从SBF到CZ 加密交易机构为何总涉嫌洗钱指控
根据美国财政部金融犯罪执法网络的定义,洗钱是指“犯罪分子试图掩盖其非法获得的资金或犯罪所得的真实来源的过程”。

根据美国财政部金融犯罪执法网络的定义,洗钱是指“犯罪分子试图掩盖其非法获得的资金或犯罪所得的真实来源的过程”。
3月12日,据《华尔街日报》报道,非洲最大经济体尼日利亚指责全球最大加密交易所币安导致其货币崩溃,并拘留其两名高管,进而将事态推向新的高度。
CZ dari Binance, yang menghadapi tuduhan pencucian uang, menghadapi masa tinggal yang tidak direncanakan di AS sampai hukuman dijatuhkan.
Pendiri Binance, Zhao Changpeng (CZ), baru-baru ini mengundurkan diri dan mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan. Meskipun telah membayar uang jaminan sebesar $175 juta, CZ masih berada di Amerika Serikat.
Tuduhan yang diajukan menyatakan bahwa individu-individu ini menyalahgunakan dana investor sebesar $200 juta, yang konon untuk memanjakan diri mereka sendiri dalam gaya hidup mewah.
Salah satu Co-Founder 3AC lainnya, Kyle Davies, masih buron, dan keberadaannya masih belum diketahui.
Pendiri hedge fund kripto, Zhu dan Davies, ditangkap di Singapura karena tidak bekerja sama dengan para kreditor.
Pendiri Binance menjelaskan kepergiannya dari China sebagai konsekuensi dari meningkatnya tekanan regulasi.
Dominasi pasar pasca-FTX Binance sangat mengesankan -- dan memprihatinkan
Otoritas pajak nasional Korea Selatan mengenakan denda sebesar 78 juta dolar AS (sekitar 100 miliar won) atas tuduhan penghindaran pajak.