Tether: Penegak Hukum A.S. Belum Menghubungi Tether dengan Permintaan untuk Membekukan Alamat OFAC-Sanctioned

Tether bekerja sama dengan penegak hukum di seluruh dunia untuk membantu penyelidikan, termasuk membekukan alamat. Kami hampir setiap hari berhubungan dengan petugas penegak hukum utama dan bangga dengan ketepatan waktu kami menanggapi permintaan mereka. Saat Tether menerima permintaan yang berlaku/sah dari agen penegak hukum terverifikasi untuk membekukan dompet pribadi, Perusahaan mematuhi pembekuan tersebut (kami tidak membekukan dompet pertukaran/layanan).

Sejauh ini, OFAC belum mengindikasikan bahwa penerbit stablecoin diperkirakan akan membekukan alamat pasar sekunder yang dipublikasikan di Daftar SDN OFAC atau yang dioperasikan oleh orang dan entitas yang telah dikenai sanksi oleh OFAC. Selain itu, tidak ada lembaga penegak hukum atau regulator AS yang mengajukan permintaan seperti itu meskipun kami hampir setiap hari berhubungan dengan penegak hukum AS yang permintaannya selalu memberikan perincian yang tepat.

Kami telah menyatakan bahwa ini adalah protokol yang kami ikuti.

Pembekuan alamat pasar sekunder secara sepihak bisa menjadi langkah yang sangat mengganggu dan sembrono oleh Tether. Meskipun Tether mengenali aktivitas mencurigakan di alamat tersebut, menyelesaikan pembekuan tanpa instruksi yang diverifikasi dari penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya dapat mengganggu penyelidikan penegakan hukum yang sedang berlangsung dan rumit. Faktanya, dalam urusan kami dengan penegak hukum, kami terkadang mengetahui alamat yang berpotensi terkait dengan kejahatan dan secara khusus diinstruksikan untuk tidak membekukan alamat tersebut tanpa permintaan eksplisit dari penegak hukum karena hal ini dapat mengingatkan tersangka penyelidikan penegak hukum, menyebabkan likuidasi atau pengabaian dana dan membahayakan koneksi lebih lanjut yang mungkin telah terjalin.

Tether belum dihubungi oleh pejabat AS atau penegak hukum dengan permintaan untuk membekukan alamat yang disetujui oleh OFAC, tetapi seperti disebutkan di atas, Tether biasanya memenuhi permintaan dari otoritas AS, berhubungan dengan mereka hampir setiap hari. Misalnya, kami telah bekerja sama dalam berbagai pembekuan dengan penegak hukum AS, termasuk dalam 2 minggu terakhir setelah pengungkapan publik OFAC tentang Tornado Cash, dan tidak ada permintaan khusus yang diajukan kepada kami terkait pembekuan alamat Tornado Cash yang relevan. Kami mengharapkan proses komunikasi dan koordinasi terperinci yang sama bahkan dalam kasus ini. Perlu juga disebutkan bahwa Tether bukan orang AS, tidak beroperasi di Amerika Serikat, atau menggunakan orang AS sebagai pelanggan. Namun, Tether mempertimbangkan Sanksi OFAC sebagai bagian dari program kepatuhan kelas dunianya.

Kami ingin mencatat bahwa penyedia aset digital lainnya, misalnya Paxos, stablecoin yang diatur NY yang mengeluarkan BUSD dan USDp, dan terhitung ~$20B dari total kapitalisasi pasar mata uang kripto, belum membekukan dompet Tornado Cash. Kami percaya bahwa, jika dibuat tanpa instruksi dari otoritas AS, langkah USDC untuk memasukkan kontrak pintar Tornado Cash ke daftar hitam terlalu dini dan mungkin membahayakan pekerjaan regulator dan lembaga penegak hukum lainnya di seluruh dunia. Perlu juga dicatat bahwa DAI, stablecoin algoritmik yang menyumbang 36% dari cadangannya dalam USDc (sekitar 3,4 miliar USD) juga tidak diproses dengan pembekuan apa pun.