13 Skandal Crypto Terbesar dan Kisah Kontroversial 2022

Beberapa ikon dunia kripto ternyata telur busuk di tahun 2022. Tapi masih ada lagi.

Pasar crypto yang berperilaku tidak menentu bukanlah hal baru, tetapi sama sekali tidak ada yang melihat tingkat kesalahan pengelolaan dana yang luar biasa seperti itu berasal dari raksasa yang sudah mapan. Pergantian industri muda ke keadaan yang lebih kotor mengejutkan semua orang, terutama setelah desakan banteng yang memabukkan tahun lalu.

Tahun 2022 diwarnai oleh korupsi dan aktivitas penipuan. Sebuah industri yang mengklaim memiliki transaksi yang dapat dilacak dan publik melihat banyak uang disalurkan secara jahat dengan banyak keberanian dan keunikan. NFT dicuri, tetapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Permadani menarik mendatangkan malapetaka di ruang DeFi. Triliun telah terhapus dari pasar sejauh ini.

Yang tersisa sekarang hanyalah kisah ketidakmampuan dan kesombongan dari beberapa petinggi yang jatuh yang menjadi pelajaran penting bagi mereka yang menonton dengan cermat. Mari kita lihat tahun itu.

Wajah Asli Sam Bankman-Fried
Runtuhnya FTX membebani pasar yang menandai jatuhnya anak emas industri. Sam Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO FTX karena perusahaan mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada bulan November. Dia sekarang disebut-sebut sebagai Bernie Madoff yang baru.

Sumber: The Japan Times

Komentar tur medianya yang menimpali sesuatu seperti - "Saya idiot, bukan bajingan" - tidak cocok dengan komunitas. Mantan eksekutif FTX itu ditampar dengan serangkaian tuduhan dan dituduh menipu hampir satu juta orang.

Bankman-Fried dan lingkaran teman/koleganya yang pernah dekat dituduh melakukan penipuan internasional dalam miliaran dolar dan menenggelamkan jutaan menjadi kandidat politik hanya dalam tiga tahun. Dari pertukaran DM liar antara dia dan seorang reporter hingga wawancara pasca-skandal, itu telah menjadi kecelakaan kereta api bagi miliarder berusia 30 tahun yang digulingkan itu.

Semuanya runtuh untuk SBF karena pertukarannya menghadapi krisis likuiditas besar-besaran dalam badai penarikan dan kegagalan total untuk memenuhi permintaan penebusan. Utas singkat tentang beberapa temuan paling mengejutkan yang terungkap oleh para likuidator dapat ditemukan di sini:
Sedangkan runtuhnya@FTX_Official sekarang menjadi pengetahuan umum, tahukah Anda bahwa pengguna root untuk mengakses kunci pribadi dan data yang sangat sensitif diakses melalui email grup yang tidak aman?
Pengajuan kebangkrutan membuat beberapa klaim yang mengejutkan, berikut beberapa di antaranya. 🧵👇👇pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
— Pejabat CryptoPotato (@Crypto_Potato)21 November 2022

Kejatuhan Terra
Apa yang sebenarnya terjadi dengan stablecoin algoritmik ekosistem Terra, UST, masih menjadi misteri. Tapi regulator dan pengkritik Do Kwon dengan cepat menolaknya sebagai kasus manipulasi pasar.

Kerendahan hati CEO yang dulu arogan datang hanya setelah ekosistem turun ke kejatuhan yang menghancurkan dari kasih karunia. Kecelakaan crypto berikutnya menghapus sekitar $60 miliar, mengguncang seluruh pasar mata uang digital global.

Bagaimanapun, runtuhnya seluruh ekosistem menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap stablecoin, secara umum. Menyusul kehancuran, regulator global mulai mengusulkan berbagai cara untuk stablecoin reguler yang lebih baik dalam upaya untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang.

Namun demikian, penularan menyebar ke seluruh pasar seperti api, yang membawa kita ke poin berikutnya.

Three Arrows Capital Goes Bye
Apa yang merupakan salah satu dana lindung nilai terbesar di industri ternyata adalah perusahaan yang beroperasi dengan manajemen risiko yang sangat lunak, telah diekspos secara berlebihan di berbagai bidang.

Perusahaan perdagangan, dipelopori oleh tokoh masyarakat Kyle Davis dan Zhu Sudipesan likuidasi oleh pengadilan British Virgin Islands pada bulan Juni. Mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, Sky News melaporkan bahwa “likuidasi akan menjadi momen penting dalam penguraian sektor cryptocurrency saat ini, yang telah tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir.”

Ini, dengan sendirinya, berdampak pada industri karena banyak bisnis cryptocurrency memiliki dana yang dikelola oleh 3AC. Tapi itu tidak berhenti di situ.

Mashinsky yang teduh
Beberapa CEO keluar tahun ini karena bear market mulai berlaku. Alex Mashinsky juga, mengundurkan diri sebagai kepala pemberi pinjaman crypto yang bangkrut Celsius pada bulan September.

Sumber: Arsip CryptoPotato

Tapi gerakannya yang teduh terus membuat keributan. Sebuah laporan tentang Mashinsky dan eksekutif perusahaan teratas menguangkan tepat sebelum platform menghentikan penarikan pengguna muncul.

Ternyata seseorang seperti Mashinsky, yang hanya menirukan slogan-slogan sederhana seperti "bank bukan teman Anda," akhirnya membangun bank konvensional, berharap mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan spekulasi crypto.

Keangkuhannya tidak ada habisnya, namun seperti kata pepatah, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Celsius, seperti dilaporkan, mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 setelah mengakui lubang $1,2 miliar di neracanya. Gugatan terpisah sekarang menuduh Celsius "mengoperasikan" skema Ponzi.

Kehancuran Axie Infinity
Beberapa bentuk penipuan crypto berkembang biak tahun ini. Tapi permainan kriptoJembatan Ronin Axie Infinity menanggung kontrol maksimum dalam peretasan profil tinggi yang dilakukan dalam skema phishing rumit yang melibatkan iklan pekerjaan LinkedIn palsu.

Kelompok terkenal Korea Utara – Lazarus – bertanggung jawab atas kehancuran Axie.

Berdasarkanlaporan , para scammer menargetkan karyawan Sky Mavis dan menghubungi LinkedIn atas nama perusahaan fiktif. Seorang insinyur senior mengambil umpan dan melanjutkan dengan beberapa putaran wawancara yang memiliki paket kompensasi palsu yang "sangat murah hati". Setelah mengklik PDF yang seharusnya berisi penawaran resmi, para peretas dapat menyusup ke komputer insinyur.
Pada puncaknya, Axie Infinity sangat besar, dengan 2,7 juta pengguna aktif harian dan lebih dari 200 juta volume perdagangan mingguan untuk NFT dalam game pada November tahun lalu.

Strategi Perdagangan yang Sangat Menguntungkan… atau Tidak?
Penyerang Mango Markets Avraham “Avi” Eisenberg menguras kolam likuiditas pasar pinjaman dan perdagangan yang berbasis di Solana.

Sambil mempertahankan bahwa tindakannya legal, Eisenbergdikatakan bahwa strategi perdagangan yang dia terapkan adalah strategi yang “sangat menguntungkan” yang dimungkinkan karena pengembang platform perdagangan DeFi “tidak sepenuhnya mengantisipasi semua konsekuensi dari pengaturan parameter sebagaimana adanya.”

Regulator merasa berbeda. Ahli teori permainan yang menggambarkan dirinya sendiri didakwa dengan penipuan komoditas dan manipulasi pasar oleh jaksa AS dan ditangkap di Puerto Rico pada 26 Desember.

Mengguncang Sistem Keyakinan
Manajer komunitas senior pasar NFT Superrare Ashni Christensen dan direktur operasi Ethereum Name Service (ENS) Brantly Millegan berada di bawah pengawasan tajam pada bulan Februari karena tweet sebelumnya. Penggunaan bahasa rasis dan tweet tentang pelecehan transfobia menyebabkan kehebohan di komunitas, dengan sebagian besar menyerukan penghapusan eksekutif.

Ini adalah saat ketika budaya "terbangun" berbenturan langsung dengan keyakinan tertentu dalam industri crypto yang menjamin inklusivitas.

Aktor Amerika Seth Green Ditipu
Aktor Seth GreenBosan Ape Yacht Club (BAYC) NFT dicuri. Pencipta Robot Chicken memiliki seluruh koleksi NFT disapu darinya setelah menyerah pada penipuan phishing pada bulan Mei. Kerugian NFT-nya termasuk Bored Ape Yacht Club #8398, dua Mutant Apes, yang merupakan proyek NFT lainnya oleh pencipta Bored Ape Yacht Club Yuga Labs, dan Doodle NFT.

Detektif Blockchain, ZachXBT nantiterbongkar bahwa pencurian NFT aktor tersebut adalah bagian dari operasi penipuan canggih bernilai jutaan dolar yang telah mengikat banyak korban.

Kemarahan Atas Sanksi Tunai Tornado
OFAC yang memberikan sanksi kepada mixer crypto yang kontroversial, Tornado Cash, menghantam akar libertarian crypto.

Selalu dilihat sebagai musuh oleh lembaga penegak hukum, Tornado Cash diyakini sangat diandalkan oleh peretas negara Korea Utara yang berada di balik pencurian $625 juta dari Jembatan Ronin serta $100 juta dari Jembatan Horizon. Tak lama kemudian, seorang pengembang Tornado Cash yang berusia 29 tahunditangkap oleh Badan Kejahatan Belanda (FIOD).

Industri crypto menanggapi dengan kemarahan dantuntutan hukum .

Rekaman Kyle Roche
Firma hukum Roche Freedman terkenal karena mengajukan gugatan class action terhadap beberapa firma crypto paling populer. Penerbit Stablecoin Tether dan sister exchange Bitfinex, Tron Foundation, dan BitMEX adalah beberapa di antaranya.

Namun, hal-hal menjadi memalukan bagi mitra Kyle Roche pada bulan Agustus ketika dia tertangkap di video menyebut juri "10 idiot" dan membual bahwa dia "menuntut setengah perusahaan di industri."

Yang terjadi selanjutnya adalah ejekan total terhadap dirinya sendiri dan beberapa klaim mencengangkan tentang orang dalam industri. Roche mengklaim bahwa firma hukumnya memiliki "pakta rahasia" dengan pengembang blockchain Avalanche Ava Labs untuk mengejar para pesaingnya dengan imbalan "sejumlah besar" saham dan token AVAX senilai jutaan dolar.

Hakim memanggilnya "sangat bodoh".

Mendukung Sekuritas Menjadi Urusan Mahal untuk Kardashian Ini
Influencer selebriti Kim Kardashian adalahdidenda dengan penyelesaian $1,26 juta dengan SEC atas pengesahannya atas EthereumMax (EMAX).

Sumber: Arsip CryptoPotato

Kardashian telah mempromosikan token yang tidak jelas itu kepada 225 juta pengikutnya di Instagram tanpa mengungkapkan bahwa postingan itu adalah iklan. Dia dibayar $ 250.000 untuk hal yang sama.

Pengambilalihan Twitter Chaotic Elon Musk
Kepala Tesla baru bertanggung jawab atas Twitter sejak akhir Oktober, tetapi banyak hal telah berubah di platform media sosial.

Dari mem-boot eksekutif teratas, memangkas jumlah karyawan peringkat dan file sebesar 50%, hingga membombardir karyawan yang tersisa dengan ultimatum sehubungan dengan etos kerja mereka dan menerapkan sejumlah fitur baru seperti termasuk menagih pengguna untuk mendapatkan atau mempertahankan tanda centang verifikasi , Blue Bird telah terbalik.

Anda dapat memeriksa rangkaian lengkap peristiwa yang mengarah pada akuisisi di utas kami di sini:
Ini@elonmusk berjalan di markas Twitter membawa wastafel literal. Secara aneh merekam video "memasuki Twitter HQ - biarkan itu meresap!" Bos Tesla itu pun membeberkan alasannya mengakuisisi Twitter.
🧵 Inilah perincian lengkap tentang bagaimana seluruh kesepakatan turun:pic.twitter.com/ZcZdplcleL
— Pejabat CryptoPotato (@Crypto_Potato)27 Oktober 2022

Sepotong Puff BBC
Tidak ada yang lebih menyukai cerita dari orang kaya menjadi kaya daripada BBC dan hampir membuat "sepotong engah" pada scammer crypto. Hanad Hassan adalah seorang pengungsi berusia 20 tahun yang mengatakan bahwa dia “ingin menggunakan kekayaannya untuk membantu orang” dan mengklaim bahwa proyek crypto yang dia dirikan mengerahkan $270.000 untuk tujuan yang baik. Dia dilaporkan sebagai pendiri Orfano X pada tahun 2021.

Namun baru pada tahun ini BBC mencatatnya. Penyiar menyiapkan film dokumenter berdurasi hampir 30 menit tentang scammer crypto berjudul "We Are England: Jutawan Kripto Buatan Sendiri dari Birmingham." Media sosial melakukan yang terbaik. Pengguna di seluruh Twitter menuduh pendiri mencuri dana pengguna setelah membuat proyek penipuan.

BBC kemudian meluncurkan penyelidikan internal setelah diam-diam mencatatartikel . Penayangan yang dijadwalkan juga ditarik beberapa jam sebelum seharusnya ditayangkan pada bulan Februari. BBC sekarang menghadapi pertanyaan tentang seberapa banyak uji tuntas yang benar-benar dilakukan pada proyek dan pekerjaan scammer.

Itu Bungkus
Pasti ada lebih banyak cerita yang sesuai dengan kriteria skandal, dan kita mungkin telah melupakan beberapa di daftar yang sepertinya tidak ada habisnya.
Untuk apa yang berharga, setidaknya mari berharap tahun 2023 akan memberikan lebih banyak kisah kebanggaan daripada kisah kotor.