Departemen Keuangan AS: CoinShares Memberikan Hak Istimewa kepada Pengguna VIP untuk Mendapatkan Pemberitahuan Awal Jika Terjadi Investigasi Penegakan Hukum

Pengguna VIP CoinSecurity telah diberikan serangkaian hak istimewa khusus, termasuk menerima pemberitahuan terlebih dahulu ketika mereka sedang diselidiki oleh penegak hukum, menurut Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS. Menurut deskripsi FinCEN, prosesnya relatif sederhana, dengan anggota tim VIP CoinSecurity diinstruksikan untuk menghubungi pengguna yang sedang diselidiki dengan "semua cara yang tersedia," termasuk mengirim pesan teks dan melakukan panggilan telepon untuk memberi tahu pelanggan bahwa akun mereka telah dibekukan atau dicairkan, misalnya. Sebagai tanggapan, FinCEN memperingatkan staf tim VIP Coin untuk tidak terlalu jelas dalam permintaan mereka. CoinSecure mengatakan kepada tim VIP, "Menurut perintah FinCEN, dalam keadaan apa pun kami tidak dapat memberikan petunjuk kuat yang secara langsung meminta pengguna untuk menjalankan / keluar, jika tidak, kami dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Misalnya, akun Anda tidak terkunci/akun Anda telah diselidiki oleh XXX, yang biasanya merupakan petunjuk yang cukup jelas dan serius." Menurut FinCEN, laporan internal Coin menunjukkan bahwa pelanggan VIP "secara konsisten menyumbang antara dua pertiga dan tiga perempat dari volume perdagangan dan pendapatan perdagangan Binance.com" pada tahun 2019, menambahkan bahwa "Coin memiliki insentif bisnis yang signifikan untuk "untuk melakukan segala daya untuk mendukung para pengguna VIP ini. Meskipun ada aturan yang melarang orang Amerika berdagang di platform, pengguna AS "mewakili sebagian besar basis pengguna VIP," terkadang menyumbang hingga 20 persen dari semua biaya perdagangan di bursa. (CNBC) Berita itu muncul setelah Coin dan CEO-nya CZ mengaku bersalah atas tuduhan kriminal anti pencucian uang dan melanggar sanksi AS, termasuk mengizinkan transaksi dengan organisasi teroris seperti Hamas, sebagai bagian dari kesepakatan menyeluruh dengan Departemen Kehakiman AS yang dirancang untuk menjaga agar perusahaan tetap beroperasi. Coin setuju untuk mengaku bersalah dan membayar denda lebih dari $ 4 miliar. CZ setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda $ 50 juta sebagai bagian dari penyelesaian, yang dia akui bersalah di ruang sidang Seattle pada hari Selasa. Perjanjian ini mencakup partisipasi Departemen Keuangan AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan mengakhiri penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap pertukaran mata uang kripto. Penyelesaian yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak akan menyelesaikan semua tuduhan pelanggaran pidana.