هل ستكون العملات المشفرة آمنة في الهند؟ التطبيقات المزيفة وعصابة المخدرات المشفرة بقيمة 360 مليون دولار تثير المخاوف

يقوم CBI باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المشفر لتطبيق HPZ Token

أطلق مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) حملة على مستوى البلاد ضد مخطط استثمار العملات المشفرة الاحتيالي الذي يتضمن تطبيق HPZ Token.

وتهدف العملية، التي تشمل 10 ولايات وتستهدف 30 موقعًا، إلى تفكيك المخطط وتقديم المتورطين إلى العدالة.

آلات التعدين الوهمية والوعود الخادعة

اجتذب تطبيق HPZ Token المستثمرين المطمئنين بوعود بتحقيق عوائد عالية على الاستثمارات في آلات تعدين العملات المشفرة غير الموجودة. من المفترض أن هذه الآلات سمحت للمستخدمين بتعدين العملات المشفرة الشهيرة مثل البيتكوين.

وقام المحتالون بإغراء الضحايا بضمانات غير واقعية لتحقيق أرباح فلكية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

وكشف التحقيق عن شبكة خداع. ومن المرجح أن المدفوعات الأولية لبعض المستثمرين كانت تستخدم لبناء الثقة قبل أن يتم تحويل الأموال سرا إلى الخارج.

وقد خلق هذا التكتيك الوهم بوجود عملية مشروعة بينما استنزف الضحايا في نهاية المطاف. المالية. وبحسب ما ورد تم تحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة أو نقلها من خلال معاملات الحوالة، وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال.

ضبط الأدلة وتحديد الجناة

واستهدفت مداهمات البنك المركزي العراقي شركتين خاصتين ومديريهما، للاشتباه في قيامهم بتدبير المخطط. وتمت مصادرة وثائق التجريم والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة وبطاقات SIM وبطاقات الخصم وحسابات البريد الإلكتروني.

ومن المرجح أن توفر هذه العناصر أدلة حاسمة لتحديد جميع الأفراد المشاركين وفهم النطاق الكامل للعملية.

وقد حدد التحقيق حتى الآن ما يقرب من 150 حسابًا مصرفيًا يُزعم أن المتهمين استخدموها لجمع أموال من المستثمرين.

تأتي الحملة في أعقاب قضية غسيل الأموال الأخيرة لتطبيقات الألعاب

يأتي هذا الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي العراقي في أعقاب تحقيق رئيسي آخر متعلق بالعملات المشفرة في الهند.

صادرت مديرية الإنفاذ (ED) مؤخرًا الأصول المرتبطة بمخطط غسيل الأموال الذي يتضمن تطبيق الألعاب E-Nugget.

تنكر هذا التطبيق كمنصة ألعاب مشروعة، ويعد المستخدمين بعوائد عالية على استثماراتهم. ومع ذلك، بعد أن قام المستخدمون بإيداع الأموال، تم إغلاق التطبيق، مما لم يترك لهم أي وسيلة للوصول إلى أموالهم.

وكشفت التحقيقات أن عملية الاحتيال استخدمت أكثر من 2500 حساب مصرفي مزيف واستثمرت جزءًا من الأموال المسروقة في العملات المشفرة. من خلال تتبع هذه الأموال عبر منصات مثل Binance وZebPay وWazirX، تمكنت المديرية التنفيذية من تجميد ما يقرب من 90 كرور روبية (10.7 مليون دولار) من أصول العملات المشفرة.

وتم القبض على شخصين، عامر خان ورومين أغاروال، لصلتهما بالقضية. في المجمل، استولى المدير التنفيذي على أصول بقيمة 163 كرور روبية (19 مليون دولار) من عملية الاحتيال، بما في ذلك النقد والعملات المشفرة والممتلكات الأخرى.

ضبط عصابة مخدرات مشفرة بقيمة 360 مليون دولار في الهند

تعاونت سلطات إنفاذ القانون في الهند والولايات المتحدة لتفكيك عصابة مخدرات تعمل بالعملات المشفرة بقيمة مذهلة تبلغ 360 مليون دولار.

تم الكشف عن التمثال النصفي في أغسطس 2023، عندما أجرت مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) عملية بحث في ولاية أوتاراخاند بعد بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

استهدف التحقيق شخصين، هما بارفيندر سينغ وبانميت سينغ من هالدواني، أوتارانتشال، وكانا معروفين بالفعل للسلطات لتورطهما في تهريب المخدرات.

وأدت الغارة التي تمت في 27 أبريل 2024، إلى استعادة عملة رقمية تتجاوز 300 مليون دولار. ويُعتقد أن الحلقة استخدمت أسماء مستخدمين شائعة في أسواق الويب المظلمة مثل Silk Road 1 وAlphaBay وHansa لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة.

يُزعم أن الإعلانات المتاحة مجانًا عبر الإنترنت ومنصات بيع الويب المظلمة هذه قد تم استخدامها لإنشاء شبكة من الموزعين وقنوات البيع. كانت العملة المشفرة بمثابة طريقة الدفع للحصول على المخدرات وغسل الأرباح.

تتخذ السلطات الهندية موقفًا حازمًا ضد الاحتيال

تسلط هذه الحالات الأخيرة الضوء على المخاوف المتزايدة المحيطة بالعملات المشفرة في الهند.

ورغم أن هذه التكنولوجيا واعدة، إلا أن طبيعتها اللامركزية يمكن أن تخلق فرصًا للمحتالين. تمثل تصرفات البنك المركزي العراقي والمدير التنفيذي إشارة قوية إلى أن السلطات الهندية تتخذ موقفًا استباقيًا ضد مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

صعود استثمارات التشفير في الهند

على الرغم من عمليات الاحتيال الأخيرة، يكشف استطلاع أجرته شركة Mudrex عن اهتمام متزايد بالعملات المشفرة بين الهنود الذين لديهم خطط تقاعد.

وقد خصص ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع الأموال للعملات المشفرة، مما يشير إلى تحول كبير في التصور.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 50% من المشاركين أن العملات المشفرة ستصبح فئة الأصول الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يظهر ارتفاعًا في الثقة والقبول داخل مجال العملات المشفرة الهندي.

يتزامن هذا الارتفاع في الاهتمام مع الارتفاع الأخير في أسعار البيتكوين. شهدت بورصات العملات الرقمية الهندية الرائدة CoinDCX وWazirX وBitBNS ارتفاعًا في أحجام التداول في فبراير، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أشهر.

المستثمرون الشباب يقودون السوق

وفي الوقت نفسه، شهدت الهند أيضًا طفرة في تداول العملات المشفرة بين الشباب.

يتميز هذا القطاع بالذكاء التكنولوجي ويضم متخصصين مثل متخصصي تكنولوجيا المعلومات وحاملي ماجستير إدارة الأعمال والمهندسين. إنهم يستكشفون أيضًا مجموعة واسعة من الأصول المشفرة بما يتجاوز Bitcoin فقط، ويغامرون بالدخول في DeFi وNFTs.

ومن المثير للاهتمام أن عدد متداولات العملات المشفرة من النساء شهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل إلى 30-40% في عام 2021 مقارنة بـ 15% في العام السابق.

إمكانية الوصول والمخاطر: سيف ذو حدين

تعد سهولة الوصول عاملاً رئيسياً في جذب الشباب الهنود إلى العملات المشفرة. على عكس الأسهم التقليدية، توفر العملات المشفرة حاجزًا أقل للدخول، مما يجعلها تبدو أكثر قابلية للتحقيق.

وهذا يتردد صداه مع التركيبة السكانية الأصغر سنا الذين قد لا يملكون رأس المال اللازم لخيارات الاستثمار القائمة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من التقلبات المتأصلة في العملات المشفرة وسياسة "الثراء السريع". العقلية التي يمكن تعزيزها.

تسد العملات المشفرة فجوة في المشهد الاستثماري الهندي، حيث تقدم طرقًا بديلة لأولئك الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

إن القدرة على التجارة مع الحد الأدنى من الضمانات واستكشاف المعاملات من نظير إلى نظير تزيد من جاذبية المستثمرين الشباب، لا سيما في المدن الصغيرة.

فرصة أم واحة للأنشطة غير المشروعة؟

يمثل مجال العملات المشفرة في الهند مفارقة رائعة.

فمن ناحية، يرسم ارتفاع عدد المستثمرين الشباب، إلى جانب ارتفاع أسعار البيتكوين، صورة لسوق مزدهر مليء بالإمكانات. توفر إمكانية الوصول هذه فرصة فريدة لأولئك الذين تم استبعادهم تقليديًا من القنوات المالية الرئيسية.

ومع ذلك، فإن الحملة الأخيرة على عمليات الاحتيال المتعلقة بـ HPZ Token وE-Nugget تلقي بظلالها المظلمة. إن السهولة التي يستغل بها المحتالون الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة تثير المخاوف بشأن احتمال أن تصبح هذه التكنولوجيا ملاذاً للأنشطة غير القانونية.

وبينما تتنقل الهند في هذا المشهد المعقد، يظل هناك سؤال واحد قائم: هل يمكن للعملات المشفرة أن تصبح فئة أصول مشروعة للجماهير، أم أنها سوف تظل ملوثة إلى الأبد بظلال الاحتيال؟

مستقبل التشفير في الهند

لا يزال نهج الحكومة الهندية تجاه العملات المشفرة معقدًا.

في حين أن هذه الحالات الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة إلى التنظيم للحد من الأنشطة الاحتيالية، فإن الشعبية المتزايدة لاستثمارات العملات المشفرة تشير إلى إمكانية اعتمادها على نطاق واسع في المستقبل.

ومع تطور المشهد التنظيمي، ستحتاج الهند إلى تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار في مجال العملات المشفرة.