Pedagang crypto yang mengerikan mendapat 42 bulan karena penipuan, mengklaim bahwa dia adalah senjata total

Seorang pedagang crypto yang menipu lebih dari 170 orang dijatuhi hukuman 42 bulan penjara pada 11 Mei karena mengoperasikan serangkaian dana cryptocurrency yang mengklaim menghasilkan keuntungan besar tetapi pada kenyataannya kehilangan uang dan malah beroperasi sebagai skema Ponzi.

DOJ mengatakan bahwa wanita berusia 25 tahun  Jeremy Spence telah meminta jutaan melalui representasi palsu, "termasuk bahwa perdagangan crypto Spence sangat menguntungkan padahal, pada kenyataannya, perdagangan Spence secara konsisten tidak menguntungkan."

Spence, yang mengoperasikan saluran media sosial untuk skema investasi crypto yang disebut “Sinyal Koin” diserahkankeputusan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Lewis Kaplan untuk Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Spence juga dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan dengan pengawasan dan diperintahkan untuk membayar kembali korbannya sejumlah lebih dari $2,8 juta.

Spence duluditangkap pada Januari 2021 oleh Biro Investigasi Federal (FBI) dan tuntutan perdata terpisahdibawa ke depan oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Spence memohonbersalah hingga penipuan komoditas pada November 2021 karena meminta lebih dari $5 juta dari investor crypto tanpa disadari dengan menciptakan berbagai dana cryptocurrency dari November 2017 hingga April 2019 yang dia klaim secara keliru menghasilkan pengembalian tetapi pada kenyataannya menghasilkan kerugian.

Salah satu contoh yang diberikan oleh DOJ mengatakan Spence memposting pesan ke grup obrolan online yang mengklaim salah satu dana menghasilkan pengembalian 148% bulan itu.

BerdasarkanHukum360 Hakim Distrik AS Lewis Kaplan yang memimpin kasus tersebut mengatakan:

"Hal yang membuat saya terkejut adalah kebodohan orang-orang yang Anda tipu untuk berinvestasi dengan Anda, ada konsekuensi kehidupan nyata dari kejahatan ini dan itu serius."

Mencari untung, investor akan mentransfer crypto ke Spence untuk berinvestasi, tetapi karena perdagangannya tidak menghasilkan keuntungan, dia membuat saldo akun palsu untuk menyembunyikan kerugian. Spence mulai mengoperasikan skema Ponzi menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya, dengan perkiraan bahwa mata uang kripto senilai sekitar $2 juta didistribusikan dengan cara ini.

Terkait:Menjadikan crypto konvensional dengan meningkatkan investigasi kejahatan crypto di seluruh dunia

Dalam sebuah pernyataan ke pengadilan Spence mengatakan kepada Hakim Kaplan bahwa dia "malu" dengan perilakunya sendiri, meminta maaf kepada investornya dan mengklaim tidak memenuhi syarat untuk memperdagangkan jumlah yang dia kirim menambahkan dia "memasuki dunia yang [dia] benar-benar tidak siap untuk itu. ”.

Cointelegraph meminta komentar dari perwakilan hukum Spence tetapi tidak menerima tanggapan dalam waktu yang diberikan.