'Jeratnya mengencang': Lingkaran dalam Sam Bankman-Fried berbalik padanya

Anggota ketiga lingkaran dalam pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, mengaku bersalah atas tuduhan kriminal, yang secara signifikan meningkatkan bahaya hukum bagi mantan CEO yang diperangi itu.

Mantan Direktur Teknik FTX Nishad Singh mengaku bersalah atas enam dakwaan pada hari Selasa, termasuk penipuan kawat, penipuan komoditas dan sekuritas, pencucian uang, dan donasi politik yang melanggar hukum.

Dia mungkin bukan orang terakhir yang melawan Bankman-Fried, kata pakar hukum.

“Jeratnya semakin ketat di sekitar Samuel Bankman-Fried,” kata Anthony Sabino, seorang profesor hukum di Universitas St. John. "Ini adalah satu lagi eksekutif, dan tampaknya cukup tinggi, yang telah setuju untuk mengaku bersalah dan bersaksi melawan SBF."

Singh, salah satu pendiri FTX dan orang kepercayaan dekat Sam Bankman-Fried, juga setuju untuk bekerja sama dengan investigasi kriminal Departemen Kehakiman. Dia mengikuti mantan CEO Riset Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang. Masing-masing mengaku bersalah pada bulan Desember atas kejahatan yang terkait dengan raksasa crypto.

Saat kumpulan saksi potensial bertambah, detail baru terungkap dalam pengajuan pengadilan dan Bankman-Fried menghadapi dakwaan baru, dia sendiri dapat mempertimbangkan kesepakatan pembelaan dengan jaksa. Tetapi hanya sedikit yang melihat bekerja sama dengan Departemen Kehakiman sebagai kartu bebas dari penjara untuknya pada saat ini.

'Temui kami sebelum kami melihat Anda'

“Setiap orang yang mengaku bersalah mewakili barisan saksi yang akan bersaksi melawan dia,” kata Jacob Frenkel, seorang pengacara di Dickinson Wright yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior di Divisi Penegakan Komisi Sekuritas dan Pertukaran. "Protesnya tentang berharap untuk sukses di persidangan kosong ketika lingkaran dalamnya berbaris untuk mengajukan permohonan bersalah."

Perkembangan terbaru dalam kasus kriminal FTX ini membuat beberapa pakar hukum bertanya-tanya apakah eksekutif lain yang dekat dengan Bankman-Fried dapat mencoba untuk memutuskan kesepakatan dengan jaksa. Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengeluarkan peringatan keras kepada mereka yang berpartisipasi dalam kesalahan di FTX atau Alameda Research untuk "datang menemui kami sebelum kami datang menemui Anda" pada konferensi pers di bulan Desember.

“Ini strategi klasik yang digunakan kejaksaan sejak dulu,” kata Sabino. "Kamu mengejar ikan kecil, siapa yang mendapatkan ikan berukuran sedang, siapa yang mendapatkan ikan besar untukmu."

Bankman-Fried, yang kerajaan kriptonya pernah bernilai $32 miliar, telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan kriminal dan dapat menghadapi puluhan tahun penjara jika dia terbukti bersalah. Seorang juru bicara menolak berkomentar.

Mantan miliarder itu dituduh salah menangani aset pelanggan FTX untuk menopang perusahaan perdagangannya, Alameda Research, bersama dengan memberikan sumbangan politik ilegal dan kejahatan lainnya.

Bankman-Fried ditampar dengan tuduhan baru

Beberapa hari sebelum Singh mengaku bersalah, Bankman-Fried dikenai dakwaan pengganti yang memuat empat dakwaan baru, termasuk penipuan bank. Pengajuan pengadilan mencakup perincian baru tentang dugaan skema sumbangan politik Bankman-Fried, yang mencakup referensi dua rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya yang mengambil pinjaman besar dari Alameda Research dan memberikan uang kepada kelompok politik di kedua sisi lorong.

Singh, yang tidak disebutkan sebagai rekan konspirator dalam dokumen pengadilan mana pun, memberikan jutaan dolar untuk tujuan politik selama siklus kampanye 2022. Dia didakwa minggu ini dengan konspirasi untuk memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum dan menipu Komisi Pemilihan Federal.

Tidak jelas apakah kesepakatan pembelaan lain dari seorang letnan Bankman-Fried dapat dilakukan. Dan Friedberg, mantan kepala kepatuhan FTX, telah melakukannyakabarnya berbicara dengan jaksa yang menyelidiki FTX.

Mantan Co-CEO Pasar Digital FTX Ryan Salame, yang memberikan jutaan kepada Partai Republik selama siklus paruh waktu 2022, tidak berkomentar. Penasihat Umum FTX AS Ryne Miller menolak berkomentar melalui pengacaranya. Bankman-Fried telah dituduh oleh jaksa menghubungi pengacara FTX, yang juga merupakan saksi potensial dalam kasus tersebut, melalui aplikasi terenkripsi. Dokumen pengadilan tidak mengungkapkan nama karyawan yang dihubungi Bankman-Fried, tetapi hakim mengubah ketentuan jaminannya untuk mencegahnya melakukan kontak di masa mendatang tanpa kehadiran pengacara dari luar.

Orang lain yang dekat dengan Bankman-Fried mungkin merasakan lebih banyak tekanan untuk berbicara dengan jaksa sekarang setelah Ellison, Wang dan Singh mengaku bersalah, kata Sabino.

“Mereka sudah mengaku bersalah. Mereka telah membuat kesepakatan. Itu menyisakan lebih sedikit ruang bagi orang-orang ini untuk membuat kesepakatan, ”kata Sabino. “Jika mereka ingin keluar dari penjara selama sisa hidup mereka, mereka sebaiknya bergerak cepat dan melakukan beberapa diskusi serius dengan pemerintah pada saat ini tentang parameter kesepakatan pembelaan.”

Saksi kunci potensial

Kerja sama Singh bisa menjadi kunci bagi jaksa penuntut yang bekerja untuk membuktikan niat kriminal saat Bankman-Fried diadili pada bulan Oktober.

“Ketika Nishad mengaku bersalah, dia mengakui bahwa sejak pertengahan 2022, dia tahu bahwa FTX meminjamkan dana secara tidak benar ke Alameda. Ini benar-benar poin kunci karena jaksa, dalam kasus mereka melawan Bankman-Fried, mereka harus membuktikan niat kriminal dan bahwa Bankman-Fried sengaja melanggar hukum,” kata Robert Heim, partner di firma hukum Tarter Krinsky & Drogin. Heim menambahkan bahwa jaksa sekarang memiliki kooperator di Singh yang dapat menguatkan bahwa dia, dan mungkin Bankman-Fried, mengetahui bahwa dana investor dialihkan ke Alameda.

Jaksa telah strategis dalam membuat kesepakatan pembelaan, tambah Heim, menerima kerja sama dari orang dalam di FTX dan Alameda Research, dua perusahaan di mana dana klien diduga bercampur dan salah penanganan. Meskipun tuntutan perdata diajukan oleh regulator pasar A.S. pada hari Selasa, dengan penyelesaian bercabang dari Singh ke tuduhan tersebut, melangkah lebih jauh dalam menjelaskan betapa kecilnya pemisahan yang mungkin terjadi antara kedua perusahaan.

SEC menuduh pria berusia 27 tahun itu menipu investor, mengatakan mantan direktur teknik di FTX membuat kode perangkat lunak yang memungkinkan dana pelanggan FTX masuk ke Alameda Research. Regulator juga mengatakan Singh diberitahu oleh Bankman-Fried untuk "secara salah mengkarakterisasi" jutaan pendapatan dan memindahkan dana untuk mencapai target pendapatan tahunan $1 miliar. Singh juga berbohong kepada auditor tentang transfer tersebut, kata agensi tersebut.

Singh menyetujui "penyelesaian bercabang" terkait tuduhan SEC, yang menunggu persetujuan pengadilan.

Kehabisan pilihan

Pada titik ini, para ahli mengatakan, mengingat saksi yang dimiliki jaksa sekarang, bahkan jika Bankman-Fried memutuskan untuk bekerja sama, tidak jelas jaksa akan bersikap lunak padanya.

“Bankman-Fried adalah pembuat poster untuk pelanggaran kriminal di ruang crypto. Jadi bagian dari apa yang ingin dilakukan jaksa di sini adalah mengirimkan pesan pencegahan yang sangat kuat kepada orang lain,” kata Heim. “Ketika sampai pada negosiasi pembelaan, tergantung seberapa parah hukuman penjara yang akan dijatuhkan.”

Juga tidak ada jaminan bahwa jaksa penuntut akan menerima kesepakatan pembelaan.

“Pemerintah bisa saja berbalik dan berkata, 'Tidak, kami tidak tertarik. Anda tahu mengapa? Karena kami tidak membutuhkan Anda untuk memohon. Kami membuat Anda kedinginan, kami akan mengadili Anda dan pada dasarnya kami akan menyalib Anda, ”kata Sabino.

Sementara itu, Bankman-Fried belum menampilkan citra seseorang yang mungkin bekerja sama dengan penegak hukum. Jaksa mendesak hakim federal yang memimpin kasus kriminalnya untuk membatasi akses internet Bankman-Fried setelah dia menggunakan Signal untuk menghubungi mantan karyawan dan calon saksi. Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas penggunaan jaringan pribadi virtual, yang menurut pengacara Bankman-Fried diperlukan untuk menonton Super Bowl. Hakim yang memimpin kasus tersebut telah setuju untuk sementara waktu membatasi beberapa kontak Bankman-Fried dengan mantan karyawan, dan penggunaan aplikasi perpesanan pribadi, sebelum membuat keputusan formal untuk membatasi akses internet.

Terlepas dari pengawasan penggunaan internetnya, beberapa hari setelah penampilan pengadilan terakhirnya Bankman-Fried mengikuti halaman penggemar Twitter untuk perencana Ponzi terkenal Bernie Madoff berjudul "@MadoffOnlyFans," sebuah akun yang telah dinonaktifkan.

“Sulit dipercaya bahwa dia tidak menganggapnya serius. Tapi dia jelas berusaha memproyeksikan citra bahwa dia tidak khawatir, ”kata Frenkel. “Itu fasad palsu.”