Penipuan Crypto Turun, Tapi Kejahatan Ransomware Meningkat Pada 2023: Chainalysis

Tidak seperti penipuan, serangan ransomware bersifat “agnostik terhadap tindakan harga Bitcoin,” kata Kepala Riset Cybercrime Eric Jardin.

Aliran masuk Crypto ke alamat kriminal yang diketahui turun 65% pada tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama satu tahun lalu, menurut pembaruan kejahatan tengah tahun dari Chainalysis.

Namun, salah satu bentuk kejahatan berbasis blockchain tetap bertahan dan terus meningkat: Ransomware.

Penipu Kripto Sedang Menurun
Di sebuahposting blog dari Chainalysis pada hari Rabu, perusahaan mencatat hal itupenipuan – “bentuk pendapatan tertinggi dari kejahatan berbasis crypto – telah jatuh dari tebing, turun 77% dibandingkan dengan periode hingga Juni 2022.

Meskipun pendapatan scam tahun 2022 juga turun dari tahun 2021, perusahaan menganggap penurunan tahun ini "lebih penting", karena terjadi pada saat harga crypto – terutama Bitcoin – sedang meningkat.

“Biasanya, pergerakan harga yang positif menghasilkan pendapatan scam yang lebih tinggi, kemungkinan karena meningkatnya kegembiraan pasar dan FOMO membuat korban lebih rentan terhadap penawaran scammers,” kata posting blog tersebut. “Tapi penurunan penipuan drastis tahun 2023 menghasilkan uang dari tren lama itu.”

Chainalysis mengatakan penurunan pendapatan scam sebagian besar disebabkan oleh salah satu penipuan terbesar yang menghilang dari gambar: VidiLook. Penipuan investasi, yang "menipu" korban sebesar $120 juta dalam beberapa bulan, tidak ada penipuan lain yang mengisi kekosongannya sejak menyelesaikan penipuan keluarnya pada pertengahan April.

Secara umum, transfer crypto ke entitas "berisiko" - sebagian besar termasuk mixer dan pertukaran berisiko tinggi - juga turun 42% tahun ini, sementara volume crypto "sah" hanya turun 28%. Transfer yang sah terdiri dari sebagian besar aliran masuk hampir $3 triliun tahun ini, sementara transfer berisiko dan terlarang masing-masing terdiri dari ~$75 miliar dan ~$2,5 miliar.

Mengapa Ransomware Begitu Populer Dengan Crypto?
Tidak seperti penipuan, kejahatan ransomware tampaknya kembali marak setelah beberapa saatmenolak pada tahun 2022. Dari Januari hingga Juni, pemeras telah mengambil $449,1 juta dari korban mereka.

Tahun lalu, Chainlysis berteori bahwa praktik keamanan yang lebih baik dari institusi berskala besar dan sanksi terhadap layanan cashout hingga geng ransomware menekan frekuensi pembayaran semacam itu. Namun, firma tersebut sekarang percaya bahwa para penjahat memberikan kompensasi dengan meningkatkan jumlah permintaan tebusan, memeras sebanyak mungkin korban yang berhasil mereka tangkap.

Dalam email ke CryptoPotato, Kepala Riset Kejahatan Dunia Maya Chainalysis Eric Jardin mengatakan Bitcoin sering digunakan untuk pembayaran tebusan karena "lintas batas, likuid, dan instan". Namun, dia mencatat bahwa ketertelusuran pembayarannya seringkali dapat merugikan penjahat yang mencoba menggunakannya.

Peneliti menambahkan bahwa frekuensi transaksi yang terkait dengan penipuan "sangat erat kaitannya dengan siklus pasar Bitcoin", sedangkan transaksi yang terhubung ke pasar ransomware dan darknet "agnostik terhadap tindakan harga Bitcoin".

“Dalam kedua kasus tersebut, harga obat atau kunci dekripsi, masing-masing, dalam mata uang USD dan pembayaran dapat dilakukan dalam jumlah satoshi berapa pun yang sesuai dengan tagihan,” katanya.