Anti Pencucian Uang Eropa dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) pengawas, MONEYVAL, telah mendaftarkan pemantauan sektor crypto bersama dengan para profesional "penjaga gerbang", seperti pengacara dan akuntan, sebagai prioritas dalam dorongan negara-negara Eropa untuk memerangi pencucian uang.
Dalam rilis media berdasarkan temuan laporan tahunannya, MONEYVALditelepon pada yurisdiksi Eropa untuk menilai kepatuhan terhadap standar internasional dan menerapkan kebijakan peraturan yang lebih ketat untuk memerangi pencucian uang yang difasilitasi oleh aset kripto.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, kepala MONEVYAL, mengutip Pandora Papers sebagai contoh bagaimana para profesional yang berperan sebagai "penjaga gerbang" dapat membantu orang kaya dan korup untuk mencuci uang mereka. Dia juga mengklaim bahwa popularitas aset crypto untuk pencucian uang sedang meningkat:
“Tren pencucian uang yang lebih baru terkait dengan munculnya sektor aset virtual, meningkatnya penggunaan cryptocurrency secara global, dan komponen lain dari ekosistem yang berkembang pesat yang disebut “keuangan terdesentralisasi” (DeFi).”
Moneyval adalah badan pengawasan AML Dewan Eropa, yang mencakup 47 yurisdiksi Eropa. Satuan tugas bertanggung jawab untuk meninjau dan merekomendasikan perubahan kebijakan yang mempengaruhi reformasi legislatif nasional.
Terkait:Blockchain dan crypto bisa menjadi keuntungan untuk melacak kejahatan keuangan
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tingkat median kepatuhan terhadap standar Financial Action Task Force (FATF) berada di bawah ambang batas yang memuaskan di antara yurisdiksi yang diawasinya. Delapan belas dari 22 yurisdiksi yang dievaluasi oleh MONEYVAL menunjukkan tingkat kepatuhan yang tidak memadai terhadap standar AML.
Pengawas Eropa juga akan melakukan studi terpisah untuk memeriksa tren pencucian uang terkait aset virtual akhir tahun ini.
Sementara otoritas pengatur terus meningkatkan kekhawatiran seputar penggunaan cryptocurrency untuk pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya, data terbaru dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis menunjukkan bahwa kurang dari 1% dari total pasokan crypto yang beredar digunakan untuk aktivitas ilegal pada tahun 2021.
In his first prison interview on 18 February, as customer repayments began, Sam Bankman-Fried aligned with Trump while condemning Biden’s “destructive” judicial politicisation—seemingly angling for a pardon. How far will he go for freedom?
CatherineBybit CEO Ben Zhou criticized Pi Network as a scam and confirmed the exchange will not list its token. He cited past warnings from Chinese authorities and dismissed claims that Bybit ever sought a listing.
WeatherlyVitalik Buterin expressed disappointment over criticism of Ethereum for not supporting blockchain casinos, stating that critics unfairly view Ethereum negatively for rejecting them. He reaffirmed his stance, emphasizing he would not endorse blockchain casinos.
Kikyo32-year-old Ho Kai Xin used the stolen funds to indulge in luxury items, including Louis Vuitton handbags, sunglasses, and a Mercedes-Benz.
CatherineAntoine Mingo, a former concept artist for Pudgy Penguins, left the project in early 2023 due to creative differences with the leadership. He now leads a new NFT project called Burrrs, where he has full control over the artistic direction.
Anais‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver was arrested in Spain last April for alleged tax evasion on Bitcoin gains in 2014. With Ross Ulbricht pushing for his release, will President Trump step in or stay silent?
KikyoThe SEC has replaced its Crypto Assets and Cyber Unit with the Cyber and Emerging Technologies Unit (CETU), shifting focus from crypto fraud to broader cyber threats like AI-related crime. While crypto enforcement continues, it is no longer the main priority under the new leadership.
WeatherlyAt CPAC 2025, Elon Musk brandished a chainsaw from Argentina’s President Milei, calling it “the chainsaw for bureaucracy.” But was this a symbolic stand against government overreach or mere political theatrics?
CatherineThomas Smith withdrew his previous not-guilty plea and pleaded guilty to fraud charges after months of legal battles. He faced charges of wire fraud conspiracy and securities fraud conspiracy, which carried the possibility of up to 45 years in prison.
WeatherlyA 74-year-old Malaysian businessman lost RM26.65 million (about US$5.87 million) in a cryptocurrency scam after being lured by a fake investment scheme through the UVKXE app. Police investigations revealed the scam involved multiple victims and over RM61 million (about US$13.42 million) in total losses.
Weatherly