Binance dan Tether

Anggota parlemen AS mendorong Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Binance dan Tether karena diduga memfasilitasi pendanaan ilegal yang substansial kepada kelompok teroris.

Dalam sebuah surat yang ditulis kepada Jaksa Agung Merrick Garland, para anggota parlemen AS meminta untuk segera menyelesaikan tuntutan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

"Kami mendesak Anda dan Departemen Kehakiman untuk mencapai keputusan tuntutan terhadap Binance yang mencerminkan tingkat kesalahan mereka dan dengan cepat menyimpulkan investigasi Anda ke dalam aktivitas terlarang yang sedang berlangsung yang melibatkan Tether.

Surat yang dikirimkan menyoroti hubungan Binance di masa lalu dengan pendanaan ilegal dan dugaan kegagalannya untuk membekukan akun yang terkait dengan Hamas, yang berpotensi mengarah pada penyediaan dukungan material kepada teroris di bawah hukum federal.

Selain itu, anggota parlemen menyarankan bahwa Binance mungkin dengan sengaja mengabaikan kewajiban anti pencucian uang.

Menyusul laporan media yang mengungkapkan banyak akun Binance yang terkait dengan Hamas, Israel dilaporkan memerintahkan penutupan lebih dari 100 akun tambahan.

Anggota parlemen berpendapat bahwa penyediaan akun Binance untuk organisasi teroris, meskipun ada kesadaran publik tentang masalah ini, berpotensi dianggap memberikan dukungan material kepada teroris di bawah hukum AS.

Dalam sebuah postingan X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter),Senator Cynthis Lummis diposting:

Respons Penambatan

Mengikuti langkah anggota parlemen AS,Tether merespons dengan sebuah posting blog pada tanggal 26 Oktober .

Tether membantah klaim yang dibuat oleh anggota parlemen AS:

Tether, sebagai pelopor dan entitas terdepan dalam industri stablecoin, tidak kenal kompromi dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan uji tuntas. Proses verifikasi kami yang ketat, mekanisme pemantauan berkelanjutan, dan pendekatan kolaboratif dengan lembaga penegak hukum global menegaskan komitmen kami yang tak kenal menyerah untuk mencegah dan menangkal aktivitas terlarang. Tidak ada bukti bahwa Tether telah melanggar undang-undang Sanksi atau Undang-Undang Kerahasiaan Bank melalui uji tuntas atau praktik penyaringan pelanggan yang tidak memadai;

Investigasi tentang Binance

Penyelidikan terhadap Binance oleh Departemen Kehakiman dimulai pada tahun 2018.

Investigasi ini terutama berfokus pada kepatuhan Binance terhadap peraturan dan sanksi Anti Pencucian Uang (AML) AS.

Jaksa penuntut AS sedang memeriksa tuduhan terkait pengiriman uang tanpa izin, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana.

MengikutiKonflik Israel-Hamas, anggota parlemen AS mengklaim Binance, bursa yang tidak diatur yang berbasis di luar negeri, mengizinkan akun yang terkait dengan Hamas untuk beroperasi bahkan setelah penyitaan sebelumnya oleh pihak berwenang Israel.

Mereka menuduh bahwa Binance memberikan "dukungan material" kepada organisasi teroris karena tindakan anti pencucian uang yang tidak memadai.