Jaksa penuntut Amerika Serikat telah menangkap tiga orang, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, dan Feo Jiang, yang dituduh mendalangi penipuan kompleks yang menargetkan bank dan lembaga keuangan.

Kantor Pengacara A.S. untuk Distrik Selatan New Yorkmengungkapkan penangkapan tersebut yang dilakukan oleh Biro Investigasi Federal (FBI), mengungkap skema yang berlangsung dari tahun 2018 hingga 2022 yang menjaring lebih dari $ 10 juta.

Kejahatan

Antara tahun 2018 dan 2022, Gao, yang juga dikenal sebagai "George", "Xu", alias "Andy", dan "Jiang", alias "Jeffrey", atau "Saudara Fei", diduga mengatur rencana untuk mencuri jutaan dolar dari lembaga keuangan.

Modus operandi mereka adalah dengan merekrut individu, yang biasanya adalah warga negara asing yang tinggal sementara di AS, untuk membuka rekening bank.

Kendali atas akun-akun ini kemudian dialihkan kepada terdakwa.

Ketiganya dan rekan-rekan mereka kemudian mengatur setoran dana dan transfer antar rekening bank yang dikendalikan.

Mereka kemudian mengajukan laporan penipuan kepada bank, dengan mengklaim transfer kawat yang tidak sah.

Hal ini membuat bank-bank tersebut untuk sementara mengkredit rekening dengan dana yang ditransfer, menggandakan jumlah yang disetorkan.

Mereka kemudian diduga menarik dana yang dikreditkan sebagai uang tunai atau mengubahnya menjadi mata uang kripto, memindahkannya ke bursa luar negeri sebelum bank-bank tersebut mendeteksi penipuan tersebut.

Manuver ini mengakibatkan hampir dua kali lipat deposit awal ditarik, meninggalkan rekening bank dengan saldo negatif.

Gao, Xu, dan Jiang menghadapi berbagai dakwaan, termasuk konspirasi penipuan bank, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat yang mempengaruhi lembaga keuangan, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan pencurian identitas yang diperparah.

Dua dakwaan pertama membawa potensi hukuman penjara masing-masing hingga 30 tahun, sementara dakwaan ketiga dan keempat dapat menyebabkan hukuman maksimal 20 tahun dan dua tahun.

Tidak Ada Jalan Keluar Bahkan Dengan Mata Uang Kripto

Jaksa AS Damian Williams mengeluarkan peringatan keras kepada para penipu, dengan menekankan bahwa beralih ke mata uang kripto untuk menyembunyikan identitas tidak akan melindungi mereka dari pertanggungjawaban.

Tuntutan ini menandakan upaya kolaboratif oleh penegak hukum untuk melacak dan menuntut mereka yang terlibat dalam kejahatan keuangan melalui saluran digital.

Tidak diungkapkan bursa kripto apa yang digunakan ketiganya untuk mencuci uang tersebut.

Secara kebetulan, Williams juga merupakan jaksa penuntut di balik persidangan Sam Bankman-Fried di FTX, dan kemungkinan besar sangat memahami sifat mata uang kripto dan metode yang dapat digunakan untuk mengeksploitasinya.

Williams mulai menjabat pada akhir tahun 2021 sebagai Jaksa AS untuk Distrik New York.

Sebelum menjabat, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas di Distrik Selatan New York.

Dalam pernyataan sebelumnya kepada para penipu yang berkaitan dengan vonis Bankman-Fried, ia mengatakan:

"Pikirkan lagi, dan hentikan. Dan jika mereka tidak melakukannya, saya berjanji kami akan memiliki cukup borgol untuk mereka semua;