11名の米国上院議員が連邦機関に対し、バイナンの制裁遵守状況を調査するよう要請した

11名の米国上院議員がスコット・ベッセン財務長官とパメラ・ボンディ司法長官に書簡を送り、バイナンスが米国の制裁およびマネーロンダリング対策要件を遵守しているかどうかの包括的な調査を実施し、2023年の和解合意の履行状況を評価するよう求めた。書簡では関連報道を引用し、約17億ドル相当のデジタル資産がバイナンスを通じてイランのテロ関連団体（フーシ派やイスラム革命防衛隊関連組織を含む）に流出したと指摘。調査官はさらに、1500以上の口座がイラン人ユーザーにアクセスされていた事実や、ロシア制裁回避に関連する潜在的な活動を発見したという。さらに、疑わしい取引を発見したバイナンのコンプライアンス担当者の一部がその後解雇されたこと、法執行機関がバイナンによる顧客情報提供の協力度が低下していると指摘していることも明記された。クリス・ヴァン・ホーレン上院議員、ルーベン・ガジェゴ上院議員ら11名が連名でこの書簡に署名し、バイナンが旧ソ連地域で展開する決済カードやステーブルコイン関連の提携プロジェクトについて、制裁回避に悪用される可能性があると懸念を表明した。上院議員らは関連機関に対し、3月13日までに調査進捗を報告するよう要求した。さらにリチャード・ブルーメンソール上院議員も今週火曜日、バイナンスに対する議会調査を開始し、リチャード・テンCEOに対し関連文書と内部記録の提出を求めた。バイナンスは関連する主張を否定し、疑わしい活動を特定して当局に報告しており、イラン人ユーザーがプラットフォームを利用することを許可していないと述べた。（Cointelegraph）