Hong Kong Customs Arrests Three in Cryptocurrency Money Laundering Scheme
Hong Kong authorities have arrested three for laundering over $228 million through cryptocurrencies, using shell companies and complex transactions.
WeiliangHong Kong authorities have arrested three for laundering over $228 million through cryptocurrencies, using shell companies and complex transactions.
WeiliangTaiwan Authorities Capture Electricity Theft Mastermind: Sophisticated Operation Unveiled, Millions in Losses Averted.
Huang BoPada tanggal 29 September, para likuidator mengamati sebuah kendaraan yang berangkat dari mansion tersebut, menuju Bandara Changi Singapura, yang mendorong mereka untuk melaporkan kecurigaan mereka mengenai keberadaan Zhu Su.
SamanthaSejauh ini, lebih dari 20 orang telah ditangkap
ClementSebanyak 2.407 laporan yang mengejutkan dan jumlah yang dilaporkan sekitar 1,49 miliar dolar Hong Kong mungkin terjerat dalam kasus JPEX. Sejauh ini, kasus ini telah menyebabkan penangkapan 15 orang.
CatherineRUU tersebut baru saja disahkan oleh House of Lords, dengan beberapa amandemen yang menargetkan hasil moneter.
AlexMashinsky hanyalah gejala dari masalah yang jauh lebih dalam di crypto.
ClementPengacara Kwon akan berusaha untuk mengurangi periode perpanjangan penahanan 30 hari yang diatur oleh otoritas Montenegro.
cryptopotatoPer laporan dari Bankless, salah satu pendiri Terra (LUNA) Do Kwon diduga ditangkap di wilayah Podgorica, Montenegro.
BitcoinistBeberapa pengguna turun ke Twitter untuk meratapi apa yang disebut beberapa orang sebagai serangan berkelanjutan terhadap privasi setelah tindakan Departemen Keuangan AS terhadap Tornado Cash.
Cointelegraph