Bitstamp meminta pengguna untuk memperbarui sumber crypto mereka, mengutip kepatuhan peraturan

Pertukaran cryptocurrency global utama Bitstamp terus meningkatkan upaya kepatuhan dengan meminta penggunanya untuk memberikan lebih banyak data seperti sumber kekayaan mereka.

Dalam pemberitahuan email kepada pengguna pada hari Rabu, Bitstamp memberi tahu pelanggannya tentang peningkatan kebijakan yang sedang berlangsung di platform, dengan pertukaran mencari info tambahan tentang kliennya, kata seorang pengguna Bitstamp kepada Cointelegraph.

Email itu berbunyi:

“Kami bekerja sama dengan mitra pengatur kami untuk memastikan kami terus menjadi bursa tepercaya Anda. Untuk itu, kami membutuhkan informasi akun Anda untuk diperbarui, untuk memberi Anda produk terbaru dan aset kripto.”

Bitstamp secara khusus meminta pengguna untuk memperbarui asal cryptocurrency yang disimpan di platform untuk tujuan regulasi.

Pertukaranasalkan daftar resmi contoh dokumen yang mengklarifikasi sumber kekayaan yang terkait dengan fiat dari dana yang disimpan, termasuk slip gaji dan pensiun, dokumen warisan, slip gaji untuk tabungan, hadiah, kuitansi pertambangan dan lain-lain. Sumber terkait kripto termasuk fiat dan setoran dan penarikan kripto, info masuk, kontrak kerja, tangkapan layar, perjanjian tulisan tangan, dan lain-lain.

Pertukaran sekarang juga mengharuskan pelanggannya untuk memberikan beberapa informasi hukum seperti kewarganegaraan, tempat lahir dan domisili pajak. Selain itu, bursa meminta info tentang pendapatan tahunan dan kekayaan bersih, aktivitas yang dimaksudkan di platform, estimasi setoran tahunan, serta sumber aset.

Sebelum mengirimkan pemberitahuan terbaru, Bitstamp menghubungi penggunanya pada tanggal 30 Maret, menjanjikan hadiah untuk memberikan lebih banyak info akun:

“Jika Anda ingin tetap menggunakan layanan kami, Anda harus memperbarui akun Anda karena beberapa informasi sudah kedaluwarsa. Sebagai ucapan "Terima Kasih!" kami akan membalas Anda dengan bonus $25 setelah Anda menyelesaikan info akun Anda.”

Mereka yang belum memperbarui akunnya tidak hanya melewatkan bonus tetapi juga berisiko tidak dapat menarik dana mereka dari Bitstamp. Menurut laporan media sosial, Bitstamp telah menonaktifkan semua cryptocurrency dan penarikan fiat untuk pelanggan Eropa yang belum membuktikan asal crypto mereka di platform.

Pertukaran sekarang dilaporkanbertanya pengguna untuk memberikan dokumen yang memverifikasi dari mana mereka mendapatkan crypto yang telah mereka setorkan di Bitstamp. Namun, ini hanya berlaku untuk cryptocurrency yang dibeli di bursa eksternal.

Komunitas telah menyatakan kemarahan atas perubahan kebijakan di Bitstamp, dengan orang-orang mengeluh tentang Bitstamp tidak memberi mereka waktu untuk menarik crypto mereka sebelum mengumumkan peraturan baru. “Anda tidak bisa memberikan aturan baru ketika orang sudah mendepositkan crypto mereka. Jika Anda ingin mengubah aturan main, setidaknya Anda telah memberi mereka tenggat waktu sebelumnya, ”salah seorang Redditormenulis .

“Kami memahami bahwa tidak semua orang merasa nyaman dengan memberikan begitu banyak informasi dan kami sangat memahami bahwa itu sangat tidak nyaman. Namun, harap dipahami bahwa kami harus memenuhi tuntutan regulator kami jika kami ingin tetap menyediakan layanan kami untuk Anda,” seorang pengguna Reddit bernama “Lucas from Bitstamp”menulis di utas.

Bitstamp tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Cointelegraph. Artikel ini akan diperbarui menunggu informasi baru.

Terkait:Industri Crypto kembali aktif setelah pemungutan suara UE untuk memblokir dompet 'tidak dihosting'

Pembatasan terbaru pada Bitstamp bukanlah pertama kalinya bursa mengadopsi langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC). Perusahaan sebelumnya mengadopsi kebijakan yang agak ketat untuk penarikan oleh penggunanya yang berbasis di Belanda,melarang penarikan ke dompet eksternal  dari alamat yang belum diverifikasi.

Seperti dilaporkan sebelumnya, regulator Eropa berusaha untukmengubah Peraturan Transfer Dana Uni Eropa pada akhir Maret, mengusulkan untuk melaporkan semua transfer kripto di atas 1.000 euro ($1.086) kepada otoritas terkait.

Pelaporan tambahan oleh Tom Farren .