Departemen Bea dan Cukai Hong Kong telah memulai inisiatif peraturan yang signifikan yang bertujuan untuk mengurangi risiko pencucian uang yang melekat pada perusahaan cash-for-crypto.

Langkah ini menyusul penangkapan beberapa pemilik toko sehubungan dengan dugaan kegiatan penipuan senilai $192,7 juta yang terkait denganPertukaran kripto JPEX .

Dalam lanskap Hong Kong yang rumit, penukaran uang tradisional berada di bawah yurisdiksi Departemen Bea dan Cukai.

Anehnya, bagaimanapun juga, toko-toko penukaran mata uang kripto yang dijual bebas (OTC) telah beroperasi tanpa lingkup perizinan atau pengawasan regulasi.

Patut dicatat bahwa beberapa perusahaan OTC ini secara aktif mempromosikan penawaran investasi JPEX, sebuah langkah yang kemudian dianggap "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC).

Pihak Berwenang Hong Kong Turun Tangan

Louise Ho Pui-shan, Komisaris Bea dan Cukai, menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh badan-badan pengatur Hong Kong dalam menangani kekosongan peraturan yang diekspos oleh skandal JPEX.

Dia mengindikasikan hal itu:

"Ada dua aspek dalam [mengatur] toko-toko pertukaran OTC ini. Salah satu aspeknya adalah memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, dan aspek lainnya adalah perlindungan investor;

Kedua aspek tersebut perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan rezim regulasi kripto Hong Kong;

Peningkatan kasus pencucian uang kripto yang mengkhawatirkan, terutama dalam skema berskala besar, telah menarik perhatian departemennya.

Dia menunjukkan:

"Teknologi keuangan menjadi lebih matang, sehingga kami telah mengamati peningkatan aktivitas dalam transaksi aset virtual, yang dapat dengan mudah digunakan oleh penjahat untuk pencucian uang karena transaksinya lebih tersembunyi dan tidak dibatasi oleh waktu dan lokasi";

Oleh karena itu, ada niat yang kuat untuk memperkuat kerja sama internasional untuk memerangi pencucian uang yang difasilitasi melalui anonimitas yang melekat pada transaksi mata uang kripto.

Khususnya, akhir bulan ini, departemen Komisaris Lousie akan memperkuat komitmen ini dengan menandatangani nota kerja sama dengan mitranya dari Korea Selatan, yang semakin memperkuat pembagian informasi intelijen dan penegakan hukum secara kolaboratif.

Selain itu, Departemen Bea dan Cukai bersiap untuk memperjuangkan kerja sama internasional dalam melawan kejahatan keuangan semacam itu, seiring dengan persiapannya untuk mengambil peran sebagai wakil ketua untuk wilayah Asia-Pasifik di Organisasi Kepabeanan Dunia untuk masa jabatan dua tahun yang dimulai pada bulan Juli 2024.

Meskipun Komisaris Louise tidak secara eksplisit mengkonfirmasi revisi regulasi kripto yang sedang berlangsung, pernyataannya menggarisbawahi komitmen menyeluruh untuk terus meningkatkan penegakan hukum dan mekanisme pengawasan.

Skandal JPEX

Gelombang kejut yang dipicu olehSkandal JPEX telah memberikan dampak besar pada kepercayaan investor Hong Kong, memberikan bayangan panjang pada seluruh kelas aset.

Menanggapi bencana ini,penegak hukum telah mengambil tindakan tegas dengan menangkap 28 orang yang diduga terkait dengan dugaan penipuan tersebut.

Tanggapan ini dipicu oleh masuknya lebih dari 2.500 pengaduan dari para korban yang merasakan dampak dari skandal tersebut.