Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, mengadakan program pelatihan global untuk membantu menghentikan penjahat crypt, Matthew Price, kepala intelijen dan investigasi pertukaran di Amerika, mengatakan kepada CoinDesk TV "Penggerak Pertama" program pada hari Senin,
“Ini adalah inisiatif pertama yang dipimpin oleh industri untuk memberikan pelatihan kepada penegak hukum, regulator [dan] jaksa di seluruh dunia, untuk mengatasi kejahatan keuangan dan kejahatan yang mungkin terjadi menggunakan mata uang kripto," Price, mantan agen Internal Revenue Service, mengatakan.
“Sangat penting untuk memiliki penegakan hukum yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki kejahatan ini, dan salah satu cara Anda melakukannya adalah dengan mengungkap kripto,” kata Price. “Menjelaskan cara menyelidikinya, cara meminta informasi dari pertukaran cryptocurrency, cara menggunakan informasi itu, cara menafsirkannya, dan cara bekerja dengan industri untuk mengatasi aktor jahat di luar sana.”
Menurut laporan Chainalysis, industri crypto kehilangan lebih dari $200 juta pada bulan Agustus karena peretasan.
Yahoo Finance sebelumnya melaporkan bahwa Binance akan bekerja sama dengan petugas penegak hukum untuk “melacak dan melacak akun mencurigakan dan aktivitas penipuan,” seperti pencucian uang, mendistribusikan pornografi anak, dan menghindari sanksi.
Inisiatif itu telah dieksplorasi “secara informal selama setahun," Price berkata, menjelaskan bahwa tim kemudian "melihat peluang" untuk membawa program tersebut ke khalayak yang lebih luas, "terutama di yurisdiksi yang mungkin tidak memiliki beberapa sumber daya atau pengalaman untuk menyelidiki," kasus terkait kejahatan kripto.
“Kami bekerja sama dengan penegak hukum di seluruh dunia,” kata Price, mencatat pertukaran tersebut bekerja dengan pihak berwenang di Argentina, Brasil, Filipina, dan di tempat lain.