Binance membekukan $2M dari dugaan insider trader

CEO Binance Changpeng 'CZ' Zhao mengatakan pertukaran telah membekukan $2 juta terkait dengan alamat crypto yang terkait dengandiduga sebagai insider trader .

Dalam Twitter 28 Maretbenang , FatMan Terra mengatakan seorang individu anonim menjalankan beberapa daftar altcoin Binance untuk membukukan keuntungan tujuh digit. Mengutip data on-chain, crypto influencer merinci bagaimana "operasi rahasia" pedagang terungkap.

Orang dalam diduga menghasilkan $1,4 juta dari perdagangan orang dalam

Menurut seorang Januarilaporan dikutip oleh FatMan Terra, ada 16 kemungkinan contohpedagang di Binance di mana trader menghasilkan keuntungan kumulatif sebesar $1,4 juta.

Dalam salah satu kasus, orang dalam membeli Frax Share'sFXS padaUniswap selama enam hari dalam kelompok kecil setelah mendanai dompet “0xd23” dengan $53.000. Pedagang kemudian akan menjual semua kepemilikan mereka dengan keuntungan setelah Binance mendaftarkan token FXS tiga hari setelah pembelian terakhir mereka.

Dalam kasus lain, pedagang membeli Virtua senilai 131 Ethereum (TVC ) dua hari sebelum terdaftar di Binance. Pedagang menghasilkan 277ETH dari penjualan token setelah nilainya naik.

Laporan tersebut mengutip perdagangan serupa di mana pedagang menghasilkan keuntungan besar dari daftar altcoin yang berbeda.

Sementara identitas pedagang masih belum diketahui, pola perdagangan mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki informasi orang dalam tentang daftar Binance ini.

Tanggapan binance

CZ mengakui tweet FatMan Terra, menambahkan bahwa pertukaran telah membekukan dana sebelum utas Twitternya. CZditambahkan :

“Kami juga selalu memerangi potensi kebocoran, dll. Kami juga menyambut Anda untuk menunjukkannya di masa mendatang. Membantu kita semua.”

FatMan Terra juga menunjukkan bahwa:

“Perdagangan orang dalam menyebabkan banyak perdagangan yang menguntungkan menjadi tidak menguntungkan (misalnya, perdagangan yang awalnya impas dapat mengakibatkan kerugian 10% karena aktivitas orang dalam yang eksploitatif), dan pedagang tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi pada mereka.”

Sementara itu, Chief Strategy Officer Binance Patrick Hillman sebelumnyadikatakan bursa memiliki "tim keamanan internal yang memantau berbagai platform untuk kemungkinan aktivitas perdagangan karyawan, dan ini adalah kebijakan tanpa toleransi."