Istri CEO Ex-Celsius menguangkan $2 juta dalam crypto sebelum bangkrut

Sebelum menangguhkan penarikan untuk klien mereka dan mengajukan kebangkrutan, para eksekutif daricryptocurrency platform peminjamanCelcius Jaringan Ltd. setidaknya diuangkan$17 juta dalam bentuk token digital , dengan istri mantan CEO mengambil sepotong kue untuk dirinya sendiri, dokumen pengadilan telah terungkap.

Memang, Kristine Mashinsky, istri mantan CEO Celcius Alexander Mashinsky, tampaknya telah menarik lebih dari $2 juta dalam token CEL pada tanggal 31 Mei, tepat sebelum penangguhan penarikan pada bulan Juni dan pengajuan kebangkrutan pada bulan Juli, seperti yang ditunjukkan oleh laporan terbaru.pengajuan pengadilan Diunggah olehGizmodo Dandilaporkan pada 6 Oktober.

Jutaan ditarik sementara klien disimpan dalam kegelapan

SebagaiBola halus dilaporkan sebelumnya, Mashinsky dan mantan Chief Strategy Officer Daniel Leondiduga mengambil uang tunai dalam Bitcoin (BTC ), Ethereum (ETH ), Koin USD (USDC ), dan Celcius (ITU ) token dari rekening kustodian, sebagaimana dirinci dalam Pernyataan Urusan Keuangan yang diserahkan pada 5 Oktober. Mantan CEO itu sendiri rupanya menarik $10 juta, sedangkan Leon mengambil $7 juta.

Terlebih lagi, pemberi pinjaman crypto juga pernahdituduh oleh Departemen Regulasi Keuangan Vermont untuk menyembunyikannyakeuangan kesengsaraan dari investor dan terlibat dalam "manipulasi harga yang tidak tepat" dari tokennya untuk memperbaiki neracanya.

Masalah dengan KYC

Sementara itu, perlu dicatat bahwa dokumen pengadilan menghitung lebih dari 14.000 halaman, termasuk nama dan transaksi terbaru dari setiap pengguna di platform, menimbulkan pertanyaan tentang persyaratan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Mengenai masalah ini, Nick Hansen, CEO perusahaan pertambangan Bitcoin Luxor Mining,dirujuk untuk situasi sebagai "demonstrasi sempurna mengapa KYC hanya merugikan konsumen yang jujur."

Seperti yang dia jelaskan:

Kebocoran Celsius ini dapat disebut sebagai salah satu pelanggaran informasi pelanggan terbesar yang pernah ada.
Nama, saldo, dan id transaksi. Dompet apa pun yang pernah menyentuh Celcius kini terbuka dan ditautkan ke ID
Demonstrasi sempurna mengapa KYC hanya merugikan konsumen yang jujur
— NickH 🛡️ (@hash_bender)7 Oktober 2022

Tanggal lelang ditetapkan

Sedangkan Celsius punyamenjadwalkan tanggal pelelangan asetnya sesuai dengan pengajuan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York.

Secara khusus, batas waktu penawaran terakhir untuk Celcius adalah pada 17 Oktober pukul 16:00, dan lelang akan diadakan, jika diperlukan, pada 20 Oktober pukul 10:00. Sidang tentang penjualan akan berlangsung pada pukul 11:00 pada tanggal 1 November melalui Perbesar.