Baru-baru ini, polisi Hong Kong menemukan sebuah perusahaan bernama "HOUNAX" yang dicurigai melakukan penipuan. Perusahaan ini mengiming-imingi investor dengan imbal hasil yang tinggi melalui platform perdagangan aset virtual, yang pada akhirnya membuat investor tidak dapat mengambil pokok dan keuntungan mereka.

Aari tanggal 24, telah ada 131 korban yang melaporkan kasus, mulai dari usia 19 hingga 78 tahun, dengan jumlah yang terlibat mencapai 120 juta dolar Hong Kong.

Target Pemirsa: Hong Kong

HOUNAX mulai beroperasi awal tahun ini. Situs webnya menggunakan bahasa Mandarin Tradisional, dan menggunakan kode area telepon "+852."." Pada tanggal 25, polisi mengadakan konferensi pers.Tuan CHAN Wai Kei , Rick dari Biro Kejahatan Komersialmengindikasikan bahwa HOUNAX telah ditandai sebagai merah dan berisiko tinggi dalam anti-penipuan polisiprogramSelain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa Berjangka memasukkan HOUNAX ke dalam daftar "Platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan" pada tanggal 1 November.

(Sumber: Komisi Sekuritas dan Bursa Berjangka)

Metode Penipuan & # 39; s

Kepala InspekturKo Wing Yan dariDivisi Intelijen Biro Kejahatan Komersialmenyebutkan bahwa pada awalnya, penipu HOUNAX akan menyamar sebagai pakar investasi. Mereka akan menghubungi korban melalui berbagai platform media sosial, berbagi tips dan pengalaman investasi. Ketika korban menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi, penipu akan mengirimkan hyperlink untuk mengunduh aplikasi HOUNAX, meminta mereka untuk berinvestasi dalam mata uang virtual melalui HOUNAX.

Penanggung Jawab Lenyap Tanpa Jejak

Untuk mendapatkan kepercayaan korban, penipu membuat catatan transaksi palsu dan pengembalian dalam akun investasi online korban. Korban mungkin melihat pertumbuhan aset mereka dalam program HOUNAX, tetapi ini hanyalah angka fiktif.

Pada kenyataannya, modal awal mereka telah ditransfer ke akun lain ketika mereka melakukan transfer ke akun pihak ketiga. Ketika para korban berusaha mengambil aset mereka, manajer platform investasi yang mengaku-ngaku sebagai manajer menolak dengan berbagai dalih atau meminta 20% hingga 80% sebagai biaya.

Pada akhirnya, para korban tidak dapat memperoleh kembali dana mereka, dan yang disebut manajer platform investasi menghilang tanpa jejak, bahkan mengeluarkan para korban dari grup, membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu.

Organisasi Anti Pencucian Uang Internasional Diklaim?

Ke Wing Yan menunjukkan bahwa para penipu mahir dalam membuat pengumuman palsu. Misalnya, HOUNAX mengklaim mematuhi peraturan dari organisasi anti pencucian uang internasional, yang menyatakan bahwa para korban, untuk menebus dana mereka, harus membayar 80% dari jumlah investasi di akun aset mereka sebagai biaya verifikasi sebelum memproses penarikan.

Misalnya, jika ada 100.000 USDT di akun aset, korban harus membayar 80.000 USDT, setara dengan dolar Hong Kong, sebagai biaya verifikasi. Namun, meskipun para korban telah membayar biaya verifikasi, mereka tetap tidak dapat mengambil dana mereka pada akhirnya.