تقل عن BTC وETH.

الرئيس التنفيذي لشركة Waterdrip Jademont:

- تحتل wBTC حصة سوقية مطلقة على Ethereum-BTC؛

- يصل العرض المتداول الحالي لـ wBTC إلى 154,727 BTC، على الرغم من أنه يمثل فقط مقابل 0.78 من المعروض المتداول من BTC٪، ولكنه جعل أيضًا wBTC تصبح أعلى 15 رمزًا من حيث القيمة السوقية؛

- في 13 مايو 2022، وصل تداول wBTC إلى ذروة بلغت 285,004 BTC، وقد تم في اتجاه هبوطي منذ مارس 2023 حتى الوقت الحاضر، في 15- يتقلب بين 170,000 BTC

- يتم استخدام 41.8% من wBTC على نطاق واسع للإقراض، و31.8% للشراء والاحتفاظ

< p>

تظهر لوحةsankin_eth بشكل أكثر سهولة Ethereum- حصة سوق BTC التي تشغلها wBTC تقترب من 95%؛

p>

إن fBTC المشهور مؤخرًا والذي تدعمه Mantle هو في الواقع متخصص جدًا.

مستخدم تويتر @2040yyds:

الغرض من وجود WBTC ليس توفير الحضانة، فهل تبيعها المنصة ثم ترفع وتحافظ على أسعار العملات التي تصدرها وتجلس عليها؟

إن استبدال عملة البيتكوين الحقيقية بالبيتكوين الورقية هو أمر لا يمكن أن يفعله إلا الأحمق.

مصادر البيانات: Golden Finance، موقع BitGo الرسمي، منتدى Maker DAO، Bitcoin.com، CoinTelegraph، Lexology، Twitter

6. الملخص

يدخل Sun Yuchen WBTC يجعل الناس يشعرون وكأن حجرًا واحدًا يثير ألف موجة بعد تولي BiT Global وJustin Sun مسؤولية WBTC، يبقى أن نرى ما إذا كان الذهب الإلكتروني WBTC يمكن أن يكون له آفاق تطوير جديدة، وما إذا كان الوصي يعمل بنزاهة أم لا. وما إذا كان النظام البيئي لـ BTC سيتأثر أم لا.