FinCEN Menambahkan Cryptocurrency ke Peringatan Tentang Penghindaran Sanksi Rusia

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan A.S. (FinCEN), sebuah agen dari Departemen Keuangan A.S., telah memperingatkan lembaga keuangan untuk melihat cryptocurrency sebagai cara yang mungkin digunakan Rusia untuk menghindari sanksi terkait dengan operasi militer negara itu di Ukraina.

Dalam peringatan hari Senin, FinCEN mengingatkan lembaga keuangan AS "sadar akan cryptocurrency" dan mata uang virtual yang dapat dikonversi (CVC) untuk melaporkan aktivitas apa pun yang dapat dianggap sebagai cara potensial bagi Rusia untuk menghindari sanksi yang diberlakukan oleh AS dan sekutunya. Sementara pengawas AS mengatakan bahwa "belum tentu layak" bagi pemerintah Rusia untuk menggunakan CVC untuk menghindari sanksi besar-besaran, lembaga keuangan wajib melaporkan aktivitas semacam itu dari individu Rusia dan Belarusia.

Him Das, penjabat direktur FinCEN sejak Agustus 2021, mengatakan: “Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat dari Rusia, sangat penting bagi lembaga keuangan AS untuk tetap waspada terhadap kemungkinan penghindaran sanksi oleh Rusia, termasuk aktor negara dan oligarki. tidak melihat meluasnya penggunaan metode seperti cryptocurrency untuk menghindari sanksi, tetapi pelaporan aktivitas mencurigakan yang tepat waktu berkontribusi pada keamanan nasional kami, dan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatnya."

Banyak anggota parlemen dan lembaga AS secara terbuka mengatakan bahwa individu dan bank di Rusia mungkin mencoba menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden pada 24 Februari. Pada 28 Februari, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC, badan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan sanksi AS) memperingatkan penduduk AS agar tidak menggunakan mata uang digital untuk menguntungkan pemerintah atau bank sentral Rusia. Pedoman OFAC menyamakan transaksi kripto dengan “transaksi yang menipu atau terstruktur.”

Anggota parlemen di AS dan Uni Eropa juga telah meminta perhatian pada potensi penggunaan aset crypto di Rusia, karena negara tersebut memiliki lebih sedikit pilihan karena terputus dari jaringan pembayaran SWIFT dan bank-bank utamanya ditempatkan pada daftar sanksi. Bloomberg melaporkan pada hari Senin bahwa Presiden Joe Biden akan menandatangani perintah eksekutif pada minggu ini untuk menciptakan kerangka peraturan cryptocurrency yang komprehensif sebagai tanggapan atas situasi militer yang meningkat di Ukraina.

Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov secara langsung mengimbau pertukaran cryptocurrency di media sosial, mendesak mereka untuk memblokir alamat pengguna Rusia. Namun, banyak bursa, termasuk Binance dan Kraken, mengatakan mereka tidak akan bertindak secara sepihak untuk memblokir semua pengguna di Rusia untuk mengakses mata uang kripto mereka kecuali diwajibkan oleh undang-undang.

Saya meminta semua bursa cryptocurrency utama untuk memblokir alamat pengguna Rusia.

Sangat penting untuk tidak hanya membekukan alamat yang terkait dengan politisi Rusia dan Belarusia, tetapi juga untuk mengkompromikan alamat pengguna biasa.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 27 Februari 2022

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.