CEO Mining Capital Coin dituduh melakukan skema penipuan investasi $62 juta

CEO dan salah satu pendiri penambangan crypto dan platform investasi Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ) karena “diduga mendalangi skema penipuan investasi global senilai $62 juta.”

DOJ menuntut Capuci dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional sehubungan dengan beberapa skema penipuan yang diduga dijalankan melalui MCC. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman penjara maksimal 45 tahun.

Menurut DOJdakwaan , Capuci (bersama rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya) dituduh menyesatkan investor atas potensi keuntungan dari paket penambangan MCC dan token asli yang dijuluki Capital Coin yang didukung oleh "operasi penambangan cryptocurrency terbesar di dunia".

Sebagai bagian dari paket penambangan, Capuci dikatakan telah menggembar-gemborkan "keuntungan besar dan jaminan pengembalian dengan menggunakan uang investor untuk menambang mata uang kripto baru" tetapi diduga gagal memenuhi tawaran tersebut:

“Seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, Capuci mengoperasikan skema investasi curang dan tidak menggunakan dana investor untuk menambang mata uang kripto baru, seperti yang dijanjikan, melainkan mengalihkan dana ke dompet mata uang kripto di bawah kendalinya.”

Capuci juga dituduh memasarkan PKS yang meragukanbot perdagangan “dengan teknologi baru yang belum pernah terlihat sebelumnya” yang dapat melakukan “ribuan perdagangan per detik” dan menghasilkan keuntungan harian bagi investor.

“Seperti yang dia lakukan dengan Paket Penambangan, bagaimanapun, Capuci diduga mengoperasikan skema penipuan investasi dengan Bot Perdagangan dan tidak, seperti yang dia janjikan, menggunakan Bot Perdagangan MCC untuk menghasilkan pendapatan bagi investor, melainkan mengalihkan dana untuk dirinya sendiri dan rekannya. -konspirator, ”bunyi dakwaan DOJ.

Selain itu, CEO dan salah satu pendiri MCC diduga merekrut promotor dan afiliasi MCC sebagai bagian dari askema pemasaran berjenjang . Sebagai imbalan untuk memikat investor ke dalam ekosistem MCC, Capuci dikatakan telah menjanjikan apa saja mulai dari "jam tangan Apple dan iPad hingga kendaraan mewah seperti Lamborghini, Porsche" dan bahkan Ferrari pribadinya sendiri.

“Capuci selanjutnya menyembunyikan lokasi dan kendali dari hasil penipuan yang diperoleh dari investor dengan mencuci dana secara internasional melalui berbagai pertukaran cryptocurrency berbasis asing.”

Surat dakwaan DOJ juga diumumkan pada hari yang sama ketika A.S.Komisi Sekuritas dan Bursa (DETIK)diuraikan tuduhan penipuan terhadap MCC, salah satu pendiri Emerson Pires, Capuci, dan dua entitas yang dikendalikan oleh Capuci di CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) dan Bitchain Exchanges (Bitchain).

Menurut keluhan SEC, “MCC, Capuci, dan Pires menjual paket penambangan kepada 65.535 investor di seluruh dunia dan menjanjikan pengembalian harian sebesar 1 persen, dibayar setiap minggu” selama setahun.

SEC menuduh bahwa investor pada awalnya dijanjikan pengembalian dalam Bitcoin (BTC), namun ini kemudian diubah menjadi Capital Coin (CPTL) MCC, yang hanya dapat ditebus di “platform perdagangan aset kripto palsu yang dibuat dan dikelola Capuci” yang disebut Bitchain.

Namun, ketika tiba waktunya bagi pengguna untuk menarik dananya, mereka hanya dapat membeli paket penambangan lain atau kehilangan dananya.

Terkait:Pelacak litigasi crypto baru menyoroti 300 kasus dari SafeMoon hingga Pepe the Frog

SEC menuduh bahwa Pires dan Capuci “meraih setidaknya $8,1 juta dari penjualan paket pertambangan dan $3,2 juta dari biaya inisiasi.”

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, Capuci dan Pires mengambil setiap kesempatan untuk mengambil lebih banyak uang dari investor yang tidak menaruh curiga atas janji palsu pengembalian yang aneh dan menggunakan dana investor yang dikumpulkan dari skema penipuan ini untuk mendanai gaya hidup mewah, termasuk membeli Lamborghini, yacht, dan real estat. ” kata A. Kristina Littman, kepala Unit Aset Kripto dan Cyber divisi penegakan SEC.

SEC juga menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Distrik Selatan Florida mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap para terdakwa bulan lalu dan perintah untuk membekukan aset mereka.