Hari buruk untuk Binance dengan penyelidikan SEC dan paparan Reuters

Komisi Sekuritas dan Bursa AS sedang menyelidiki apakah Binance melanggar aturan sekuritas ketika meluncurkan token BNB dalam penawaran koin perdana (ICO) lima tahun lalu, Bloomberg melaporkan pada hari Senin.

Binance adalah pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dan BNB adalah cryptocurrency terbesar kelima.

ICO BNB berlangsung di berbagai platform pada Juli 2017 di puncak kegemaran ICO, dengan pembukaan pertukaran Binance beberapa hari kemudian. Menurut Bloomberg, mengutip orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut, setidaknya satu penduduk AS mengklaim telah berpartisipasi dalam ICO, yang bisa menjadi fakta penting jika SEC memilih untuk mengejarnya. SEC telah mengklaim bahwa sebagian besar cryptocurrency adalah sekuritas dan telah mengajukan tuntutan hukum terhadap beberapa proyek ICO.

Dalam posting blog tahun 2020, pendiri dan CEO Binance Changpeng Zhao (biasanya disebut sebagai "CZ") menyatakan bahwa kata-kata dalam buku putih BNB diubah pada Januari 2019 karena "disalahpahami di beberapa wilayah karena kemungkinan besar Sekuritas." Cabang AS Binance, Binance.US, diluncurkan akhir tahun itu.

Juga pada tanggal 6 Mei, Reuters menerbitkan laporan khusus yang panjang yang menyatakan bahwa Binance menangani setidaknya $2,35 miliar dalam peretasan, penipuan investasi, dan penjualan obat-obatan antara tahun 2017 dan 2021, dan bahwa “Mengenal Anda” selama bertahun-tahun Kenali Pelanggan Anda” (KYC) dan Perlindungan Anti Pencucian Uang (AML) lemah.

Di antara kasus-kasus lain, Reuters mengutip peretasan Eterbase, yang sebagian hasilnya dicuci melalui Binance oleh kelompok peretasan Korea Utara Lazarus, dan tautan Binance ke pasar obat-obatan berbahasa Rusia Hydra.

Seorang juru bicara Binance membantah temuan Reuters, dengan bursa mengatakan kepada Forbes dalam sebuah pernyataan bahwa laporan itu adalah "kolom yang sangat menyesatkan menggunakan artikel informasi 2019 yang sudah ketinggalan zaman dan kesaksian pribadi yang tidak diverifikasi".

Binance telah menjadi subjek investigasi federal di Amerika Serikat, termasuk investigasi lain oleh Securities and Exchange Commission. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. memulai penyelidikan terhadap praktik perdagangan bursa Binance tahun lalu.

Tahun lalu, Financial Conduct Authority Inggris memerintahkan cabangnya di Inggris, Binance Markets, untuk menghentikan aktivitas di Inggris. Selain itu, Juni lalu, Binance diperintahkan untuk menghentikan operasinya di Ontario, meskipun telah aktif di Ontario, Kanada hingga Maret tahun ini.