Eksekutif Tertinggi FTX Mengaku Bersalah atas Penipuan

Nishad Singh bergabung dengan Caroline Ellison dan Gary Wang dalam mengakui penipuan keuangan di FTX.

Nishad Singh – mantan kepala teknik di raksasa pertukaran crypto yang bangkrut FTX – mengaku bersalah atas enam tuduhan kriminal terkait aktivitasnya dengan perusahaan tersebut selama sidang pengadilan pada hari Selasa.

Kejahatan mantan eksekutif tersebut antara lain wire fraud, persekongkolan melakukan wire fraud, persekongkolan pencucian uang, dan pelanggaran undang-undang dana kampanye.

Eksekutif FTX Bersalah Lainnya
Permohonan,dilaporkan oleh Reuters, diterima oleh Hakim Distrik AS Lewis Kaplan dan merupakan yang berikutnya dalam daftar pengakuan bersalah serupa dari sesama petinggi di kerajaan kripto Sam Bankman-Fried. CEO Riset Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wangmemohon bersalah atas berbagai tuduhan terkait skema penipuan selama bertahun-tahun di FTX pada bulan Desember.

Kabar mulai menyebar bahwa Singh adalahperencanaan pengakuan bersalah awal bulan ini, sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan jaksa federal. Ini mengikuti eksekutifpintu masuk ke dalam sesi penawaran dengan kantor pengacara SDNY pada bulan Januari – diskusi semi-formal di mana Singh memiliki kekebalan terbatas, dan di mana pengadilan dapat menentukan apakah dia memiliki informasi yang berguna terkait kasus tersebut.

Setelah menentukan bahwa dia dapat membantu, Singh kemudian akan diberikan kesempatan untuk kesepakatan pembelaan – di mana terdakwa mengaku bersalah dan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.

Keterlibatan Singh dengan dugaan penipuan FTX tampak curam: Setelah pindah dari Alameda ke FTX pada tahun 2019, kepala teknik mengubah perangkat lunak FTX pada tahun 2020 menjadimencegah Aset Alameda tidak otomatis dilikuidasi jika nilainya turun di bawah harga tertentu. Menurut Reuters, Singh menyertakan komentar dalam kode platform yang berbunyi "Berhati-hatilah untuk tidak melikuidasi."

Mekanisme ini berkaitan denganbiaya terhadap Bankman-Fried dari Securities and Exchange Commission (SEC), di mana agensi tersebut mengatakan Alameda memiliki "jalur kredit yang hampir tidak terbatas" dengan FTX. CEO baru bursa, John Ray, memilikidiklaim bahwa FTX berbagi neraca dengan Alameda, dan kehilangan miliaran dolar saat berdagang dengan aset pelanggan.

Bankman-Friedmempertahankan bahwa dia tidak bersalah atas kejahatan apa pun yang berkaitan dengan jatuhnya FTX.

Keterlibatan Singh
Selain membebaskan Alameda dari likuidasi, Singh membantu menutupi kewajiban meja perdagangan, memasukkannya ke dalam akun rahasia Korea yang tidak mudah diidentifikasi. Akun ini menikmati keuntungan yang sama dengan akun utama dan sub-akun Alameda di FTX.

Seperti Bankman-Fried, Singh juga terlibat dalam skema donasi ilegal yang mencakup berbagai kandidat politik dan komite aksi AS, dengankontribusi total berjumlah lebih dari $8 juta. Banyak dari uang itu sekarang harusdikembalikan ke FTX sebagai bagian dari proses kebangkrutannya, karena sebagian besar diharapkan menjadi uang pelanggan.