Laporan Mengungkap Meningkatnya Adopsi Cryptocurrency oleh Jaringan Pro-ISIS

Baru baru inilaporan dari platform intelijen blockchain TRM Labs menyoroti peningkatan penggunaan cryptocurrency oleh afiliasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia, meningkatkan kekhawatiran tentang implikasi potensial.

TRM Labs, platform intelijen blockchain, telah menerbitkan sebuah laporan yang menyoroti meningkatnya adopsi cryptocurrency oleh afiliasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia.

Menurut laporan yang dirilis pada 21 Juli, koneksi on-chain yang signifikan telah terjalin antara kelompok-kelompok ini dan kampanye penggalangan dana pro-ISIS di Suriah, menekankan perlunya kewaspadaan dalam memantau aktivitas terkait kripto.

Laporan tersebut menyajikan bukti dari tahun 2022, yang menunjukkan bahwa jaringan pro-ISIS di Tajikistan, Indonesia, dan Afghanistan telah menggunakan cryptocurrency sebagai sarana untuk memfasilitasi operasi mereka.

Khususnya, mayoritas transaksi yang terkait dengan kasus ini menggunakan USDT di jaringan Tron, yang terdiri dari 92% dari total volume pada tahun 2022.

TRM Labs awalnya mendeteksi beberapa kelompok pro-ISIS di Tajikistan yang secara aktif menggunakan cryptocurrency, termasuk upaya perekrutan ISKP di Afghanistan.

Satu kampanye penggalangan dana, yang beroperasi selama satu tahun, berhasil mengumpulkan sekitar $2 juta USDT di Tron.

Melalui penelusuran blockchain, TRM Labs mengidentifikasi aliran dana dan memberi tahu pertukaran yang digunakan untuk pencairan, yang mengarah kepenangkapan penggalang dana senior ISIS oleh otoritas Turki pada 22 Juni.

Demikian pula, di Indonesia, individu yang menggunakan pertukaran lokal mentransfer lebih dari $517.000 pada tahun 2022 ke alamat yang dihubungkan oleh TRM Labs untuk kampanye penggalangan dana pro-ISIS di Suriah dan pertukaran fasilitasi lokal.

Selain itu, unit media yang berafiliasi dengan ISIS di Pakistan mulai mempromosikan kemampuannya untuk menerima donasi cryptocurrency pada akhir tahun 2022.

TRM Labs mengidentifikasi alamat yang dikendalikan oleh grup, mengumpulkan volume sekitar $40.000 selama dua belas bulan terakhir.

Uang ini konon ditujukan untuk membantu keluarga ISIS yang ditahan di kamp-kamp Suriah, dengan lusinan transfer dilakukan secara teratur, biasanya dengan kenaikan sekitar $10.000, semuanya dilakukan menggunakan USDT di Tron.

Pada Februari 2023, grup tersebut berusaha mengumpulkan dana dengan memanfaatkan gempa bumi di Turki dan Suriah, memposting alamat yang ditandai di server pesan ISIS.

TRM Labs' analisis mengungkapkan bahwa sementara Bitcoin pada awalnya merupakan mata uang eksklusif untuk pendanaan teroris pada tahun 2016, sebagian besar digantikan oleh aset di blockchain TRON, yang menyumbang 92% dari volume pada tahun 2022.