ZachXBT：あるロシア人OTCブローカーがランサムウェアによる470万ドル超の資金洗浄に関与、資金の流れはビットコインからAvalancheにまで及ぶ

「オンチェーン探偵」として知られるZachXBTがXプラットフォームで投稿した内容によると、ロシア国籍の店頭取引（OTC）ブローカーであるAleksandr Khinkisは、2025年7月以降、単一の取引所アカウントを通じてランサムウェア集団の資金洗浄を支援し、470万米ドル以上を洗浄した疑いがある。これには、合計796ビットコインに相当する3件の身代金支払いが含まれている。調査によると、関連資金はクロスチェーン経路を通じてビットコインからAvalancheへブリッジされ、75回に分けて彼の取引所入金アドレスに送金された。また、約1660万ドル相当の資金が現在Aaveに預けられているが、継続的に分割して引き出され、現金化されている。ZachXBTは、この容疑者が東南アジアやオーストラリアで頻繁に活動しており、個人情報がデータ漏洩事件で度々確認されていると指摘した。また、複数の司法管轄区にまたがるため法執行が困難になる可能性があり、凍結の効率を高めるため、被害者に対し関連アドレスを速やかに通報するよう呼びかけている。