上周三,根据链上分析师 Lookonchain 的数据显示,与中国最大的庞氏骗局Plus Token 相关联的“PlusToken Ponzi 2”钱包出现了高达 789,533 个 ETH 的移动,该钱包在 2020 年将 ETH 分散到数千个较小的钱包中,且自 2021 年 4 月以来该钱包一直没有移动。
虽然Lookonchain最初声称涉及“数百个”钱包,随后删除了该帖子,但分析平台EmberCN后来表示,它只追踪了12个在过去30小时内接收了PlusToken关联以太币的地址,共计25,757个 以太币6310万美元)。
EmberCN表示:“这789,533个ETH中的大多数在2021年6月至9月期间通过多个地址进入Bidesk交易所(该交易所于2021年底破产),然后从Bidesk撤回并转移到Huobi。”
EmberCN并补充说,“789,533个ETH中的大部分应该在 2021 年售出,而目前正在转移的是 2021 年未售出的一小部分。”
然而,值得注意的是,区块链情报公司Arkham在周三下午对情况进行了分析,表明在过去12小时内,与PlusToken相连的“数十个”钱包已经转移了价值4.647亿美元的以太币。
此次ETH转移可能是Plus Token诈骗案相关罪犯出狱导致
当年以陈波为首的Plus Token诈骗案嫌疑人团伙在2019年被判刑,主犯陈波被判11年,同时还存在部分判罚时间为6-8年的关键人物,算上羁押抵实刑,再算上立功减刑,可能存在部分手中掌握当年隐藏ETH未上缴的主要罪犯已经刑满释放。
此次的大量ETH移动可能是出狱罪犯搜寻当年被警方遗漏的币所发现的意外惊喜,只是情况若是属实的话此人也是凶多吉少,价值20亿美元的大案必将引起广大关注。
中国最大的加密庞氏骗局Plus Token复盘
Plus Token由陈波,丁赞清,彭一轩三人于2018年建立,并于2018年5月1日平台App正式上线。
在1年多的时间里面,发展会员竟然超过200多万,层级关系达到3000多层,不光是国外,当时在国外也是发展了大批的会员。
巅峰时期Plus Token平台手握32万个比特币,920万个以太坊,110亿个狗狗币等一系列著名币种,当时估计市值超过了500多亿。
“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%;“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。
为鼓励会员发展更多层级的下线,“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模,由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”,其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金;“创世”则是在“大神”待遇的基础上,再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖,分红不低于150万美元。
“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币,但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。
这一骗局最终在2019年6月27日结束,当天plustoken宣布停止提现,并且在页面上备注,“不好意思,我们跑路了。”