Skema Ponzi Mengejutkan: Mantan CEO IcomTech Mengaku Bersalah atas Penipuan Kawat

Marco Ruiz Ochoa, mantan CEO IcomTech,mengajukan pengakuan bersalah pada tanggal 27 September, mengakui satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat di hadapan Pengadilan Distrik Selatan New York.

Pengakuannya secara langsung terkait dengan keterlibatannya dalam kasusSkema Ponzi diatur oleh IcomTech.

Beliau memimpin perusahaan sejak awal berdirinya pada tahun 2018 hingga 2019.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah menjelaskan tentang praktik-praktik penipuan yang dilakukan oleh IcomTech.

Perusahaan ini memikat para investor dengan janji keuntungan harian dari produk investasi, dengan menyamar sebagai perusahaan pertambangan dan perdagangan mata uang kripto.

Kegiatan promosi IcomTech termasuk pameran dan acara komunitas yang mewah yang diadakan di seluruh dunia, semuanya bertujuan untuk menarik pelanggan yang tidak menaruh curiga.

Selain itu, perusahaan ini memperkenalkan token mata uang kripto miliknya sendiri, yang dikenal dengan nama "Icom.Icom";

Namun, telah dituduhkan bahwa IcomTech tidak pernah benar-benar terlibat dalam penambangan mata uang kripto, dan para investor mendapati diri mereka tidak dapat mengakses keuntungan yang mereka yakini telah diperoleh di akun mereka.

Pada akhirnya, perusahaan ini runtuh pada akhir 2019.

Tindakan hukum telah dimulai terhadap Marco dan para eksekutif tinggi IcomTech lainnya pada bulan November.

Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Kata Jaksa AS Damian Williams:

"Pengakuan bersalah hari ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami akan mengejar semua pihak yang berusaha mengeksploitasi mata uang kripto untuk melakukan penipuan";

Khususnya, pengakuan bersalahnya mengikuti hukuman yang dijatuhkan kepada Pablo Rodriguez, salah satu pendiri skema Ponzi AirBit Club, yang dijatuhi hukuman penjara 12 tahun oleh hakim yang terpisah di Pengadilan Distrik Selatan New York pada hari yang sama.

Selain itu, pada tanggal 27 September, timKomisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengumumkan biaya terhadap Mosaic Exchange Limited dan CEO-nya, Sean Michael.

Tuduhan ini menuduh bahwa Mosaic Exchange membujuk para investor untuk mengizinkan perusahaan untuk terlibat dalam "futures, swap, dan transaksi spot dengan leverage dalam mata uang kripto" atas nama mereka, yang menandakan adanya upaya yang sedang berlangsung untuk mengatasi aktivitas penipuan dalam ruang lingkup mata uang kripto.

Berdasarkan dakwaan tersebut, komisioner CFTC Kristin Johnson mengatakan:

"Mosaic dapat memperdagangkan derivatif aset digital di BitMEX dan Binance, dua platform yang sebelumnya telah didakwa oleh CFTC, antara lain, gagal mendaftar sebagai FCM [pedagang komisi berjangka], SEF [fasilitas eksekusi swap], atau DCM [pasar kontrak yang ditunjuk], dan gagal menerapkan prosedur anti-pencucian uang dan prosedur kenali-pelanggan-Anda;