Pendiri Tornado Cash didakwa melakukan pencucian uang

Dua orang pendiri dari crypto mixer Tornado Cash telah didakwa oleh pengadilan Amerika Serikat atas tuduhan pencucian uang.

Roman Storm, seorang warga negara AS yang dinaturalisasi, ditangkap pada hari Rabu, sementara salah satu pendirinya, Roman Semenov, belum ditahan.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS memilikimemberikan sanksi kepada Semenovmemblokir aset Semenov di AS dan melarang organisasi yang berbasis di AS dan asing untuk terlibat dalam transaksi keuangan dengan Semenov

Kedua pendiri didakwa dengan total tiga dakwaan konspirasi: konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pelanggaran sanksi, dan konspirasi untuk mengoperasikan pemancar uang tanpa izin.

Menurut para pejabat AS, Tornado Cash memfasilitasi lebih dari US$1 miliar dalam transaksi pencucian uang dan mencuci "ratusan juta dolar" untuk Lazarus Group, sebuah kelompok kejahatan siber yang didukung Korea Utara yang dikenal dengan beberapa kejahatan keuangan terbesar di dunia, termasuk peretasan Ronin Bridge dan Pencurian Bank Bangladesh.

Tornado Cash adalah sebuah pencampur mata uang kripto, yang mengumpulkan, mengumpulkan, dan mengacak mata uang kripto yang disetorkan oleh banyak pengguna yang berbeda. Hasilnya adalah sangat sulit untuk melacak mata uang kripto yang telah dicampur, dan membuatnya lebih mudah bagi pengguna untuk menyembunyikan sumber dana mereka.

Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicole Argentieri menyatakan bahwa karena hal ini, pencampur mata uang kripto telah menjadi "metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar."

Dia juga menambahkan bahwa Storm dan Semenov "mengoperasikan Tornado Cash sebagai tempat yang aman bagi para pelaku kriminal untuk mengaburkan jejak dana yang terkait dengan kegiatan kriminal mereka, seperti peretasan komputer dan penipuan melalui transfer bank".

Tornado Cash tampaknya beroperasi tanpa protokol standar kenali pelanggan Anda atau protokol anti-pencucian uang, dan menurut surat dakwaan, Tornado Cashpara pendiri juga tidak mengambil langkah untuk menerapkan protokol tersebut.

Pengacara Storm, Brian Klein, telah angkat bicara, menyatakan bahwa Storm membantah telah melakukan tindakan kriminal dan telah bekerja sama dengan investigasi jaksa.

Salah satu pendiri ketiga Tornado Cash, Alexey Pertsev, memilikisebelumnya pernah ditahan oleh aparat penegak hukum Belandaatas tuduhan pencucian uang pada bulan Agustus tahun lalu.

Kasus baru-baru ini bukanlah satu-satunya kemunduran hukum yang dihadapi Tornado Cash.

Tornado Cash dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Kantor Pengawasan Aset Asing tahun lalu, dan awal bulan ini, tantangan yang didukung Coinbase untuk menghapus sanksi terhadap Tornado Cash gagal ketika hakim federal memutuskan bahwa Departemen Keuangan memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada mixer tersebut.