Peradilan Brasil Menghentikan Skema Piramida NFT: Aset Senilai $ 5,6 Juta Disita

Kehakiman Santa Catarina, Brasil, telah mengambil tindakan tegas terhadap dugaan skema piramida NFT, dengan membekukan aset senilai R$ 27,4 juta atau setara dengan sekitar $ 5,6 juta USD. Langkah ini, yang diungkapkan oleh Kementerian Publik Santa Catarina (MPSC) pada hari Kamis lalu, bertujuan untuk mengamankan restitusi bagi banyak korban.

Investigasi MPSC menemukan bahwa terdakwa membujuk klien dengan janji keuntungan yang besar, mencapai 20% per bulan, melalui transaksi NFT yang melibatkan pembelian, penyewaan, dan penjualan.

Operasi 'Cripto X, ' yang dilakukan oleh polisi sipil dan kementerian publik pada bulan April, mengungkap kedalaman skema tersebut. Mobil-mobil mewah dan sebuah skuter air, dengan total nilai lebih dari $700.000, disita selama operasi ini.

Para korban telah melaporkan kerugian yang melebihi $3,9 juta, dengan angka aktual yang mungkin lebih tinggi. Sebagai tanggapan, MPSC memprakarsai gugatan perdata publik, mencari pengembalian dana, kompensasi atas kerusakan moral, dan ganti rugi atas kerusakan moral kolektif masyarakat.

Menyamar sebagai investasi aset kripto, skema piramida keuangan ini mengakibatkan pembekuan aset, termasuk kepemilikan keuangan, real estate, kendaraan, dan saham yang terkait dengan delapan individu dan 14 perusahaan. Entitas-entitas ini, yang dicurigai sebagai perusahaan cangkang, muncul secara bersamaan, berbagi alamat dan tidak memiliki karyawan yang terkait.

Selain gugatan perdata, kementerian publik juga mengajukan gugatan pidana, dengan menuduh operator skema tersebut melakukan kejahatan terhadap ekonomi kerakyatan dan organisasi kriminal.

Operasi 'Cripto X' menyaksikan eksekusi 18 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di alamat yang terhubung dengan perusahaan yang berbasis di Florianópolis dan rekan-rekannya. Kelompok kriminal ini diduga menarik korban antara tahun 2022 dan 2023 dengan janji-janji palsu tentang keuntungan tinggi atas investasi aset kripto. Awalnya berhasil, skema ini menghadapi tantangan pada bulan Desember 2022, dengan masalah likuiditas dan kesulitan untuk memulangkan dana dari pialang asing.

Ketika skema tersebut runtuh, kantor perusahaan ditutup, dan mereka yang bertanggung jawab menghentikan komunikasi dengan para korban, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Mirip dengan skema piramida keuangan, model bisnis terlarang ini menjanjikan keuntungan yang cepat dan besar untuk memikat para investor. Namun, mekanisme intinya bergantung pada perekrutan anggota baru untuk mempertahankan struktur dan memaksimalkan keuntungan, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama beserta bunganya.