Hakim federal AS menyetujui pengaduan pidana Departemen Kehakiman karena menggunakan crypto untuk menghindari sanksi

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dapat melanjutkan kasus penuntutan pidana terhadap warga negara AS yang diduga melanggar sanksi melalui cryptocurrency.

Menurut pengajuan pendapat hari Jumat di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, individu yang tidak disebutkan namanya yang menjadi subjek penyelidikan kriminal oleh Departemen Kehakiman didugaterkirim lebih dari $10 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC ) dari pertukaran crypto yang berbasis di AS ke pertukaran di negara yang saat ini dikenakan sanksi oleh AS — menyarankan Rusia, Kuba, Korea Utara, Suriah, atau Iran. Pengajuan tersebut menuduh individu tersebut "berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional" dan bersekongkol untuk menipu Amerika Serikat.

Individu tersebut diduga “dengan bangga menyatakan bahwa Platform Pembayaran dapat menghindari sanksi AS” menggunakan BTC dan mengetahui tentang sanksi terhadap negara tersebut. Menurut pengajuan, pertukaran crypto yang berbasis di AS memiliki informasi pengguna melalui kebijakan kepatuhan Kenali Pelanggan Anda.

“Departemen Kehakiman dapat dan akan secara pidana menuntut individu dan entitas karena gagal mematuhi peraturan [Office of Foreign Assets Control], termasuk terkait mata uang virtual,” kata Hakim Hakim Zia Faruqui dalam pendapatnya. “Layanan keuangan yang dilarang mencakup transfer dana apa pun, secara langsung atau tidak langsung [...] dari AS atau oleh orang/entitas AS, di mana pun lokasinya, ke entitas/negara yang terkena sanksi. Dan jangan sampai ada keraguan, penyedia layanan keuangan menyertakan pertukaran mata uang virtual.”

Faruqui menambahkan:

“Pertanyaannya bukan lagi apakah mata uang virtual akan tetap ada (yaitu, FUD) tetapi apakah peraturan mata uang fiat akan mengimbangi pembayaran tanpa gesekan dan transparan di blockchain.”

Terkait:Departemen Keuangan AS memberikan sanksi 3 alamat Ethereum yang diduga terkait dengan Korea Utara

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, atau OFAC, bertanggung jawab untuk memberikan sanksi bagi Amerika Serikat. Menyusul militer Rusia menginvasi Ukraina, kantor pemerintahmemperingatkan warga AS untuk tidak menggunakan aset digital untuk menguntungkan entitas dan individu tertentu yang berbasis di Rusia, dantambah pasar darknet Hydra yang berbasis di Rusia , penyedia layanan penambangan crypto BitRiver, dan pertukaran mata uang digital Garantex ke dalam daftar "Warga Negara yang Ditunjuk Khusus", sebuah penunjukan yang umumnya melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.