Detektif blockchain yang produktif, ZachXBT, menuduh bahwa scammer phishing Kanada bernama "Soup" telah "membantu mencuri jutaan aset" menggunakan server Discord palsu.
ZachXBTmemposting utas Twitter menguraikan beberapa eksploitasi Soup, termasuk menyamar sebagai insinyur yang bekerja untuk Decrypt untuk memikat orang ke server Discord palsu. Detektif online dengan sekitar 425.000 pengikut Twitter mengklaim Soup, bekerja bersama dengan "penipu," telah menggunakan taktik phishing untuk menargetkan orang-orang yang terkait dengan proyek crypto seperti Orbiter Finance dan Protokol Pika.
Perselisihan Protokol Pika menjadi "disusupi" pada bulan Mei, menurut ZachXBT, sebagai bagian dari skema untuk mencuri aset digital. "Penipu memposting tautan jahat di saluran pengumuman [Pika Protocol's], membantu mereka mencuri" lebih dari $220.000, diposting ZachXBT.
Dalam kasus Orbiter Finance, ZachXBT mengatakan Soup dan sesama penjahat menggunakan "tautan berbahaya" untuk mengambil aset senilai lebih dari $760.000.
Perlengkapan roblox
Di utas Twitter ZachXBT, mereka juga menuduh Soup menggunakan hasil dari pencurian online untuk membeli "item Roblox eksklusif".
Mengikuti data online, termasuk data on-chain dan postingan media sosial, ZachXBT telah membangun reputasi di Twitter sebagai pejuang kejahatan kripto. Sekitar seminggu yang lalu mereka memposting ke Twitter antuduhan bahwa YouTuber Blue telah mencuri lebih dari $1,5 juta aset digital menggunakan penipuan phishing.
Setelah menerbitkan postingan Medium yang panjang yang menuduh Jeffrey Huang, alias Machi Big Brother, telah mengatur beberapa "pump and dump" skema, ZachXBT adalahmenggugat oleh Huang. Sejak itu ZachXBT telah menerimajumlah sumbangan yang signifikan untuk membantu pembelaan hukum detektif online.