Pada tahun 2022 yang mengejutkan "Delapan Puluh Delapan Guild Hall '' insiden pencucian uang ( 888 Clubhouse)bahwa mengguncang seluruh Taiwan, tersangka utama,Zhemin Guo ( 郭哲敏), memperoleh sejumlah besar dana melalui pencucian uang dan platform perjudian online, yang melibatkan lebih dari 20 miliar NTD dalam pertukaran ilegal bawah tanah dalam beberapa tahun.

Dia ditangkap di Thailand pada bulan Juli tahun ini, dan setelah diekstradisi kembali ke Taiwan pada bulan Agustus, diketahui bahwa dia memiliki dompet dingin berisi 6,41 juta USDT.

Hasil investigasi kejaksaan mengungkapkan bahwaZhemin Guo dan Tu Cheng-wen, penanggung jawabPerdagangan Bangkit (睿森銀樓), adalah mitra pencucian uang, yang bersama-sama memiliki "Badan Usaha Aliran Keuangan" yang berstandar internasional;

Mereka mengkhususkan diri dalam menangani pertukaran mata uang bawah tanah antara Taiwan dan Asia Tenggara, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian.

Dalam penyelidikan terhadap Tu Cheng-wen, puluhan orang diinterogasi, dan mereka yang ditahan termasuk Jasmine Yuting Zhang (張于庭), Chief Operating Officer (COO) pertukaran mata uang digital Bitgin, dan Xu Jinxuan (徐輊軒), KetuaHumor CORP.

Tax Evasion Via Hong Kong

Menurut investigasi tim proyek, dari tahun 2020 hingga 2023, Xu Jinxuan (徐輊軒) menggunakan perusahaan-perusahaan sepertiHumor CORP. untuk membeli hampir puluhan miliar poin.

Selanjutnya, ia menjual kembali poin-poin ini ke perusahaan-perusahaan luar negeri di Hong Kong melalui internet, mengajukan pengembalian pajak dari Biro Pajak Nasional dengan dalih ekspor.

Selama empat tahun, ia secara curang memperoleh total 300 juta yuan dana publik tetapi telah lama diawasi oleh Biro Pajak Nasional dan Biro Investigasi.

Tanggapan dari CEO Bitgin

Mengenai hal ini, Daniel, CEO Bitgin, menanggapi semalam di Facebook, dengan menyatakan,

Minggu lalu, COO kami, Jasmine, diinvestigasi oleh pihak berwenang karena melakukan transaksi dengan badan hukum tertentu pada akhir tahun 2021. Kami ingin menjelaskan bahwa sejak Maret 2022, ketika bank memberi tahu kami bahwa pihak yang bertransaksi mungkin terlibat dalam kegiatan pencucian uang, kamitelah mengambiltindakan segera. Kami menghentikan semua transaksi dengan badan hukum tersebut dan secara aktif melaporkan catatan transaksi selama periode tersebut kepada pihak yang berwenang;

Menangguhkan Semua Kegiatan VASP

Bitgin juga mengumumkan di situs web merekasitus web resmi,

Pengoperasian Bitgin normal seperti biasa, dan hak-hak pengguna tidak akan terpengaruh oleh hal ini;

"Bitgin telah memutuskan untuk secara sukarela menangguhkan semua kegiatan dalam tim persiapan asosiasi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) di Taiwan";

(Sumber: Situs web Bitgin)

Pengumuman dari VASP Taiwan

Karena Bitgin juga merupakan anggota tim persiapan asosiasi VASP Taiwan, sehubungan dengan kasus investigasi baru-baru ini, tim persiapan mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 12. Dalam poin kedua, disebutkan,

"Anggota tim persiapan yang relevan telah secara sukarela memutuskan, selama tahap investigasi dan hingga keputusan definitif dicapai, untuk sementara tidak berpartisipasi dalam operasi urusan publik, termasuk yang melibatkan tim persiapan asosiasi";

Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk kesitus web resmi VASP.