DOJ menindak 'permadani tarik', menagih pendiri proyek Frosties NFT

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengambil tindakan terhadap penarikan permadani NFT setelah DOJ menuduh para pendiri proyek Frosties melakukan penipuan dan pencucian uang.

Kedua pendiri tersebut dituduh sengaja menyembunyikan identitas mereka, mengoperasikan permadani tarik di komunitas Frosties, dan gagal mewujudkan peta jalan dan "utilitas" proyek, yang mengiklankan hadiah untuk pemegang NFT, hadiah, dan akses ke permainan Metaverse. akses eksklusif ke pencetakan proyek di masa mendatang.

Ethan Nguyen dan Andre Llacuna, 20, ditangkap di Los Angeles dan didakwa dengan satu dakwaan penipuan kawat dan satu dakwaan "menipu 'Frosties'," menurut rilis berita 24 Maret dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York. NFT Skema Jutaan Dolar Pembeli terkait dengan "konspirasi pencucian uang".

Keluhan DOJ menuduh bahwa mereka "tiba-tiba meninggalkan" dan menutup proyek dalam beberapa jam setelah menjual NFT senilai $1,1 juta, mentransfer hasilnya ke "beberapa dompet cryptocurrency di bawah kendali mereka dalam upaya untuk mengaburkan dana." sumber asli".

"Sesuai dengan istilahnya, 'permadani tarik' mengacu pada pembuat proyek NFT dan/atau game yang mengamankan investasi dan kemudian tiba-tiba meninggalkan proyek, menipu investor proyek dari dana mereka," kata rilis itu.

Sebagai bagian dari siaran pers, Investigator Khusus IRS-CI Thomas Fattorusso memperingatkan bahwa timnya terus mengawasi cryptocurrency dan sementara NFT adalah opsi yang relatif baru untuk investasi keuangan, "aturan untuk investasi dalam NFT atau pengembangan real estat" :

"Anda tidak dapat mengumpulkan uang untuk peluang bisnis, kemudian meninggalkan bisnis dan melarikan diri dengan uang yang diberikan oleh investor. Tim kami di IRS-CI dan mitra kami di HSI melacak transaksi mata uang kripto dengan cermat dalam upaya mengungkap rencana tersebut. "

DOJ juga mengatakan bahwa sebelum penangkapan di Los Angeles, pasangan tersebut bersiap untuk meluncurkan penjualan proyek NFT lain yang disebut "Embers," yang diharapkan menghasilkan "sekitar $1,5 juta dalam bentuk cryptocurrency."

Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara yang panjang, dengan masing-masing dakwaan membawa hukuman maksimal 20 tahun.

Sementara beberapa proyek NFT tampaknya menghindari perhatian DOJ pada tahun 2021, ada spekulasi bahwa DOJ akan meningkatkan fokusnya pada NFT tahun ini melalui National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), yang didirikan Oktober lalu.

Dalam kasus ini, penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dari IRS, Dinas Investigasi Kriminal (IRS-CI), Dinas Keamanan Dalam Negeri (HSI) New York Field Service, dan Dinas Inspeksi Pos Amerika Serikat (USPIS).

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.