SBF Dibebankan Dengan 'Salah Satu Penipuan Keuangan Terbesar dalam Sejarah Amerika'

https://www.barrons.com/articles/ftx-founder-sam-bankman-fried-indictment-51670944659?tesla=y

Pendiri FTX Sam Bankman-Fried didakwa dengan berbagai penipuan kawat dan hitungan konspirasi, menurut dakwaan federal yang dibuka pada hari Selasa.

“Ini adalah salah satu penipuan finansial terbesar dalam sejarah Amerika,” kata Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, dalam konferensi pers pada hari Selasa.

Bankman-Fried, yang dikenal sebagai SBF, ditangkap di Bahama pada hari Senin setelah pihak berwenang mengatakan mereka menerima pemberitahuan dari AS bahwa kemungkinan akan meminta ekstradisinya. Surat dakwaan diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York pada 9 Desember.

Menurut dakwaan, Bankman-Fried didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan, penipuan kawat pada pelanggan, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pemberi pinjaman, penipuan kawat pada pemberi pinjaman, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan melanggar undang-undang dana kampanye.

Williams mengatakan dewan juri mendakwa Bankman-Fried pada Jumat pekan lalu. Kantornya memperoleh surat perintah penangkapan, yang dieksekusi pada hari Senin di Bahama.

"Penyelidikan ini sedang berlangsung, dan bergerak sangat cepat," kata Williams. “Meskipun ini adalah pengumuman publik pertama kami, ini tidak akan menjadi yang terakhir bagi kami.”

Empat bidang utama dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Williams termasuk menipu pelanggan FTX.com, pemberi pinjaman ke Alameda Research, dan investor di FTX. Area keempat adalah dugaan pelanggaran undang-undang dana kampanye.

The Associated Press, yang mengutip juru bicara kejaksaan AS,dilaporkan Bankman-Fried bisa terkena hukuman penjara maksimal 115 tahun jika terbukti bersalah.

"Dia bisa menghadapi hukuman penjara yang substansial, termasuk bertahun-tahun dan mungkin seumur hidup," kata Carl Tobias, seorang profesor di University of Richmond School.milik Barron melalui email.

Tobias mencatat bahwa memperkirakan hukuman yang tepat sulit dilakukan karena bergantung pada apakah pemerintah dapat membuktikan tuduhan tersebut. Kemudian terserah pada kebijaksanaan hakim yang perlu berkonsultasi dengan pedoman hukuman.

Bankman-Fried juga dituduh menipu pemberi pinjaman dengan memberikan informasi palsu dan menyesatkan tentang kondisi keuangan Alameda Research, perusahaan perdagangan crypto yang juga dijalankan oleh Bankman-Fried yang menjadi pusat kontroversi FTX.

“Bankman-Fried setuju dengan orang lain untuk menipu pelanggan FTX.com dengan menyalahgunakan simpanan pelanggan tersebut dan menggunakan simpanan tersebut untuk membayar biaya dan hutang Alameda Research, dana lindung nilai crypto milik Bankman-Fried, dan untuk melakukan investasi,” dakwaan yang tidak ditutup-tutupi membaca.

Selain tuduhan penipuan dan konspirasi, Bankman-Fried dituduh melanggar undang-undang dana kampanye dengan berusaha menghindari batas kontribusi. Williams menuduh Bankman-Fried dan rekan konspirator menggunakan uang pelanggan yang dicuri untuk memberikan kontribusi politik kepada kedua belah pihak. Kontribusi disamarkan agar terlihat seperti berasal dari donor kaya, bukan dari Alameda Research, kata Williams.

“Semua uang kotor ini digunakan untuk melayani keinginan Bankman-Fried untuk membeli pengaruh bipartisan dan memengaruhi arah kebijakan publik di Washington,” kata Williams.

Williams meminta orang, entitas, dan kampanye politik yang menerima uang pelanggan curian untuk bekerja sama dengan kantornya untuk mengembalikan dana tersebut kepada para korban.