ロシア、欧米の制裁の中、中国・インドとの石油取引にビットコインとテザーを利用
ロシアは、西側の制裁を回避して中国やインドと石油取引を行うために、ビットコインやテザーのような暗号通貨を利用することが増えている。仲介業者やオフショア口座を利用することで、暗号通貨はこうした取引における重要なツールとなっており、金融規制にもかかわらず取引がスピードアップしている。
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Cryptocurrency Market Faces Extreme Fear Amid Short Positions
26/01 18:27
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アメリカのストリーマーAmouranthは、ヒューストンで武装した侵入者に暴行され、暗号通貨のキーを要求されるという暴力的な住居侵入を生き延びた。2人のティーンエイジャーを含む4人の容疑者が逮捕され、この事件は、犯罪者が多額のデジタル資産を持つ人々を標的にする危険性が高まっていることを浮き彫りにした。
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スペイン当局は、偽のオンライン投資プラットフォームを通じて3,600人以上の被害者から推定3,260万ユーロをだまし取った大規模な暗号ピラミッド詐欺を解体した。容疑者8人が逮捕され、詐欺は36カ国の被害者に影響を与え、資産の差し押さえと銀行口座の凍結につながった。
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タイは、安全なデジタル取引に重点を置き、全産業で不正検知と金融犯罪防止を改善するためにAIに投資している。また、コンプライアンス業務の自動化や不正検知システムのガバナンス強化にもAIを活用している。
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