ロシア、欧米の制裁の中、中国・インドとの石油取引にビットコインとテザーを利用
ロシアは、西側の制裁を回避して中国やインドと石油取引を行うために、ビットコインやテザーのような暗号通貨を利用することが増えている。仲介業者やオフショア口座を利用することで、暗号通貨はこうした取引における重要なツールとなっており、金融規制にもかかわらず取引がスピードアップしている。
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U.S. Oil Prices Experience Significant Reversal
09/03 15:43
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Weatherlyスペイン当局、36カ国から被害者を誘い出した400BTCの暗号通貨ピラミッド詐欺を解体
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タイは、安全なデジタル取引に重点を置き、全産業で不正検知と金融犯罪防止を改善するためにAIに投資している。また、コンプライアンス業務の自動化や不正検知システムのガバナンス強化にもAIを活用している。
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