Polisi Hong Kong membongkar komplotan kriminal pencucian uang senilai HK$30 juta melalui mata uang virtual, menangkap 12 orang secara keseluruhan

Kepolisian Hong Kong meluncurkan operasi anti-pencucian uang dengan nama sandi "Hammer" dan "Plot" pada tanggal 8, dan menangkap total 12 orang, yang dicurigai melakukan pencucian uang gelap senilai HK$30 juta yang terlibat dalam kasus-kasus penipuan melalui penarikan dana bernilai besar dan perdagangan mata uang virtual. Polisi menyadari bahwa sejumlah besar uang hasil kejahatan penipuan mengalir ke rekening bank lokal antara Januari dan Oktober tahun ini, Divisi Intelijen dan Investigasi Kekayaan meluncurkan investigasi mendalam dan menemukan bahwa uang hasil kejahatan yang terlibat dalam 32 penipuan telepon lokal dan luar negeri serta penipuan investasi mengalir ke 54 rekening bank lokal, dan para korban kasus tersebut mengalami kerugian hingga HK $ 97 juta, dengan jumlah uang tertinggi yang terlibat dalam kasus yang melibatkan lebih dari HK $ 2,4 juta, yang diinvestigasi dan ditargetkan ke organisasi pencucian uang lokal. Setelah diselidiki, sebuah kelompok kriminal pencucian uang lokal menjadi sasaran, meminta teman dan kerabat untuk membuka sejumlah besar rekening bank, dan melalui aplikasi kencan di ponsel, menggunakan skema investasi dengan imbal hasil tinggi sebagai ajakan untuk memikat para korban agar membuka rekening bank yang terlibat dalam sejumlah kasus, para anggota kelompok tersebut menerima dana palsu dan kemudian menarik sejumlah besar uang tunai dalam waktu singkat, lalu membeli mata uang virtual dan berulang kali melakukan penjualan dan pembelian untuk menyamarkan sumber dana. Polisi menggerebek sejumlah lokasi, termasuk dua perusahaan investasi mata uang virtual, menangkap 5 pria dan 7 wanita, 11 orang yang diduga melakukan konspirasi pencucian uang, 1 orang yang diduga menghalangi kantor, berusia antara 20 hingga 45 tahun, dicurigai melakukan penarikan dalam jumlah besar dan memperjualbelikan mata uang virtual untuk membersihkan sekitar 30 juta dolar Hong Kong dalam bentuk uang gelap, dari aksi tersebut disita sekitar 1,2 juta dolar Hong Kong dalam bentuk uang tunai, lebih dari 25 kartu bank, sejumlah ponsel pintar dan komputer, 12 orang ditahan oleh polisi untuk diinterogasi. Dua belas orang ditahan oleh polisi, dan polisi tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak penangkapan lagi.