摘要:在美国对SBF提出刑事指控之后,巴哈马当局宣布将其逮捕。巴哈马司法部长莱恩·平德表示,美国“可能会要求引渡他”。巴哈马皇家警方证实了他的被捕,并表示他将于周二在拿骚的地方法院出庭。
FX168财经报社(北美)讯 在纽约南区联邦检察官与巴哈马政府分享了一份保密起诉书后,加密交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,简称SBF)周一(12月12日)晚间被巴哈马当局逮捕,为引渡和美国审判这位曾经的加密亿万富翁奠定了基础,他是该加密交易所崩溃的核心人物。
他的被捕是监管机构为上月FTX数百亿美元的崩盘追究个人责任而采取的首个具体行动。
在宣布被捕之前,班克曼-弗里德预计将于周二在众议院金融服务委员会出庭作证,但他的律师告诉CNBC,他不会出庭。加州民主党众议员马克辛·沃特斯(Maxine Waters)说,她对班克曼-弗里德被捕感到“惊讶”,对国会无法在周二收到他的消息感到失望。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在推特上表示,联邦政府预计将“在上午公布起诉书”。据《纽约时报》援引知情人士的话报道,这些指控包括电信欺诈、电信欺诈阴谋、证券欺诈、证券欺诈阴谋和洗钱。
与此同时,美国证券交易委员会(SEC)执法主管古尔比尔·格里瓦尔(Gurbir Grewal)在一份声明中表示,SEC已对班克曼-弗里德发起了另一套指控,涉及“违反我们的证券法,将于明天在纽约南区公开提起诉讼”。
巴哈马司法部长莱恩·平德(Ryan Pinder)表示,美国“可能会要求引渡他”。巴哈马皇家警方证实了他的被捕,并表示他将于周二在拿骚(Nassau)的地方法院出庭。
巴哈马总理菲利普·戴维斯(Philip Davis)在一份声明中说:“巴哈马和美国在追究所有与FTX有关的人的责任方面有共同利益,他们可能背叛了公众的信任并违反了法律。”
声明继续说:“虽然美国正在对SBF单独提起刑事指控,但巴哈马将在美国和其他地方的执法和监管伙伴的继续合作下,继续对FTX的崩溃进行监管和刑事调查。”
巴哈马监管机构和FTX的律师在内庭和舆论法庭上展开了激烈的斗争。周一早些时候,FTX律师指控巴哈马政府涉嫌与班克曼-弗里德合作,将FTX资产从公司控制中转移到巴哈马监管机构控制的加密钱包中。
班克曼-弗里德被巴哈马执法部门逮捕,以及他预期的引渡,表明巴哈马和美国之间的密切合作将在整个破产程序中继续发展。巴哈马和美国早在20世纪初就签订了引渡条约,当时巴哈马还在英国的控制之下。现行条约于1990年签署,要求请求方提供由法官或“其他主管当局”签发的逮捕令。
今年11月份,FTX及其附属公司申请破产,班克曼-弗里德辞去了首席执行官一职。这家加密货币交易公司在遭遇类似银行挤兑的资产挤兑后,以惊人的方式崩溃。
CoinDesk的报道显示,FTX高度集中在自行发行的FTT币上,班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research将其用作数十亿美元加密贷款的抵押品,这加速了FTX的崩溃。竞争对手币安(Binance)宣布将出售其在FTT的股份,引发了资金的大规模撤离。该公司冻结了资产,几天后宣布破产。后来有报道称,FTX将客户资金与班克曼-弗里德的加密对冲基金Alameda Research混合在一起,在此过程中损失了数十亿美元的客户存款。
班克曼-弗里德被监督安然破产的约翰·J·雷三世(John J. Ray III)取代。雷还计划本周在国会作证。雷在周一发布的一份准备好的讲话中说,从2021年底到2022年,FTX经历了一场“支出狂欢”,当时大约“花了50亿美元收购了大量企业和投资,其中许多企业和投资的价值可能只是原价的一小部分”,该公司还支付了超过10亿美元的“贷款和其他付款给内部人士”。
雷还证实了媒体的报道,即FTX客户的资金与Alameda Research的资产混合在一起。雷表示,Alameda利用客户资金进行保证金交易,这让他们面临巨大损失。
法律专家对CNBC表示,如果联邦政府对他提起电汇或银行欺诈指控,班克曼-弗里德可能面临终身监禁,而且没有指定居所监视居住的可能。如此严厉的惩罚是不寻常的,但并非不寻常。庞氏骗局的主谋伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)因其大规模的庞氏骗局被判处150年监禁,相当于终身监禁。FTX的崩溃已经引发了BlockFi Lending的消亡,并使整个领域陷入混乱。
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