スペイン当局、36カ国から被害者を誘い出した400BTCの暗号通貨ピラミッド詐欺を解体

スペインで大規模な暗号詐欺が発覚、3000万ユーロ以上が盗まれる

スペイン当局は、推定3,260万ユーロが3,600人以上の被害者によって失われた、同国史上最大級の暗号通貨ピラミッド詐欺を摘発した。

マラガ、マドリード、ムルシアで行われたこの複雑な詐欺計画は、暗号通貨に馴染みのない個人を食い物にしていた。

マラガで拘束されたコンピューター・プログラマーを含む8人が逮捕された。

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🚩 #スクリプトモネダス の投資詐欺を専門に行う組織が、 #マラガ 、 #ムルシア 、 #マドリッド で同時多発的に解体された。

👉ビットコインを12ヶ月間リースする代わりに、収益性の高い投資プランを提供するプラットフォームを持っていた。

👉プロジェクトはマルチ商法を隠していた

👉 8 #detenidosと推定され、詐欺額は約400BTCで、現在の価格を考慮すると約3,000万ユーロとなる。

36カ国で暗号詐欺被害

2022年に開始された警察の捜査により、詐欺は複数の国にまたがり、36カ国もの被害者がいたことが明らかになった。

詐取された2,700人以上がスペインの住民で、残りは世界中に散らばっている。

詐欺師たちは、一見合法的なオンライン・プラットフォームを使って投資家を集め、ビットコイン投資と引き換えに高いリターンを提供した。

被害者たちは、多額の投資を勧められ、多くの場合、保証されたリターンを約束された。

欺瞞の背後にあるウェブデザインの専門家とマーケティング担当者

この組織の犯罪ネットワークには、マーケティングの専門家やウェブデザインの専門家も含まれており、疑うことを知らない投資家たちをおびき寄せる説得力のあるオンライン・プレゼンスの構築に貢献した。

警察は、このグループがソーシャルメディアやさまざまなウェブサイトで偽の投資プランを宣伝するために人を欺く手口を使ったと述べた。

詐欺師たちは、ユーロをビットコインに交換する簡単な方法を約束し、投資家にとってプロセスが簡単であるかのように見せかけた。

出典：pexels

場合によっては、被害者は詐欺師にデバイスのコントロールを委ねるよう説得され、詐欺師は被害者に代わって取引を行い、被害者の個人データや銀行データにアクセスした。

虚偽の約束と詐欺的な投資計画

警察は、この詐欺を典型的なマルチ商法と説明し、新規投資家からの資金を使って最初のリターンを支払い、引き出しを遅らせ、資金を利用しようとする人々に障害を生じさせた。

ある警官が通信社EFEに語った、

被害者は毎月40％、年間最大300％のリターンを約束されていた；

詐欺師たちの本当の狙いは、でっち上げの約束で投資家をたぶらかし、最終的には引き出しを拒否することで資金を確保することだった。

当局による資産差し押さえと口座凍結

この作戦の間、スペイン当局は詐欺に関連した73の銀行口座を凍結し、車、オートバイ、コンピューターなどの資産を押収した。

合計400ビットコイン（現在の価値は約3,720万ユーロ）が、詐欺師たちの欺瞞的な行為によって蓄積されたと考えられている。

これらのデジタル資産に加え、犯人は無価値の暗号通貨も作り出し、それを使って被害者をさらに欺き、合法的なものに投資していると信じ込ませた。

スペイン国家警察の車両のクローズアップ

信頼構築のための地域密着型アプローチ

詐欺の最も恐ろしい手口のひとつは、コミュニティに紛れ込み、信頼を築いてから個人を搾取するというものだった。

特に顕著な例では、詐欺師の一人がマラガの地元サッカークラブに潜入した。

イベントに参加したり、選手と個人的な関係を築いたりして、グループの社交の場に溶け込んでいった。

やがて彼は彼らに投資機会を提供し、当初は新たな被害者からの資金を使って "リターン "を支払った。

ある捜査関係者はこう語った、

何千ドルも失った被害者もいれば、少額しか投資しなかった被害者もいる；

詐欺師の手口はこのクラブだけにとどまらず、同じ人物が家族とともにアルゼンチンでも同様の詐欺に関与していたことが後に明らかになり、当局から指名手配されていたと報じられている。

当局は、さらなる被害者と詐欺の共犯者の可能性を特定するため、捜査を続けている。

この作戦の規模は、詐欺的な暗号通貨スキームがもたらす脅威の増大を浮き彫りにしている。